證券代碼：601001證券簡稱：大同煤業(yè)公告編號： 2007-005

　　大同煤業(yè)股份有限公司2006年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　特別提示：

　　●本次會議沒有議案被否決的情況；

　　●本次會議沒有提出臨時提案的情況。

　　一、會議的召開和出席情況

　　大同煤業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2006 年度股東大會于2007年5月30日上午9:00 在山西省大同市礦區(qū)新平旺大同煤業(yè)股份有限公司二樓會議室召開。會議通知于2007年4月25日以公告形式發(fā)出。

　　會議由董事長李澤民先生主持，出席本次會議的股東及股東代表9人，持有公司有表決權的股份總數(shù)557，838，478股，占公司表決權的股份總數(shù)836，850，000股的66.66%。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。公司董事、監(jiān)事，高級管理人員出席了會議。公司聘請的北京市金杜律師事務所唐麗子、林鶯律師見證本次會議并發(fā)表了法律意見。

　　二、議案審議和表決情況

　　會議以現(xiàn)場記名投票方式逐項審議并表決通過了以下議案：

　　（一）審議通過了《大同煤業(yè)股份有限公司2006年度董事會工作報告》

　　同意股份557，838，478股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份的100%；反對股份0 股；棄權股份0股。

　　（二）審議通過了《大同煤業(yè)股份有限公司2006年度監(jiān)事會工作報告》

　　同意股份557，838，478股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份的100%；反對股份0 股；棄權股份0股。

　　（三）審議通過了《大同煤業(yè)股份有限公司2006年度財務決算報告》

　　同意股份557，838，478股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份的100%；反對股份0 股；棄權股份0股。

　　（四）審議通過了《大同煤業(yè)股份有限公司2006年度利潤分配預案》

　　經信永中和會計師事務所審計，公司2006年度實現(xiàn)凈利潤481，093，612.3元。按照《公司章程》的有關規(guī)定，提取10%法定公積金48，109，361.23元。公司在按以上標準提取法定公積金后，可供股東分配的利潤為432，984，251.07元。

　　公司擬以2006 年12月31日的總股本83，685萬股為基數(shù)向全體股東按每10 股派現(xiàn)金紅利1.55元（含稅），合計分配利潤129，711，750元，未分配利潤余額303，272，501.07元人民幣結轉入下一年度。

　　同意股份557，838，478股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份的100%；反對股份0 股；棄權股份0股。

　　（五）審議通過了《關于續(xù)聘信永中和會計師事務所為公司審計機構的議案》

　　公司決定續(xù)聘信永中和會計師事務所有限公司為本公司2007 年度財務報告的審計機構，審計費用預計約70 萬元人民幣。

　　同意股份557，838，478股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份的100%；反對股份0 股；棄權股份0股。

　　（六）審議通過了《大同煤業(yè)股份有限公司獨立董事2006年度述職報告》

　　同意股份557，838，478股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份的100%；反對股份0 股；棄權股份0股。

　　（七）審議通過了《關于大同煤業(yè)股份有限公司2006年年度報告的議案》

　　同意股份557，838，478股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份的100%；反對股份0 股；棄權股份0股。

　　（八）審議通過了《關于修訂大同煤業(yè)股份有限公司執(zhí)行的會計政策的議案》

　　同意股份557，838，478股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份的100%；反對股份0 股；棄權股份0股。

　　（九）審議通過了《關于大同煤業(yè)股份有限公司募集資金管理制度的議案》

　　同意股份557，838，478股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份的100%；反對股份0 股；棄權股份0股。

　　（十）審議通過了《關于增加塔山礦井總投資額的議案》

　　此議案已經得到公司獨立董事朱曉喜先生、鄧萬凰女士、王稼瓊先生、余志強先生、祁永忠先生的事先認可，關聯(lián)股東大同煤礦集團有限責任公司回避了表決。

　　同意股份51，738，478股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份的100%；反對股份0 股；棄權股份0股。

　　（十一）審議通過了《關于購買大同煤礦集團云崗礦部分煤炭儲量資源的議案》

　　此議案已經得到公司獨立董事朱曉喜先生、鄧萬凰女士、王稼瓊先生、余志強先生、祁永忠先生的事先認可，關聯(lián)股東大同煤礦集團有限責任公司回避了表決。

　　同意股份51，738，478股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份的100%；反對股份0 股；棄權股份0股。

　　（十二）審議通過了《關于公司轉為境外募集股份及上市公司的議案》

　　同意股份557，838，478股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份的100%；反對股份0 股；棄權股份0股。

　　（十三）審議通過了《關于公司首次公開發(fā)行H股的議案》

　　同意股份557，838，478股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份的100%；反對股份0 股；棄權股份0股。

　　（十四）審議通過了《關于公司發(fā)行H股募集資金用途的議案》

　　同意股份557，838，478股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份的100%；反對股份0 股；棄權股份0股。

　　（十五）審議通過了《關于國有股減持方案的議案》

　　同意股份557，838，478股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份的100%；反對股份0 股；棄權股份0股。

　　（十六）審議通過了《關于修改〈大同煤業(yè)股份有限公司章程〉的議案》

　　同意股份557，838，478股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份的100%；反對股份0 股；棄權股份0股。

　　（十七）審議通過了《關于修改〈大同煤業(yè)股份有限公司股東大會議事規(guī)則〉的議案》

　　同意股份557，838，478股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份的100%；反對股份0 股；棄權股份0股。

　　（十八）審議通過了《關于修改〈大同煤業(yè)股份有限公司董事會議事規(guī)則〉的議案》

　　同意股份557，838，478股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份的100%；反對股份0 股；棄權股份0股。

　　（十九）審議通過了《關于修改〈大同煤業(yè)股份有限公司關聯(lián)交易決策制度〉的議案》

　　同意股份557，838，478股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份的100%；反對股份0 股；棄權股份0股。

　　（二十）審議通過了《關于提請公司股東大會授權公司董事會處理與公司本次發(fā)行上市有關事宜的議案》

　　同意股份557，838，478股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份的100%；反對股份0 股；棄權股份0股。

　　（二十一）審議通過了《關于大同煤業(yè)股份有限公司H股發(fā)行前滾存利潤由原有股東享有的議案》

　　同意股份557，838，478股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份的100%；反對股份0 股；棄權股份0股。

　　三、律師見證情況

　　北京市金杜律師事務所接受公司的委托，指派唐麗子、林鶯律師擔任本次股東大會的見證律師。唐麗子、林鶯律師為本次股東大會作現(xiàn)場見證并出具了《法律意見書》。《法律意見書》認為，本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均合法有效。

　　四、備查文件

　　（一）經與會董事和記錄人簽字的本次股東大會決議和會議紀錄；

　　（二）律師法律意見書。

　　特此公告。

　　大同煤業(yè)股份有限公司董事會

　　二○○七年五月三十一日