證券代碼：600287股票簡稱：江蘇舜天編號：臨2007-014

　　江蘇舜天股份有限公司2006年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　1、本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　2、本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況：

　　江蘇舜天股份有限公司2006年度股東大會于2007年5月30日在南京市寧南大道21號B座公司會議室召開。出席會議的股東及股東代理人共計16人，代表股份230，489，352股，占公司總股本的52.77%。公司董事長董啟彬先生由于工作原因，未能參加會議，其委托公司副董事長、總經理成俊先生主持本次股東大會。

　　公司2006年度股東大會的召開符合法律、法規和《公司章程》的規定。

　　二、提案審議情況：

　　會議以記名投票表決方式逐項審議并通過如下議案：

　�。ㄒ唬┮�230，489，352股同意（占出席會議所持表決權的100%）、0股反對、0股棄權審議通過公司董事會2006年度工作報告。

　　（二）以230，489，352股同意（占出席會議所持表決權的100%）、0股反對、0股棄權審議通過公司監事會2006年度工作報告。

　�。ㄈ�）以230，489，352股同意（占出席會議所持表決權的100%）、0股反對、0股棄權審議通過公司2006年度財務決算報告。

　�。ㄋ模┮�230，489，352股同意（占出席會議所持表決權的100%）、0股反對、0股棄權審議通過公司2006年度利潤分配方案：

　　公司2006年度會計報表已通過江蘇天衡會計師事務所審計驗證，審計調整后，全年實現利潤總額（母公司）為42，923，969.84元，稅后凈利潤（母公司）為41，399，355.38元。依據《公司法》及國家有關規定，擬按以下方案進行分配：

　　1、提取10%的凈利潤4，139，935.54元列入公司法定盈余公積金；

　　2、提取法定盈余公積金后剩余利潤37，259，419.84元，年初未分配利潤為61，482，071.98元，扣減2006年公司實施2005年度利潤分配方案而支付的普通股股利39，311，654.38元，2006年度可供股東分配的利潤為59，429，837.44元，公司擬以2006年末總股本436，796，074股為基數，向全體股東按每10股派發現金0.70元（含稅），共計分配股利30，575，725.18元；

　　3、分配后的剩余利潤28，854，112.26元轉入下年未分配利潤。

　�。ㄎ澹┮�230，489，352股同意（占出席會議所持表決權的100%）、0股反對、0股棄權審議通過關于續聘會計師事務所的議案：續聘江蘇天衡會計師事務所有限公司擔任本公司2007年度財務審計機構，聘期一年，同時授權董事會決定其有關報酬事項。

　�。�六）以230，489，352股同意（占出席會議所持表決權的100%）、0股反對、0股棄權審議通過關于修改《公司章程》及其附件《董事會議事規則》、《監事會議事規則》的議案。

　　修改后的《公司章程》及其附件《公司董事會議事規則》、《公司監事會議事規則》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　�。ㄆ撸┮�230，489，352股同意（占出席會議所持表決權的100%）、0股反對、0股棄權審議通過關于變更部分募集資金投向的議案。

　　三、獨立董事述職情況

　　本次股東大會上，獨立董事鐘永一先生、周友梅先生分別作了年度述職報告，向股東大會報告了其擔任獨立董事履行職責的情況，并就：公司的法人治理結構、內部控制制度、董事及高級管理人員履行職責情況、關聯交易等事項發表了公允的獨立意見。

　　四、律師見證情況：

　　本次股東大會經江蘇世紀同仁律師事務所許潘巖平律師見證并出具法律意見書，認為：“貴公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、本次會議的提案以及表決方式和表決程序，均符合法律、法規、規范性文件和公司《章程》的規定，本次會議形成的表決結果和決議合法有效�！�

　　五、備查文件：

　　1、經與會董事和記錄人確認的股東大會會議決議；

　　2、見證律師出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　江蘇舜天股份有限公司董事會

　　二ОО七年五月三十一日