本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　●重要內容提示：

　　●每10股派發現金紅利1．0元（含稅）

　　●扣稅前每股現金紅利0．10元；扣稅后每股現金紅利0．09元。

　　●股權登記日：2007年6月1日

　　●除息日：2007年6月4日

　　●現金紅利發放日：2007年6月8日

　　一、通過利潤分配方案的股東大會日期

　　本公司2006年度利潤分配方案，已經2007年4月18日召開的2006年度股東大會審議通過。

　　二、2006年度分紅派息方案

　　1、發放年度：2006年度。

　　2、發放范圍：截止2007年6月1日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　3、本次分紅派息以2006年末總股本330，500，000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1．00元 （含稅） ，共計發放紅利33，050，000元，剩余未分配利潤結轉下一年度。本年度不以資本公積轉增股本。

　　4、每股稅前紅利金額：0．10元。

　　5、每股稅后紅利金額：根據國家稅法的有關規定，對于個人股東，公司按10％的稅率代扣

　　三、分紅派息具體實施日期

　　1、股權登記日：2007年6月1日。

　　2、除息日：2007年6月4日。

　　3、現金紅利發放日：2007年6月8日。

　　四、分紅派息具體實施辦法

　　1、有限售條件流通股股東—山東華魯恒升集團有限公司的現金紅利由本公司直接發放。

　　2、其他有限售條件流通股股東、無限售條件流通股股東的現金紅利由公司委托中國證券登記結算公司上海分公司通過其資金清算系統向股權登記日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結算公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發。

　　五、有關咨詢事宜

　　咨詢電話：0534－2465426

　　傳真：0534－2465017

　　咨詢地址：山東省德州市德城區天衢西路24號

　　六、備查文件

　　公司2006年度股東大會決議公告。

　　特此公告

　　山東華魯恒升

　　2007年5月29日