證券代碼：000078證券簡稱：海王生物公告編號：2007-016

　　深圳市海王生物工程股份有限公司2006年度股東大會決議公告

　　本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。

　　二、會議召開的情況

　　1.召開時間：2007年5月28日上午9:30

　　2.召開地點：深圳市南山區科技園高新技術北區朗山二路海王工業城會議室

　　3.召開方式：現場記名投票

　　4.召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

　　5.主持人：董事局主席張思民先生

　　6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》等法律法規及《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　出席會議的股東及股東代表共13人，持有有效表決權的股東及股東代表共13人，持有有效表決股份總數170，781，990股，占公司股份總數475，008，000股的35.95%。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次會議以記名投票的方式審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了《2006 年度董事局工作報告》

　　表決結果：有效表決股份總數170，781，990股，同意票170，781，990股，占出席會議有表決權股東所持股份的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　二、審議通過了《2006 年度監事會工作報告》

　　表決結果：有效表決股份總數170，781，990股，同意票170，781，990股，占出席會議有表決權股東所持股份的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　三、審議通過了《2006 年度財務決算報告》

　　表決結果：有效表決股份總數170，781，990股，同意票170，781，990股，占出席會議有表決權股東所持股份的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　四、審議通過了《2006 年度利潤分配預案》

　　表決結果：有效表決股份總數170，781，990股，同意票170，781，990股，占出席會議有表決權股東所持股份的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　五、審議通過了《2006 年度報告正文及摘要》

　　表決結果：有效表決股份總數170，781，990股，同意票170，781，990股，占出席會議有表決權股東所持股份的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　六、審議通過了《關于聘請會計師事務所的議案》

　　表決結果：有效表決股份總數170，781，990股，同意票 170，652，597股，占出席會議有表決權股東所持股份的99.92%；反對票0股；棄權票129，393股。

　　七、審議通過了《關于申請信貸總額度的議案》

　　表決結果：有效表決股份總數170，781，990股，同意票 170，652，597股，占出席會議有表決權股東所持股份的99.92%；反對票0股；棄權票129，393股。

　　八、審議通過了《關于擔保事項的議案》

　　表決結果：有效表決股份總數170，781，990股，同意票 170，652，597股，占出席會議有表決權股東所持股份的99.92%；反對票0股；棄權票129，393股。

　　九、審議通過了《關于日常關聯交易的議案》

　　表決結果：有效表決股份總數2，064，593股，同意票1，935，200股，占出席會議有表決權股東所持股份的93.73%；反對票0股；棄權票129，393股。

　　在審議本議案時，深圳海王集團股份有限公司、深圳名派實業有限公司等3位關聯股東及關聯股東代表，共計168，717，397股表決權回避表決。

　　十、審議通過了《關于簽訂債權轉讓補充協議的議案》

　　表決結果：有效表決股份總數2，064，593股，同意票2，064，593股，占出席會議有表決權股東所持股份的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　在審議本議案時，深圳海王集團股份有限公司、深圳名派實業有限公司等3位關聯股東及關聯股東代表，共計168，717，397股表決權回避表決。

　　十一、審議通過了《關于簽訂股權轉讓補充協議的議案》

　　表決結果：有效表決股份總數2，064，593股，同意票2，064，593股，占出席會議有表決權股東所持股份的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　在審議本議案時，深圳海王集團股份有限公司、深圳名派實業有限公司等3位關聯股東及關聯股東代表，共計168，717，397股表決權回避表決。

　　十二、審議通過了《海王集團關于以資本公積金向全體股東轉增股份的提案》

　　表決結果：有效表決股份總數170，781，990股，同意票170，781，990股，占出席會議有表決權股東所持股份的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　十三、審議通過了《關于英特龍增發的議案》

　　表決結果：有效表決股份總數170，781，990股，同意票170，781，990股，占出席會議有表決權股東所持股份的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　此外，公司股東還聽取了獨立董事關于2006年度的述職報告。

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務所名稱：北京市康達律師事務所

　　2.律師姓名：王萌律師

　　3.結論性意見：公司本次年度股東大會的召集、召開，出席會議的人員資格，表決程序均符合法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

　　2007年5月28日