ＴＣＬ集團股份有限公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示本次會議召開期間無提案的增加、否決或變更。

　　二、會議召開的情況

　　1．召開時間：2007年5月28日上午10點

　　2．召開地點：深圳市高新技術開發區（科技園）南區一道ＴＣＬ大廈Ａ座4樓會議室

　　3．召開方式：現場投票

　　4．召集人：ＴＣＬ集團股份有限公司董事會

　　5．主持人：董事長李東生

　　6．本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定

　　三、會議的出席情況出席的總體情況：

　　股東（代理人） 12 人、代表股份 813，931，611 股、占有表決權總股份的 31．47 ％

　　四、提案審議和表決情況表決結果：

　　議案01： 審議通過《本公司2006年度董事會工作報告》

　　1．總的表決情況：

　　同意813，931，611股，占出席會議所有股東所持表決權100％；

　　反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；

　　棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；

　　議案02： 審議通過《本公司2006年度監事會工作報告》

　　1．總的表決情況：

　　同意813，931，611股，占出席會議所有股東所持表決權100％；

　　反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；

　　棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；

　　議案03： 審議通過《本公司2006年度財務報告》

　　1．總的表決情況：

　　同意813，931，611股，占出席會議所有股東所持表決權100％；

　　反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；

　　棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；

　　議案04： 審議通過《本公司2006年年度利潤分配預案》

　　1．總的表決情況：

　　同意813，931，611股，占出席會議所有股東所持表決權100％；

　　反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；

　　棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；

　　議案05： 審議通過《本公司2006年年度報告全文及摘要》

　　1．總的表決情況：

　　同意813，931，611股，占出席會議所有股東所持表決權100％；

　　反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；

　　棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；

　　議案06： 審議通過《關于向ＴＣＬ多媒體科技控股有限公司增資的議案》

　　1．總的表決情況：

　　同意813，931，611股，占出席會議所有股東所持表決權100％；

　　反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；

　　棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；

　　五、律師出具的法律意見1．律師事務所名稱：北京市嘉源律師事務所

　　2．律師姓名：施賁寧

　　3．結論性意見：律師認為：公司本次股東大會的召集及召開程序合法，出席會議人員的資格合法有效，表決程序符合有關法律法規及公司《章程》的規定。

　�。裕茫碳瘓F股份有限公司董事會

　　2007年5 月28日