證券代碼：600834股票簡稱：申通地鐵編號：臨 2007－10

　　上海申通地鐵股份有限公司2006年度股東大會決議公告

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、特別提示

　　（一）本次會議無否決或修改提案情況；

　　（二）本次會議無新提案提交表決；

　　二、會議召開情況

　　（一）會議召開時間：2007年5月29日上午9:00。

　　（二）會議召開地點：上海市新華路160號（上海影城）五樓會議室。

　　（三）召開方式：現場方式召開。

　　（四）會議召集人：公司董事會

　　（五）會議主持人：董事長錢耀忠先生

　　（六）本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》、《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

　　三、會議出席情況

　　本次股東大會參加表決的股東及股東授權代表共120人，代表股份322，815，875股，占公司總股本的67.622%。

　　其中：流通股股東（股東授權代理人）共119人，共持有公司21，435，760 股有表決權股份，占所有流通股股份總數的12.179%，占公司有表決權股份總數的4.49％；

　　有限售條件的股東和股東授權代理人共2人，共持有公司301，380，115股有表決權股份，占所有有限售條件股份總數的100％，占公司有表決權股份總數的63.132％。

　　公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次股東大會。

　　四、提案的審議和表決情況

　　本次會議以記名投票表決方式，逐項審議通過了如下議案：

　　一、審議公司《2006年董事會工作報告》

　　參加表決的股數為：322，815，875（三億二仟二佰八拾一萬五仟八佰七拾五）股，意見如下：

　　同意：322，784，223（三億二仟二佰七拾八萬四仟二佰二拾三）股

　　占99.9902 ％

　　反對：0（零）股

　　占0.0000 ％

　　棄權：31，652（三萬一仟六佰五拾二）股

　　占0.0098 ％

　　二、審議公司《2006年監事會工作報告》

　　參加表決的股數為：322，815，875（三億二仟二佰八拾一萬五仟八佰七拾五）股，意見如下：

　　同意：322，784，223（三億二仟二佰七拾八萬四仟二佰二拾三）股

　　占99.9902 ％

　　反對：0（零）股

　　占0.0000 ％

　　棄權：31，652（三萬一仟六佰五拾二）股

　　占0.0098 ％

　　三、審議公司《2006年度財務報告》

　　參加表決的股數為：322，815，875（三億二仟二佰八拾一萬五仟八佰七拾五）股，意見如下：

　　同意：322，784，223（三億二仟二佰七拾八萬四仟二佰二拾三）股

　　占99.9902 ％

　　反對：0（零）股

　　占0.0000 ％

　　棄權：31，652（三萬一仟六佰五拾二）股

　　占0.0098 ％

　　四、審議公司《2006年度利潤分配預案》

　　參加表決的股數為：322，815，875（三億二仟二佰八拾一萬五仟八佰七拾五）股，意見如下：

　　同意：322，750，053（三億二仟二佰七拾五萬零五拾三）股

　　占99.9796 ％

　　反對：9，000（九仟）股

　　占0.0028 ％

　　棄權：56，822（五萬六仟八佰二拾二）股

　　占0.0176 ％

　　五、審議公司《關于2007年度委托運營管理合同的議案》

　　參加表決的股數為：43，872，076（四仟三佰八拾七萬二仟零七拾六）股，意見如下：

　　同意：43，840，424（四仟三佰八拾四萬零四佰二拾四）股

　　占99.9279 ％

　　反對：0（零）股

　　占0.0000 ％

　　棄權：31，652（三萬一仟六佰五拾二）股

　　占0.0721 ％

　　該議案屬關聯交易，上海申通地鐵集團有限公司作為本次議案的關聯股東回避表決該議案。

　　六、審議公司《關于本公司與上海申通地鐵集團有限公司簽定車輛租賃協議的議案

　　參加表決的股數為：43，872，076（四仟三佰八拾七萬二仟零七拾六）股，意見如下：

　　同意：43，840，424（四仟三佰八拾四萬零四佰二拾四）股

　　占99.9279 ％

　　反對：0（零）股

　　占0.0000 ％

　　棄權：31，652（三萬一仟六佰五拾二）股

　　占0.0721 ％

　　該議案屬關聯交易，上海申通地鐵集團有限公司作為本次議案的關聯股東回避表決該議案。

　　七、審議公司《關于更換部分董事的議案》

　　1、選舉蘇耀強先生為公司第五屆董事會董事

　　參加表決的股數為：322，784，223（三億二仟二佰七拾八萬四仟二佰二拾三）股，意見如下：

　　同意：322，770，723（三億二仟二佰七拾七萬零七佰二拾三）股

　　占99.9958 ％ 占總股數的 99.9860 ％

　　反對：0（零）股

　　占0.0000 ％ 占總股數的 0.0000 ％

　　棄權：13，500（一萬三仟五佰）股

　　占0.0042 ％ 占總股數的 0.0042 ％

　　2、選舉朱國冶先生為公司第五屆董事會董事

　　參加表決的股數為：322，784，223（三億二仟二佰七拾八萬四仟二佰二拾三）股，意見如下：

　　同意：322，770，723（三億二仟二佰七拾七萬零七佰二拾三）股

　　占99.9958 ％ 占總股數的 99.9860 ％

　　反對：0（零）股

　　占0.0000 ％ 占總股數的 0.0000 ％

　　棄權：13，500（一萬三仟五佰）股

　　占0.0042 ％ 占總股數的 0.0042 ％

　　八、審議公司《關于續聘上海上會會計師事務所有限公司為本公司2007年度境內審計機構的議案》

　　參加表決的股數為：322，815，875（三億二仟二佰八拾一萬五仟八佰七拾五）股，意見如下：

　　同意：322，784，223（三億二仟二佰七拾八萬四仟二佰二拾三）股

　　占99.9902 ％

　　反對：0（零）股

　　占0.0000 ％

　　棄權：31，652（三萬一仟六佰五拾二）股

　　占0.0098 ％

　　五、律師見證情況

　　公司聘請上海市金茂律師事務所對公司本次股東大會進行見證，律師見證意見如下：公司2006年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會未有股東提出臨時提案，會議表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、 上海申通地鐵股份有限公司2006年度股東大會材料。

　　2、 上海申通地鐵股份有限公司2006年度報告。

　　3、上海市金茂律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　上海申通地鐵股份有限公司董事會

　　2007年5月29日

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