本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　北海國發(fā)海洋生物產(chǎn)業(yè)股份有限公司于2007年5月28日以傳真表決方式召開了第五屆董事會第十七次會議，公司9名董事用傳真方式進行了表決，會議審議通過如下議案：

　　審議通過《關(guān)于公司與貴州長征電器股份有限公司互為對方申請流動資金貸款提供擔保的議案》。

　　公司2006年2月27日第五屆董事會第七次會議審議通過了與貴州長征電器股份有限公司（以下簡稱“長征電器”）互為對方在1年內(nèi)向銀行申請總額不超過人民幣5，000萬元流動資金貸款提供擔保的議案，相關(guān)的決議公告在2006年2月28日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。截止2007年5月28日，本公司為長征電器擔保的總額為人民幣1，200萬元，擔保期限為2006年10月20日至2007年10月18日，擔保合同號為遵中銀司保（2006）087號。

　　鑒于公司與長征電器互保已經(jīng)到期，為共謀發(fā)展，同意公司繼續(xù)與長征電器互為對方向銀行申請總額不超過人民幣4，500萬元流動資金貸款提供擔保，期限壹年。相關(guān)的對外擔保公告在具體實施時另行公告。

　　截止2007年5月28日，公司對控股子公司擔保總額為8，350萬元，占公司2006年底經(jīng)

　　公司獨立董事馮家輝先生、范福珍先生、林琳女士同意本次互為對方提供擔保，并發(fā)表了獨立意見，認為此項互保有利于雙方共同發(fā)展，本公司對長征電器的對外擔保符合相關(guān)規(guī)定，審議程序符合相關(guān)法規(guī)要求，沒有損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益。

　　贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　北海國發(fā)海洋生物產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會

　　二〇〇七年五月二十八日