證券代碼：600073證券簡(jiǎn)稱(chēng)：上海梅林編號(hào)：臨2007—007

　　上海梅林正廣和股份有限公司2006年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　●本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況；

　　●本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決的情況。

　　一、會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、召開(kāi)時(shí)間：2007年5月30日下午

　　2、召開(kāi)地點(diǎn)：上海梅林正廣和股份有限公司會(huì)議室（上海市通北路400號(hào)）

　　3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決

　　4、召集人：公司董事會(huì)

　　5、主持人：公司董事長(zhǎng)周海鳴

　　6、本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》、《股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況

　　1、出席會(huì)議的總體情況：出席會(huì)議的股東及股東代表30人，代表股份數(shù)為164603443股，占公司總股本的50.80%。

　　2、其他人員出席情況：公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。上海市金茂律師事務(wù)所李志強(qiáng)律師出席會(huì)議進(jìn)行見(jiàn)證。

　　三、提案審議情況

　　本次會(huì)議以書(shū)面記名投票逐項(xiàng)表決方式，審議通過(guò)了如下決議：

　�。ㄒ唬�審議通過(guò)2006年度董事會(huì)工作報(bào)告。

　　贊成164602587股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99948%；棄權(quán)756股， 占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00046%；反對(duì)100股， 占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00006%。

　　（二）審議通過(guò)2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

　　贊成164602587股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99948%；棄權(quán)756股， 占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00046%；反對(duì)100股， 占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00006%。

　�。ㄈ�）審議通過(guò)2006年度利潤(rùn)分配議案：2006年分配方案為每10股送0.5股轉(zhuǎn)增0.5股。

　　贊成164602587股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99948%；棄權(quán)756股， 占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00046%；反對(duì)100股， 占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00006%。

　�。ㄋ模�審議通過(guò)續(xù)聘上海立信長(zhǎng)江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2007年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，支付年審計(jì)費(fèi)人民幣65萬(wàn)元。

　　贊成164602587股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99948%；棄權(quán)756股， 占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00046%；反對(duì)100股， 占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00006%。

　　（五）審議通過(guò)更換一位公司董事的議案。因工作調(diào)動(dòng)，呂永杰先生辭去所任的公司董事職務(wù)；選舉張斌先生為公司董事，任期至2009年5月。

　　贊成164602587股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99948%；棄權(quán)756股， 占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00046%；反對(duì)100股， 占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00006%。

　�。�六）審議通過(guò)獨(dú)立董事述職報(bào)告；

　　贊成164602587股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99948%；棄權(quán)756股， 占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00046%；反對(duì)100股， 占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00006%。

　　四、律師見(jiàn)證情況

　　上海市金茂律師事務(wù)所李志強(qiáng)律師見(jiàn)證了本次股東大會(huì)并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，其結(jié)論意見(jiàn)為：公司2006年度股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)未有股東提出臨時(shí)提案，會(huì)議表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議合法有效。

　　五、備查文件

　　（一）載有公司與會(huì)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和記錄人簽名的本次股東大會(huì)會(huì)議決議；

　　（二）上海市金茂律師事務(wù)所李志強(qiáng)律師為本次股東大會(huì)出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告

　　上海梅林正廣和股份有限公司

　　2007年5月30日