本公司及董事會全體成員保證公告的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●●本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　●●本次會議沒有新提案提交表決；

　　●●公司股東上海電氣集團股份有限公司（持股433，807，200股，占公司總股本的83.75%）于2007年5月18日提出《關于對上海輸配電股份有限公司2006年度股東大會增加臨時提案的通知》；

　　●● 臨時提案主要內容如下：提議公司2006年度股東大會增加臨時提案，將公司第三屆董事會第十六次會議臨時會議審議通過的《關于公司董事會換屆選舉的預案》和第三屆監事會第八次臨時會議審議通過的《關于公司監事會換屆選舉的預案》提交公司2006年度股東大會審議。

　　一、會議召開情況

　　上海輸配電股份有限公司2006年度股東大會，于2007年5月30日上午在上海宛平賓館（上海宛平路315號）以現場方式召開，股東大會通知于2007年4月21日在《上海證券報》、《證券時報》以及上海證券交易所網站以公告形式披露。本次股東大會由公司董事會召集，公司副董事長、總經理馮樑先生主持。公司董事、監事和董事會秘書出席會議，其他高級管理人員列席會議。

　　出席本次會議的股東（股東授權代理人）共28人，共持有代表公司433，984，100股有表決權股份，占公司股份總數的83.7863％；符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。大會由公司副董事長、總經理馮樑先生主持，公司董事、監事及高級管理人員列席了會議。

　　經過大會審議和表決，通過了以下決議：

　　一、審議公司2006年度董事會工作報告

　　參加表決的股數為：433，984，100股，意見如下：

　　同意：433，984，100股，占參加本決總股數的100.0000 ％；

　　反對：0股，占參加表決總股數0.0000 ％；

　　棄權：0股，占參加表決總股數0.0000 ％。

　　二、審議公司2006年度監事會工作報告

　　參加表決的股數為：433，984，100股，意見如下：

　　同意：433，984，100股，占參加表決總股數100.0000 ％；

　　反對： 0股，占參加表決總股數0.0000 ％；

　　棄權： 0股，占參加表決總股數0.0000 ％。

　　三、審議2006年獨立董事述職報告

　　參加表決的股數為：433，984，100股，意見如下：

　　同意：433，984，100股，占參加表決總股數100.0000 ％；

　　反對：0股，占參加表決總股數0.0000 ％；

　　棄權：0股，占參加表決總股數0.0000 ％。

　　四、關于2006年度利潤分配議案

　　參加表決的股數為：433，984，100股，意見如下：

　　同意：433，970，100股，占參加表決總股數99.9968 ％；

　　反對：14，000股，占參加表決總股數0.0032 ％；

　　棄權：0股，占參加表決總股數0.0000 ％。

　　五、公司2006年度財務決算議案

　　參加表決的股數為：433，984，100股，意見如下：

　　同意：433，984，100股，占參加表決總股數1 00.0000 ％；

　　反對：0股，占參加表決總股數0.0000 ％；

　　棄權：0股，占參加表決總股數0.0000 ％。

　　六、關于公司董事會換屆選舉的預案

　　公司第一大股東上海電氣集團股份有限公司（持有公司股份433，807，200股，占公司總股本的83.75%）于2007年5月18日提出《關于對上海輸配電股份有限公司2006年度股東大會增加臨時提案的通知》，提議公司2006年度股東大會增加臨時提案，將公司第三屆董事會第十六次會議臨時會議審議通過的《關于公司董事會換屆選舉的預案》提交公司2006年度股東大會審議。公司董事會經審查后認為該等提案及其提出符合《公司法》、《股東大會規則》和公司《章程》的相關規定，同意將該等提案作為新增臨時提案提交公司2006年度股東大會審議并履行了公告義務。

