股票代碼：600229股票簡稱：青島堿業 編號：臨2007-008

　　青島堿業股份有限公司

　　2006年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　公司第五屆董事會第三次會議決議公告暨召開2006年度股東大會的會議通知于2007年4月30日在《中國證券報》、《上海證券報》上已公告。

　　青島堿業股份有限公司2005年度股東大會于2007年5月30日上午9：30在公司綜合樓會議室召開，出席本次股東大會的股東及股東代理人共23名，持股總數138646323股，占公司總股本的46.98％。公司董事、監事及高級管理人員出席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由董事長羅方輝先生主持，審議通過了以下決議：

　　一、審議通過了《公司2006年度董事會工作報告》

　　同意138646323股，占出席會議有表決權股份總額的100％；反對0股，棄權0股。

　　二、審議通過了《公司2006年度監事會工作報告》

　　同意138646323股，占出席會議有表決權股份總額的100％；反對0股，棄權 0股。

　　三、審議通過了《公司2006年度報告及摘要》

　　同意138646323股，占出席會議有表決權股份總額的100％；反對0股，棄權0股。

　　四、審議通過了《公司2006年度財務決算議案》

　　同意138646323股，占出席會議有表決權股份總額的100％；反對0股，棄權0股。

　　五、審議通過了《公司2006年度利潤分配預案》

　　經山東匯德會計師事務所有限公司審計，公司2006年度實現利潤總額56，702，904.81元，凈利潤34，398，091.98元，根據《公司法》及《公司章程》之規定，提取10%法定盈余公積金3，454，865.80元，加上年初未分配利潤142，114，053.79元，提取職工獎勵及福利基金377，985.61元，本年度可供股東分配利潤為172，679，294.36元。

　　為確保公司保持穩定的發展，結合公司2007年度經營規劃及資金的需求情況，經董事會研究，公司將利用本年度實現的未分配利潤投入到2007年度工程項目建設。公司2006年度利潤不進行現金分紅，亦不進行資本公積金轉增股本。

　　同意138646323股，占出席會議有表決權股份總額的100％；反對0股，棄權0股。

　　六、審議通過了《公司關于同青島鋼鐵有限公司簽署互保協議的議案》；

　　同意138646323股，占出席會議有表決權股份總額的100％；反對0股，棄權0股。

　　七、審議通過了《公司關于同青島開發投資公司簽署互保協議的議案》

　　同意138646323股，占出席會議有表決權股份總額的100％；反對0股，棄權0 股。

　　八、審議通過了《公司關于為青島海洋化工有限公司提供保兌倉業務的議案》；

　　同意138646323股，占出席會議有表決權股份總額的100％；反對0股，棄權0股。

　　九、審議通過了《公司關于為青島東岳泡花堿有限公司提供保兌倉業務的議案》

　　同意138646323股，占出席會議有表決權股份總額的100％；反對0股，棄權0股。

　　十、審議通過了《關于繼續聘任山東匯德會計師事務所有限公司為公司審計機構并支付報酬的議案》；

　　根據有關規定，經與山東匯德會計師事務所有限公司協商，擬支付山東匯德會計師事務所有限公司2006年度審計費用計50萬元，并繼續聘請山東匯德會計師事務所有限公司為本公司2007年度審計機構，為期壹年，自2006年度股東大會審議批準之日起生效。

　　同意138646323股，占出席會議有表決權股份總額的100％；反對0股，棄權0 股。

　　十一、審議通過了《關于公司2006年度日常關聯交易及2007年度關聯交易預計情況的議案》；

　　同意3801491股，占出席會議有表決權股份總額的100％；反對0股，棄權0 股。

　　以上票樣和整個統計過程由代磊慶、羅書凱和沙正川三名代表現場監督，結果準確。

　　獨立董事在本次股東大會上作了述職報告，本次股東大會獨立董事杜修正先生代表公司四名獨立董事進行述職，對2006年度公司獨立董事出席董事會及股會大會情況、發表獨立意見、日常工作及保護中小投資者合法權益等履行情況進行了報告。

　　本次股東大會由德衡律師集團事務所鑒證，認為公司2006年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。

　　青島堿業股份有限公司

　　二OO七年五月三十日

　　股票代碼：600229股票簡稱：青島堿業編碼：臨2007-009

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　　第五屆董事會第四次會議決議公告

　　青島堿業股份有限公司第五屆董事會第四次會議于2007年5月30日在公司綜合樓會議室召開。應到董事10人，實到董事10人。公司監事會及高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由董事長羅方輝先生主持，審議并通過了以下決議：

　　一、審議通過了《關于組建合資公司建設海水淡化工程的議案》

　　為了進一步提高鍋爐用水的綜合收益，以及解決未來自來水短缺的潛在問題，青島堿業股份有限公司擬與威立雅水務中國有限公司（Veolia Water China Limited）組建合資公司，建設一套完全自動化、現代化的海水淡化處理系統。法國威立雅水務集團（ Veolia Water）是世界500強企業。威立雅水務集團是法國威立雅環境集團下屬的水服務分支企業，是世界上最主要的水環境服務商之一，在水處理方面有著豐富的技術和管理經驗，其擁有員工67800人，在55個國家，為全球1.1億人口提供服務。威立雅水務在水廠供水設施的設計，施工和項目執行上均處于世界領先地位，目前在中國已有多個投資項目。威立雅水務中國有限公司是威立雅水務集團的全資控股子公司，依據香港特別行政區法律成立并存續，注冊地：香港灣仔告士打道一三八號聯合鹿島大廈七層。

　　合資公司成立后，將建一套15600 m3/日的海水預處理系統，二套共7000 m3/日的反滲透膜處理系統。建設的同時對本公司現有的四套除鹽裝置再進行相應的技術改造，使整個系統運行更加穩定、安全、簡便，同時也可降低產品成本。項目建成后其生產的成品水全部銷售給青島堿業股份有限公司熱電分公司作為鍋爐用水。

　　該海水淡化處理系統總投資6881萬元，工程建設期6個月。項目投產后可年實現銷售收入2884.5萬元，凈利潤677.6萬元，投資利潤率為13.3% ，投資回收期8年。

　　合資公司擬注冊資本3440萬元人民幣，其中青島堿業股份有限公司以現有水處理資產作為實物出資1720萬元，威立雅水務中國有限公司出資與1720萬元人民幣等值的歐元現匯，雙方各占50%的股權。

　　此項目經董事會審議通過后，責成總經理負責具體實施。

　　二、審議通過了《關于申請發行短期融資券的議案》

　　根據公司資金需求情況及未來發展的需要，經董事會研究，擬發行短期融資券，補充公司流動資金。本次發行短期融資券的額度為3.7億元人民幣，先期發行2億元人民幣，在2008年再滾動發行1.7億元，期限不超過一年。發行利率及承銷費用按照相關規定執行。

　　青島堿業股份有限公司

　　二OO七年五月三十日