本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示

　　（1）流通股股東每持有10股流通股股份將獲得4股公積金轉(zhuǎn)增股份。

　　（2）流通股股東本次獲得的轉(zhuǎn)增股份不需要納稅。

　　（3）方案實(shí)施的股份變更登記日：2007年5月31日。

　　（4）流通股股東獲得轉(zhuǎn)增股份到賬日期：2007年6月1日。

　　（5）2007年6月1日，原非流通股股東持有的非流通股股份性質(zhì)變更為有限售條件的流通股。

　　（6）流通股股東獲得轉(zhuǎn)增股份上市交易日：2007年6月1日。

　　（7）2007年6月1日，公司股票復(fù)牌，當(dāng)日公司股票不設(shè)漲跌幅限制、不納入指數(shù)計(jì)算。

　　一、通過股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議情況

　　山東東阿阿膠股份有限公司（以下簡稱“公司”）股權(quán)分置改革方案已經(jīng)2007年5月21日召開的公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議表決通過。

　　二、股權(quán)分置改革方案基本內(nèi)容

　　（一）改革方案要點(diǎn)

　　1、對(duì)價(jià)安排

　　公司以現(xiàn)有流通股本287，630，164股為基數(shù)，用資本公積金向方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體流通股股東轉(zhuǎn)增股本，流通股股東每持有10股流通股將獲得4股的轉(zhuǎn)增股份。

　　2、認(rèn)股權(quán)證計(jì)劃

　　本公司擬按公司本次轉(zhuǎn)增股份后的股本數(shù)量為基數(shù)，對(duì)權(quán)證發(fā)行股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體股東以10：2．5 的比例免費(fèi)派發(fā)百慕大式認(rèn)股權(quán)證，共計(jì)130，940，903份。本次認(rèn)股權(quán)證發(fā)行須經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

　　（二）非流通股股東的承諾事項(xiàng)

　　按照《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》和《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》的相關(guān)規(guī)定，公司非流通股股東華潤東阿除遵守法定承諾義務(wù)外，還作出以下特別承諾：

　　1、華潤東阿承諾其持有的公司非流通股份自獲得流通權(quán)之日起，36個(gè)月內(nèi)不上市交易。

　　2、華潤東阿在東阿阿膠2006、2007年度股東大會(huì)上提出分紅議案，分紅比例不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供投資者分配利潤的50％，并在股東大會(huì)表決時(shí)對(duì)該議案投贊成票。

　　3、在本次股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起12個(gè)月內(nèi)，華潤東阿將建議東阿阿膠董事會(huì)制定新的管理層激勵(lì)計(jì)劃，并按國資委及證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定完成相應(yīng)審批程序后予以實(shí)施。

　　三、股權(quán)分置改革方案實(shí)施進(jìn)程

　　改革前

　　改革后

　　股份數(shù)量（股）

　　占總股本比例（％）

　　股份數(shù)量（股）

　　占總股本比例（％）

　　一、未上市流通股份合計(jì)

　　121，081，385

　　29．62

　　一、有限售條件的流通股合計(jì)

　　121，360，146

　　23．17

　　國有法人股

　　121，081，385

　　29．62

　　國有法人持股

　　121，081，385

　　23．12

　　二、流通股份合計(jì)

　　287，630，164

　　70．38

　　高管持股

　　278，761

　　0．05

　　流通Ａ股

　　287，431，049

　　70．33

　　二、無限售條件的流通股合計(jì)

　　402，403，468

　　76．83

　　高管持股

　　199，115

　　0．05

　　流通Ａ股

　　402，403，468

　　76．83

　　三、股份總數(shù)

　　408，711，549

　　100．00

　　三、股份總數(shù)

　　523，763，614

　　100．00

　　四、對(duì)價(jià)安排實(shí)施辦法

　　公積金轉(zhuǎn)增股份由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司根據(jù)股權(quán)分置改革方案實(shí)施股份變更登記日登記在冊(cè)的流通股股東持股數(shù)，按比例直接計(jì)入股東證券賬戶。

　　每位流通股股東按所獲轉(zhuǎn)增股份按比例計(jì)算后不足一股的部分，按照《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司上市公司權(quán)益分派及配股登記業(yè)務(wù)運(yùn)作指引》中的零碎股處理方法處理。

　　五、股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)表

　　序號(hào)

　　日期

　　事項(xiàng)

　　是否停牌

　　1

　　2007年5月30日

　　刊登股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告

　　繼續(xù)停牌

　　2

　　2007年5月31日

　　實(shí)施股權(quán)分置改革方案股份變更登記日

　　3

　　2007年6月1日

　　4、公司股票簡稱變更為“東阿阿膠”

　　5、該日公司股票不設(shè)漲跌幅限制、不納入指數(shù)計(jì)算

　　恢復(fù)交易

　　4

　　2007年6月4日

　　公司股票開始設(shè)漲跌幅限制、以前一交易日為基期納入指數(shù)計(jì)算

　　正常交易

　　六、有限售條件股份可上市流通時(shí)間表

　　股東名稱

　　所持有限售條件的股份數(shù)量（股）

　　占總股本比例（％）

　　可上市流通時(shí)間

　　承諾的限售條件

　　華潤東阿阿膠有限公司

　　121，081，385

　　23．12

　　Ｇ（1）＋36個(gè)月

　　無

　　注：

　　（1）Ｇ指股權(quán)分置改革方案實(shí)施日；

　　（2）上述華潤東阿所持公司股份禁售期滿后，由東阿阿膠董事會(huì)提出申請(qǐng)解禁。

　　七、咨詢聯(lián)系方法

　　地址： 山東省東阿縣阿膠街78號(hào)

　　郵政編碼： 252201

　　聯(lián)系電話：（0635）3264069、3264128

　　聯(lián)系傳真：（0635）3260786

　　聯(lián) 系 人：邢長生 王鵬

　　八、備查文件目錄

　　1、《山東東阿阿膠股份有限公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果公告》；

　　2、《山東東阿阿膠股份有限公司股權(quán)分置改革說明書（修訂稿）》；

　　3、《北京市華堂律師事務(wù)所關(guān)于山東東阿阿膠股份有限公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議法律意見書》。

　　特此公告。

　　山東東阿阿膠股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2007年5月30日

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。