　　6.1 提請黃迪南擔任公司第四屆董事

　　參加表決的股數為：433，984，100股，意見如下：

　　同意：433，970，100股，占參加表決總股數99.9968％，占總股數的 99.9968 ％；

　　反對：14，000股，占參加表決總股數0.0032％， 占總股數的 0.0032％；

　　棄權： 0股，占參加表決總股數0.0000％，占總股數的 0.0000 ％。

　　6.2 提請馮樑擔任公司第四屆董事

　　參加表決的股數為：433，984，100股，意見如下：

　　同意：433，960，400股，占參加表決總股數99.9945％，占總股數的 99.9945 ％；

　　反對：14，000股，占參加表決總股數0.0032 ％，占總股數的 0.0032 ％；

　　棄權：9，700股，占參加表決總股數0.0023 ％，占總股數的 0.0022 ％。

　　6.3 提請袁彌芳擔任公司第四屆董事

　　參加表決的股數為：433，984，100股，意見如下：

　　同意：433，970，100股，占參加表決總股數99.9968 ％，占總股數的 99.9968 ％；

　　反對：14，000股，占參加表決總股數0.0032 ％，占總股數的 0.0032 ％；

　　棄權：0股，占參加表決總股數0.0000 ％，占總股數的 0.0000 ％。

　　6.4 提請張素心擔任公司第四屆董事

　　參加表決的股數為：433，984，100股，意見如下：

　　同意：433，970，100股，占參加表決總股數99.9968 ％，占總股數的 99.9968 ％；

　　反對：14，000股，占參加表決總股數0.0032％， 占總股數的 0.0032％；

　　棄權：0股，占參加表決總股數0.0000％， 占總股數的 0.0000％。

　　6.5 提請張銘杰擔任公司第四屆董事

　　參加表決的股數為：433，984，100股，意見如下：

　　同意：433，970，100股，占參加表決總股數99.9968％，占總股數的 99.9968 ％；

　　反對：14，000股，占參加表決總股數0.0032％， 占總股數的 0.0032％；

　　棄權： 0股，占參加表決總股數0.0000％， 占總股數的 0.0000％。

　　6.6 提請薛偉平擔任公司第四屆董事

　　參加表決的股數為：433，984，100股，意見如下：

　　同意：433，970，100股，占參加表決總股數99.9968 ％，占總股數的 99.9968 ％；

　　反對：14，000股，占參加表決總股數0.0032 ％， 占總股數的 0.0032 ％；

　　棄權： 0股，占參加表決總股數0.0000 ％， 占總股數的 0.0000 ％。

　　6.7 提請姚福生擔任公司第四屆獨立董事

　　參加表決的股數為：433，984，100股，意見如下：

　　同意：433，970，100股，占參加表決總股數99.9968 ％，占總股數的 99.9968 ％；

　　反對：14，000股，占參加表決總股數0.0032 ％， 占總股數的 0.0032 ％；

　　棄權： 0股，占參加表決總股數0.0000 ％， 占總股數的 0.0000 ％。

　　6.8 提請江秋霞擔任公司第四屆獨立董事

　　參加表決的股數為：433，984，100股，意見如下：

　　同意：433，970，100股，占參加表決總股數99.9968 ％，占總股數的 99.9968 ％；

　　反對：14，000股，占參加表決總股數0.0032 ％， 占總股數的 0.0032 ％；

　　棄權：0股，占參加表決總股數0.0000 ％， 占總股數的 0.0000 ％。

　　6.9 提請王之珮擔任公司第四屆獨立董事

　　參加表決的股數為：433，984，100股，意見如下：

　　同意：433，970，100股，占參加表決總股數99.9968 ％，占總股數的 99.9968 ％；

　　反對：14，000股，占參加表決總股數0.0032 ％， 占總股數的 0.0032 ％；

　　棄權： 0股，占參加表決總股數0.0000 ％， 占總股數的 0.0000 ％。

　　七、 關于公司監事會換屆選舉的預案

　　公司第一大股東上海電氣集團股份有限公司（持有公司股份433，807，200股，占公司總股本的83.75%）于2007年5月18日提出《關于對上海輸配電股份有限公司2006年度股東大會增加臨時提案的通知》，提議公司2006年度股東大會增加臨時提案，將公司第三屆監事會第八次臨時會議審議通過的《關于公司監事會換屆選舉的預案》提交公司2006年度股東大會審議。公司董事會經審查后認為該等提案及其提出符合《公司法》、《股東大會規則》和公司《章程》的相關規定，同意將該等提案作為新增臨時提案提交公司2006年度股東大會審議并履行了公告義務。

　　7.1 提請張敷彪擔任公司第四屆監事

　　參加表決的股數為：433，984，100股，意見如下：

　　同意：433，970，100股，占參加表決總股數99.9968 ％，占總股數的 99.9968 ％；

　　反對：14，000股，占參加表決總股數0.0032 ％， 占總股數的 0.0032 ％；

　　棄權：0股，占參加表決總股數0.0000 ％， 占總股數的 0.0000 ％。

　　7.2 提請刑新民擔任公司第四屆監事

　　參加表決的股數為：433，984，100股，意見如下：

　　同意：433，970，100股，占參加表決總股數99.9968 ％，占總股數的 99.9968 ％；

　　反對：14，000股，占參加表決總股數0.0032 ％， 占總股數的 0.0032 ％；

　　棄權：0股，占參加表決總股數0.0000 ％， 占總股數的 0.0000 ％。

　　三、律師出具法律意見

　　本次股東大會聘請上海市金茂律師事務所李志強律師現場見證并出具了法律意見書，主要意見如下：本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會未有股東提出新提案，會議表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。(全文詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn)。

　　四、備查文件

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認的本次股東大會決議。

　　2、法律意見書。

　　上海輸配電股份有限公司董事會

　　二00七年五月三十日

　　證券代碼：600627證券簡稱：上電股份公告編號：臨2007－015

　　上海輸配電股份有限公司2006年度股東大會決議公告