股票代碼：601002 股票簡稱：晉億實(shí)業(yè) 公告編號：臨2007-009號

　　晉億實(shí)業(yè)股份有限公司

　　第二屆董事會第五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　晉億實(shí)業(yè)股份有限公司第二屆董事會第五次會議，于2007年5月18日以專人送達(dá)、傳真或郵件的方式向全體董事、監(jiān)事、高級管理人員發(fā)出會議通知，會議于2007年5月28日在晉億公司會議室以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)到董事9名，缺席1名，實(shí)到董事8名，其中蔡登錄董事因事未能出席，書面委托丁建中董事代為出席并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。會議符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長蔡永龍先生主持，并以記名和書面表決的方式，審議和表決通過了以下議案：

　　1、審議通過《信息披露事務(wù)管理制度（修訂稿）》，內(nèi)容詳見上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。該項(xiàng)議案同意票：8票、反對票：0票、棄權(quán)票：0票；

　　2、審議通過《關(guān)于建立公司董事會專業(yè)委員會的議案》，同意設(shè)立董事會戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會。經(jīng)選舉，董事會戰(zhàn)略委員會由蔡永龍董事長擔(dān)任主任委員、丁建中董事、蔡林玉華董事、戴祥波獨(dú)立董事、陳銀燕獨(dú)立董事?lián)�任委員；董事會薪酬與考核委員會由戴祥波獨(dú)立董事?lián)�任主任委員、蔡林玉華董事、斯偉江獨(dú)立董事?lián)�任委員；董事會提名委員會由斯偉江獨(dú)立董事?lián)�任主任委員、陳銀燕獨(dú)立董事、蔡雯婷董事?lián)�任委員；該項(xiàng)議案同意票：8票、反對票：0票、棄權(quán)票：0票；

　　3、審議通過《董事會戰(zhàn)略委員會實(shí)施細(xì)則》，內(nèi)容詳見上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。該項(xiàng)議案同意票：8票、反對票：0票、棄權(quán)票：0票；

　　4、審議通過《董事會薪酬與考核委員會實(shí)施細(xì)則》，內(nèi)容詳見上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。該項(xiàng)議案同意票：8票、反對票：0票、棄權(quán)票：0票；

　　5、審議通過《董事會提名委員會實(shí)施細(xì)則》，內(nèi)容詳見上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。該項(xiàng)議案同意票：8票、反對票：0票、棄權(quán)票：0票；

　　6、審議通過《關(guān)于公司為董事、監(jiān)事、高管人員購買責(zé)任險(xiǎn)的議案》。由于此項(xiàng)工作政策性強(qiáng)，本次會議原則通過后，責(zé)成公司落實(shí)相關(guān)部門和人員組成專門工作班子，選擇有關(guān)保險(xiǎn)公司研究制定具體方案，由董事會專題會議研究后再報(bào)股東大會審議并決定。該項(xiàng)議案同意票：8票、反對票：0票、棄權(quán)票：0票；

　　7、審議通過《關(guān)于協(xié)議受讓晉正自動化工程（浙江）有限公司廠房土地等資產(chǎn)的議案》。公司三位獨(dú)立董事對本次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可，同意將本議案提交公司董事會審議并對本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見，內(nèi)容詳見上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。該項(xiàng)議案同意票：5票、反對票：0票、棄權(quán)票：0票；由于該議案屬于關(guān)聯(lián)交易，3名關(guān)聯(lián)董事按照有關(guān)規(guī)定回避了表決。

　　特此公告。

　　晉億實(shí)業(yè)股份有限公司

　　董 事 會

　　二OO七年五月三十日

　　股票代碼：601002 股票簡稱：晉億實(shí)業(yè) 公告編號：臨2007-010號

　　晉億實(shí)業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、晉億實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱"本公司"）2007年5月28日召開的第二屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于協(xié)議受讓晉正自動化工程（浙江）有限公司（以下簡稱“晉正自動化”）廠房土地等資產(chǎn)的議案》。

　　2、鑒于晉正自動化是本公司實(shí)際控制人———晉正企業(yè)股份有限公司參股50％的晉發(fā)企業(yè)股份有限公司之全資子公司，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)方董事在董事會審議該關(guān)聯(lián)交易并進(jìn)行表決時(shí)，均予以回避。

　　3、本次交易有利于本公司進(jìn)一步完善公司內(nèi)部生產(chǎn)布局，又好又快的實(shí)施募集資金項(xiàng)目，增強(qiáng)公司的持續(xù)經(jīng)營能力，對公司損益及資產(chǎn)狀況無不良影響。

　　4、鑒于本次關(guān)聯(lián)交易的總金額為1560萬元人民幣，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次交易不須經(jīng)過公司股東大會審議批準(zhǔn)。

