股票代碼：600681股票簡稱：S*ST萬鴻編號：2007-037

　　萬鴻集團股份有限公司2006年年度股東大會會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、重要提示

　　● 本次股東大會沒有否決或修改提案的情況；

　　● 本次股東大會沒有新提案提交表決。

　　二、會議的召開情況

　　萬鴻集團股份有限公司2006年年度股東大會于2007年5月29日上午9：30在武漢市武珞路28號本公司四樓會議室召開。本次會議由董事會召集，并由公司董事長許偉文先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次會議，本次會議的召開方式為記名投票表決方式。本次股東大會的召集、召開符合《公司法》等有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。

　　三、股東出席情況

　　出席會議的股東及股東授權代表共8人，代表股份69790120股，占公司總股本的33.542%（其中非流通股東69777020股，占公司總股本的33.536%；流通股13100股，占公司總股東的0.006%）。

　　四、提案審議和表決情況

　　經大會審議，并以逐項記名投票表決的方式通過了以下議案：

　　1、《關于2007年內公司對外擔保、貸款事項的議案》

　　其中：《公司為“廣州萬鴻”展期貸款繼續提供擔保的議案》

　　公司曾為廣州萬鴻文化傳播有限公司向華夏銀行廣州分行申請的1100萬元流動資金貸款提供擔保，該筆貸款于2007年2月14日到期，貸款到期后，廣州萬鴻文化傳播有限公司擬向華夏銀行廣州分行辦理借新還舊手續，為妥善處理歷史遺留問題，股東大會同意繼續為此筆貸款提供人民幣1100萬元額度以內的連帶責任擔保，期限壹年。

　　參與表決的股份為69790120股，

　　同意的股份為63671448股，占出席會議有表決權股份數的91.23%；

　　其中：非流通股為63658348股，占出席會議有表決權股數的91.21%。流通股為13100股，占出席會議有表決權股數的0.02%。

　　不同意的股份為2480000股，占出席會議有表決權股份數的3.55%；

　　其中：非流通股為2480000股，占出席會議有表決權股數的3.55%。流通股為0股，占出席會議有表決權股數的0%。

　　棄權的股份為3638672股，占出席會議有表決權股份數的5.21%。

　　其中：非流通股為3638672股，占出席會議有表決權股數的5.21%。流通股為0股，占出席會議有表決權股數的0%。

　　《公司為“長印包裝”999萬元續貸繼續提供擔保的議案》

　　公司曾為武漢長印包裝印務有限公司向華夏銀行武漢分行漢口支行申請的999萬元流動資金貸款提供擔保，該筆貸款將于2007年3月30日到期，武漢長印包裝印務有限公司擬在貸款到期后，向華夏銀行武漢分行漢口支行辦理借新還舊手續，為妥善處理歷史遺留問題，公司股東大會同意繼續為武漢長印包裝印務有限公司向華夏銀行武漢分行漢口支行續貸人民幣999萬元以內繼續提供擔保，期限壹年。

　　參與表決的股份為69790120股，

　　同意的股份為63671448股，占出席會議有表決權股份數的91.23%；

　　其中：非流通股為63658348股，占出席會議有表決權股數的91.21%。流通股為13100股，占出席會議有表決權股數的0.02%。

　　不同意的股份為2480000股，占出席會議有表決權股份數的3.55%；

　　其中：非流通股為2480000股，占出席會議有表決權股數的3.55%。流通股為0 股，占出席會議有表決權股數的0%。

　　棄權的股份為3638672股，占出席會議有表決權股份數的5.21%。

　　其中：非流通股為3638672股，占出席會議有表決權股數的5.21%。流通股為0 股，占出席會議有表決權股數的0%。

　　《關于向“華夏銀行”申請辦理1000萬元流動資金貸款續貸的議案》

　　公司于2006年6月與華夏銀行武漢分行漢口支行簽定了金額為人民幣1000萬元短期借款合同和抵押合同，以自有機器設備作為抵押，該筆貸款將于2007年6月20日到期，公司股東大會同意以借新還舊方式繼續向華夏銀行武漢分行漢口支行申請辦理人民幣1000萬元以內流動資金貸款的續貸，期限壹年。

