本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、會議召開的情況：

　�。ㄒ唬�會議時間：2007年5月28日（星期一）上午9時30分

　�。ǘ�）會議地點：廣東省廣州市天河區天河路586號總統大酒店五樓會議廳

　�。ㄈ�）會議召開方式：現場會議

　�。ㄋ模�會議召集人：本公司董事會

　�。ㄎ澹┲鞒秩耍荷劢�明董事長

　�。�六）本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定

　　（七）會議期限：半天

　　二、會議的出席情況：

　　1、出席本次會議的股東及代理人共2人，代表股份21，605，670股，占公司總股本的19．42％。

　　2、公司部分董事、監事及其他高級管理人員出席了本次會議。

　　三、提案審議和表決情況

　　與會股東及股東代表以現場記名投票表決方式，審議形成如下決議：

　　（一）審議通過《關于向廣州市新鳳農村信用合作社申請貸款的議案》。

　　廣東海印永業（集團）股份有限公司向廣州市新鳳農村信用合作社申請借款最高額不超過1億元，本次貸款用于歸還中國工商銀行茂名市分行貸款7500萬元，補充公司流動資金2500萬元。本次貸款的擔保方式是以公司的全部房地產和生產設備抵押。在辦理相應的抵押前，由子公司茂名高嶺科技有限公司提供信用擔保。

　　同意21，605，670股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：國信聯合律師事務所

　　2、律師姓名：陳曉東

　　3、結論性意見：

　　本次股東大會召集與召開程序、出席會議人員的資格、表決程序均符合《公司法》、《股東大會規范意見》和《公司章程》的有關規定，本次股東大會的決議合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、經與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　2、律師法律意見書。

　　特此公告。

　　廣東海印永業（集團）股份有限公司

　　董事會

　　二○○七年五月二十九日