　　一、本次關(guān)聯(lián)交易概述

　　由于晉正自動化緊靠本公司，圍墻相連，道路共用，該公司因受發(fā)展所限，將于近期遷移新廠區(qū)。鑒于雙方長期友好合作以及各自的利益關(guān)系，經(jīng)雙方友好協(xié)商一致，同意以晉正自動化截止2007年3月31日的帳面資產(chǎn)凈值人民幣14，278，038.30元為基礎(chǔ)，確定成交價(jià)格為人民幣1560萬元，由本公司受讓其廠房土地等全部資產(chǎn)。本次關(guān)聯(lián)交易的實(shí)施，有利于公司充分利用該受讓廠房和土地的便利，完善公司內(nèi)部生產(chǎn)布局，又好又快的實(shí)施公司募集資金項(xiàng)目，為此，2007年5月，本公司與晉正自動化簽訂了《關(guān)于協(xié)議受讓晉正自動化工程（浙江）有限公司廠房土地等資產(chǎn)的協(xié)議》。

　　本公司于2007年5月28日召開了第二屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于協(xié)議受讓晉正自動化工程（浙江）有限公司廠房土地等資產(chǎn)的議案》，本次會議應(yīng)到董事9名，缺席1名，實(shí)到董事8名，其中蔡登錄董事因事未能出席，書面委托丁建中董事代為出席并行使表決權(quán)。關(guān)聯(lián)董事蔡永龍先生、蔡林玉華女士、蔡雯婷女士均回避表決，其余5名董事（包括3名獨(dú)立董事）表決同意本次關(guān)聯(lián)交易，獨(dú)立董事均就此次交易發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　晉正自動化工程（浙江）有限公司的基本情況如下：

　　該公司成立日期于2001年3月23日，注冊資本：600萬美元，法定代表人：蔡永龍，企業(yè)類型：外商獨(dú)資企業(yè)，住所：浙江省嘉善經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，經(jīng)營范圍：自動化倉儲系統(tǒng)工程及其配套件的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、制造、安裝、測試及售后服務(wù)。

　　截至2006年12月31日，晉正自動化總資產(chǎn)5，669.16萬元，凈資產(chǎn)4，769.46萬元，2006年度實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1，806.56萬元、凈利潤268.42萬元。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　1、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的為：人民幣1560萬元

　　2、具體內(nèi)容為：土地面積為25673.30平方米，廠房和辦公等附屬設(shè)施面積為18048.96平方米，帳面資產(chǎn)凈值中，土地和廠房為人民幣13，900，262.63元，機(jī)器設(shè)備為人民幣377，775.67元。

　　3、定價(jià)依據(jù)和原則：

　　鑒于雙方長期友好合作以及各自的利益關(guān)系，經(jīng)雙方友好協(xié)商一致同意以晉正自動化截止2007年3月31日的帳面資產(chǎn)凈值人民幣14，278，038.30元為基礎(chǔ)確定成交價(jià)格。

　　鑒于房地產(chǎn)交易需按規(guī)定交納契稅，本次交易由縣財(cái)政主管部門委托嘉善嘉恒聯(lián)合會計(jì)事務(wù)所對晉正自動化截止2007年5月9日為時(shí)點(diǎn)的房地產(chǎn)進(jìn)行評估，嘉善嘉恒聯(lián)合會計(jì)事務(wù)所出具了《關(guān)于晉正自動化工程（浙江）有限公司所屬房地產(chǎn)交易評估報(bào)告書》“（2007）嘉交評估字第178號”。

　　4、付款方式：按成交價(jià)格分二次各50％支付。

　　四、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響情況

　　由于晉正自動化緊靠本公司，圍墻相連，道路共用，本次關(guān)聯(lián)交易的實(shí)施，有利于公司充分利用該受讓廠房和土地的便利，完善公司內(nèi)部生產(chǎn)布局，又好又快的實(shí)施公司募集資金項(xiàng)目，增強(qiáng)公司持續(xù)經(jīng)營能力，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。

　　六、獨(dú)立董事的意見

　　公司關(guān)于召開第二屆董事會第五次會議的通知和會議資料在會前提交給各董事（包括獨(dú)立董事）等與會人員，獨(dú)立董事對本次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可，同意將關(guān)于本次關(guān)聯(lián)交易的議案提交公司董事會審議。公司三位獨(dú)立董事對本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表如下獨(dú)立意見：

　　根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們認(rèn)真審閱了關(guān)于本次關(guān)聯(lián)交易的議案，認(rèn)為：