　　參與表決的股份為69790120股，

　　同意的股份為66151448股，占出席會議有表決權股份數的94.79%；

　　其中：非流通股為66138348股，占出席會議有表決權股數的94.77%。流通股為13100股，占出席會議有表決權股數的0.02%。

　　不同意的股份為 0 股，占出席會議有表決權股份數的 0 %；

　　其中：非流通股為0股，占出席會議有表決權股數的0%。流通股為0股，占出席會議有表決權股數的0 %。

　　棄權的股份為3638672股，占出席會議有表決權股份數的5.21%。

　　其中：非流通股為3638672股，占出席會議有表決權股數的5.21%。流通股為0股，占出席會議有表決權股數的0%。

　　《關于向“華夏銀行”申請辦理700萬元流動資金貸款續貸的議案》

　　公司于2006年6月與華夏銀行武漢分行漢口支行簽定了金額為人民幣700萬元短期借款合同和抵押合同，以海德堡對開五色UV印刷及上光膠印機作為抵押，該筆貸款于2007年6月20日到期，公司股東大會同意繼續以海德堡對開五色UV印刷及上光膠印機作為抵押，向華夏銀行武漢分行漢口支行申請辦理人民幣700萬元流動資金貸款的續貸，期限壹年。

　　參與表決的股份為69790120股，

　　同意的股份為66151448股，占出席會議有表決權股份數的94.79%；

　　其中：非流通股為66138348股，占出席會議有表決權股數的94.77%。流通股為13100股，占出席會議有表決權股數的0.02%。

　　不同意的股份為 0 股，占出席會議有表決權股份數的 0 %；

　　其中：非流通股為0股，占出席會議有表決權股數的0%。流通股為0股，占出席會議有表決權股數的0 %。

　　棄權的股份為3638672股，占出席會議有表決權股份數的5.21%。

　　其中：非流通股為3638672股，占出席會議有表決權股數的5.21%。流通股為0股，占出席會議有表決權股數的0%。

　　2、《2006年度董事會工作報告》

　　同意公司2006年度董事會工作報告。

　　參與表決的股份為69790120股，

　　同意的股份為66151448股，占出席會議有表決權股份數的94.79%；

　　其中：非流通股為66138348股，占出席會議有表決權股數的94.77%。流通股為13100股，占出席會議有表決權股數的0.02%。

　　不同意的股份為 0 股，占出席會議有表決權股份數的 0 %；

　　其中：非流通股為0股，占出席會議有表決權股數的0%。流通股為0股，占出席會議有表決權股數的0 %。

　　棄權的股份為3638672股，占出席會議有表決權股份數的5.21%。

　　其中：非流通股為3638672股，占出席會議有表決權股數的5.21%。流通股為0股，占出席會議有表決權股數的0%。

　　3、《2006年度監事會工作報告》

　　同意公司2006年度監事會工作報告。

　　參與表決的股份為69790120股，

　　同意的股份為66151448股，占出席會議有表決權股份數的94.79%；

　　其中：非流通股為66138348股，占出席會議有表決權股數的94.77%。流通股為13100股，占出席會議有表決權股數的0.02%。

　　不同意的股份為 0 股，占出席會議有表決權股份數的 0 %；

　　其中：非流通股為0股，占出席會議有表決權股數的0%。流通股為0股，占出席會議有表決權股數的0 %。

　　棄權的股份為3638672股，占出席會議有表決權股份數的5.21%。

　　其中：非流通股為3638672股，占出席會議有表決權股數的5.21%。流通股為0股，占出席會議有表決權股數的0%。

　　4、《2006年度財務決算報告》

　　同意公司2006年度財務決算報告。

　　參與表決的股份為69790120股，

　　同意的股份為66151448股，占出席會議有表決權股份數的94.79%；

　　其中：非流通股為66138348股，占出席會議有表決權股數的94.77%。流通股為13100股，占出席會議有表決權股數的0.02%。

