證券代碼：600175證券簡稱：美都控股編號：07-20

　　美都控股股份有限公司

　　五屆十八次董事會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　美都控股股份有限公司5屆18次董事會于2007年5月28日下午15：00在杭州公司會議室召開，全體董事出席了本次會議，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定，所作決議合法有效。會議由董事長聞掌華主持，經與會董事審議并表決，一致通過如下議案：

　　一、審議通過《關于合作開發廣東省大亞灣原金灣山莊房地產項目的議案》。

　　同意公司與惠州大亞灣健風集團公司（以下簡稱“健風集團”）合作開發廣東省大亞灣（原金灣山莊）5.2萬平方米房地產項目。該項目土地使用權目前在健風集團名下。

　　1、項目情況

　　原金灣山莊項目，位于廣東省國家級大亞灣經濟技術開發區中心南區進港路，土地總面積5.2萬平方米，容積率為6.5，建筑總面積約為33.8萬平方米。土地性質為商品房開發（住宅或商住）用地。

　　2、合作方式

　　公司與健風集團共同出資成立美都健風（大亞灣）置業有限公司（以下簡稱“美都健風”），美都健風注冊資金為5000萬元人民幣，股東均以貨幣方式出資，其中：公司出資2550萬元，占注冊資金的51%；健風集團出資2450萬元，占注冊資金的49%。成立后的美都健風主要負責開發原金灣山莊房地產項目。

　　3、合同的主要內容

　　土地價款的確認及款項支付方式。原金灣山莊項目土地作價15000萬元（包括土地出讓金和前期開發費用）。需通過政府相關手續轉讓給美都健風，土地成交后7天內，美都健風向健風集團支付土地款7450萬元，剩余款項7550萬元自成交之日起1年內付清。

　　原金灣山莊項目的取得，為公司帶來新的優質房地產資產的擴充，從而擴大自身經營規模，增強公司的核心競爭力，為公司向區域性專業化房地產公司的方向發展邁向了新的一步。07年度內，該項目不會產生收益。

　　特此公告。

　　美都控股股份有限公司

　　董事會

　　2007年5月30日

　　證券代碼：600175證券簡稱：美都控股編號：07-21

　　美都控股股份有限公司

　　對外投資公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　對方名稱：惠州大亞灣健風集團公司（以下簡稱“健風集團”）

　　合作期限：暫定為10年

　　投資項目：廣東省大亞灣經濟技術開發區（原金灣山莊）房地產項目

　　一、對外投資概述

　　公司與健風集團于2007年月日5月28日在杭州簽署了《關于合作開發廣東省大亞灣原金灣山莊房地產項目的協議》。本次交易不構成關聯交易。

　　本次交易已獲公司5屆18次董事會表決通過。

　　二、投資協議主體介紹

　　惠州大亞灣健風集團公司成立于1993年4月6日，住所為：大亞灣澳頭進港路，法定代表人為：柴云健，注冊資金為1億元人民幣，經濟性質為：集體所有制，主要經營范圍為：高新技術產品開發、生產，房地產經營。健風集團與公司不存在關聯關系。

　　三、投資標的的基本情況

　　公司與健風集團共同出資成立美都健風（大亞灣）置業有限公司（以下簡稱“美都健風”），美都健風注冊資金為5000萬元人民幣，股東均以貨幣方式出資，其中：公司出資2550萬元，占注冊資金的51%；健風集團出資2450萬元，占注冊資金的49%。成立后的美都健風主要負責開發原金灣山莊房地產項目。

　　原金灣山莊項目，位于廣東省國家級大亞灣經濟技術開發區中心南區進港路，土地總面積5.2萬平方米，容積率為6.5，建筑總面積約為33.8萬平方米。土地性質為商品房開發（住宅或商住）用地。該項目土地使用權目前在健風集團名下。

　　四、對外投資合同的主要內容

　　原金灣山莊項目土地作價15000萬元（包括土地出讓金和前期開發費用）。以政府掛牌方式轉讓給美都健風，土地成交后7天內，美都健風向健風集團支付土地款7450萬元，剩余款項7550萬元自土地成交之日起1年內付清。該項目的取得，尚需經政府批準，涉及轉讓所需的有關手續由健風集團負責辦理。

　　按合同約定，美都健風董事會由5人組成，公司委派董事3人，健風集團委派董事2人，董事長（法定代表人）由公司委派董事擔任。監事會成員3人，公司委派2人，健風集團委派1人，監事長由公司委派監事擔任。總經理由公司委派人員擔任。

　　因該項目的轉讓需經政府相關部門批準，具有一定的不確定性，敬請投資者注意風險。

　　五、對外投資的目的和對公司的影響

　　原金灣山莊項目的取得，為公司帶來新的優質房地產資產的擴充，從而擴大自身經營規模，增強公司的核心競爭力，為公司向區域性專業化房地產公司的方向發展邁向了新的一步。預計該項目能產生20000萬元左右的利潤。2007年度內，該項目不會產生收益。

　　特此公告。

　　美都控股股份有限公司董事會

　　2007年5月30日