　　1、根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，該議案構(gòu)成了與控股股東———晉正企業(yè)股份有限公司之間的關(guān)聯(lián)交易。董事會在審議該關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事均回避了對該議案的表決。此關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　2、上述關(guān)聯(lián)交易是在關(guān)聯(lián)雙方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，交易金額的確定符合公開、公平、公正的原則，交易方式符合市場規(guī)則，交易價(jià)格公允。本關(guān)聯(lián)交易不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力造成影響，不會影響公司未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果，亦不存在損害公司及投資者利益的情形。

　　3、同意該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易。

　　七、備查文件目錄

　　1、公司第二屆董事會第五次會議決議；

　　2、獨(dú)立董事對本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的意見；

　　3、本公司與晉正公司簽訂的《關(guān)于協(xié)議受讓晉正自動化工程（浙江）有限公司廠房土地等資產(chǎn)的協(xié)議》。

　　4、嘉善嘉恒聯(lián)合會計(jì)事務(wù)所出具的《關(guān)于晉正自動化工程（浙江）有限公司所屬房地產(chǎn)交易評估報(bào)告書》“（2007）嘉交評估字第178號”。

　　晉億實(shí)業(yè)股份有限公司

　　董 事 會

　　二00七年五月三十日

　　股票代碼：601002股票簡稱：晉億實(shí)業(yè) 公告編號：臨2007-011號

　　晉億實(shí)業(yè)股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　晉億實(shí)業(yè)股份有限公司（以下稱公司）第二屆監(jiān)事會第五次會議于2007年5月28日在公司會議室召開。應(yīng)到監(jiān)事三名，實(shí)到監(jiān)事三名，董事會秘書列席了會議。本次會議的通知、召開及會議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席曾進(jìn)凱先生主持，并以記名和書面表決的方式，審議并表決通過了以下議案：

　　1、審議通過《信息披露事務(wù)管理制度（修訂稿）》；具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn。

　　2、審議通過《關(guān)于公司為董事、監(jiān)事、高管人員購買責(zé)任險(xiǎn)的議案》；表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　3、審議通過《關(guān)于協(xié)議受讓晉正自動化工程（浙江）有限公司廠房土地等資產(chǎn)的議案》；監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會審議《關(guān)于協(xié)議受讓晉正自動化工程（浙江）有限公司廠房土地等資產(chǎn)的議案》的決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，董事會對本次關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容的判斷和審查方面履行了誠信盡職義務(wù)，本次關(guān)聯(lián)交易的實(shí)施，有利于公司充分利用該受讓廠房和土地的便利，完善公司內(nèi)部生產(chǎn)布局，又好又快的實(shí)施公司募集資金項(xiàng)目，符合公司的實(shí)際情況，亦符合全體股東特別是中小投資者及公司的利益。表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　會前，與會監(jiān)事列席了公司第二屆董事會第五次會議，在該次會議上，公司董事會審議并通過了審議《關(guān)于修改公司信息披露管理制度的議案》等各項(xiàng)議案。監(jiān)事會依照有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，對該次董事會會議審議各項(xiàng)議案進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會認(rèn)為：該次董事會會議的召集與召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，董事會成員在審議表決各項(xiàng)議案時(shí)履行了誠信義務(wù)，審議通過各項(xiàng)議案的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，董事會通過的決議符合公平、公正、公允的原則，不存在損害公司及股東利益的情況。

　　特此公告

　　晉億實(shí)業(yè)股份有限公司

　　監(jiān) 事 會

　　二00七年五月三十日

　　股票代碼：601002股票簡稱：晉億實(shí)業(yè) 編號：臨2007—012

　　晉億實(shí)業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于公司聯(lián)系方式變更的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　因嘉興市固定電話號碼升位，需在原電話號碼前加“8”，從2007年5月19 日起，本公司對外聯(lián)系方式變更為：

　　電話：0573-84185042、0573-84185001-630

　　傳真：0573-84184488

　　公司的通訊地址和郵編不變。

　　特此公告。

　　晉億實(shí)業(yè)股份有限公司

　　董 事 會

　　二00七年五月三十日

　　股票代碼：601002股票簡稱：晉億實(shí)業(yè)編號：臨2007—013

　　晉億實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于公司被確認(rèn)為

　　外商投資先進(jìn)技術(shù)企業(yè)的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　日前，公司接到浙江省對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作廳（浙外經(jīng)貿(mào)資函[2007]202號）文件《浙江省對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作廳關(guān)于確認(rèn)晉億實(shí)業(yè)股份有限公司為外商投資先進(jìn)技術(shù)企業(yè)的通報(bào)》。確認(rèn)公司為外商投資先進(jìn)技術(shù)企業(yè)。

　　特此公告。

　　晉億實(shí)業(yè)股份有限公司

　　董 事 會

　　二00七年五月三十日

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