　　不同意的股份為 0 股，占出席會議有表決權股份數的 0 %；

　　其中：非流通股為0股，占出席會議有表決權股數的0%。流通股為0股，占出席會議有表決權股數的0 %。

　　棄權的股份為3638672股，占出席會議有表決權股份數的5.21%。

　　其中：非流通股為3638672股，占出席會議有表決權股數的5.21%。流通股為0股，占出席會議有表決權股數的0%。

　　5、《2006年度利潤分配的預案》

　　經武漢眾環會計師事務所出具的《2006年度審計報告》確認，公司2006年實現凈利潤為-4666.13萬元，根據《公司章程》的有關規定，同意公司本年度擬不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

　　參與表決的股份為69790120股，

　　同意的股份為66151448股，占出席會議有表決權股份數的94.79%；

　　其中：非流通股為66138348股，占出席會議有表決權股數的94.77%。流通股為13100股，占出席會議有表決權股數的0.02%。

　　不同意的股份為 0 股，占出席會議有表決權股份數的 0 %；

　　其中：非流通股為0股，占出席會議有表決權股數的0%。流通股為0股，占出席會議有表決權股數的0 %。

　　棄權的股份為3638672股，占出席會議有表決權股份數的5.21%。

　　其中：非流通股為3638672股，占出席會議有表決權股數的5.21%。流通股為0股，占出席會議有表決權股數的0%。

　　6、《關于續聘武漢眾環會計師事務所為公司審計機構并支付2006年度報酬的議案》

　　同意向武漢眾環會計師事務所支付2006年財務審計費45萬元，并繼續聘任武漢眾環會計師事務所為公司2007年的財務審計機構。

　　參與表決的股份為69790120股，

　　同意的股份為63671448股，占出席會議有表決權股份數的91.23%；

　　其中：非流通股為63658348股，占出席會議有表決權股數的91.21%。流通股為13100股，占出席會議有表決權股數的0.02%。

　　不同意的股份為0 股，占出席會議有表決權股份數的 0 %；

　　其中：非流通股為0股，占出席會議有表決權股數的0%。流通股為0股，占出席會議有表決權股數的0%。

　　棄權的股份為6118672 股，占出席會議有表決權股份數的8.77 %。

　　其中：非流通股為6118672股，占出席會議有表決權股數的8.77%。流通股為0股，占出席會議有表決權股數的0%。

　　7、《2006年年度報告及其摘要》

　　同意公司2006年年度報告及其摘要。

　　參與表決的股份為69790120股，

　　同意的股份為66151448股，占出席會議有表決權股份數的94.79%；

　　其中：非流通股為66138348股，占出席會議有表決權股數的94.77%。流通股為13100股，占出席會議有表決權股數的0.02%。

　　不同意的股份為 0 股，占出席會議有表決權股份數的 0 %；

　　其中：非流通股為0股，占出席會議有表決權股數的0%。流通股為0股，占出席會議有表決權股數的0 %。

　　棄權的股份為3638672股，占出席會議有表決權股份數的5.21%。

　　其中：非流通股為3638672股，占出席會議有表決權股數的5.21%。流通股為0股，占出席會議有表決權股數的0%。

　　五、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經湖北瑞通天元律師事務所張國藩律師現場見證并出具了法律意見書。見證律師認為本次股東大會的召集、召開程序、出席股東大會的人員資格、表決程序符合《公司法》、《股東大會規范意見》和《公司章程》的相關規定。本次大會的決議合法、有效。

　　六、備查文件

　　1．股東大會決議

　　2．法律意見書

　　特此公告！

　　萬鴻集團股份有限公司董事會

　　2007年5月29日

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