股票代碼：600808股票簡稱：馬鋼股份公告編號：臨2007-006

　　馬鞍山鋼鐵股份有限公司

　　董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　馬鞍山鋼鐵股份有限公司（“公司”）第五屆董事會第十三次會議于2007年5月28日在馬鋼賓館召開，會議應到董事10名，實到董事9名，董事許亮華先生委托董事王振華先生出席會議并行使表決權。會議由董事長顧建國先生主持，會議審議并一致通過了如下決議：

　　一、審議通過了經修訂的《馬鞍山鋼鐵股份有限公司信息披露管理辦法》。

　　二、批準為公司全資子公司馬鋼國際經濟貿易總公司（“國貿總公司”）在馬鞍山海關進口報關提供15000萬元的稅款保證金擔保，擔保期限三年。

　　三、為保證國貿總公司正常經營活動的需要，同意為國貿總公司在中國銀行股份有限公司馬鞍山分行提供13億元人民幣授信額度擔保；在中國工商銀行股份有限公司馬鞍山分行提供5億元人民幣授信額度擔保，實際擔保額度、期限以保證合同為準。

　　本公司對外不存在逾期擔保，含本次擔保累計對外擔保金額折合人民幣約33.05億元，除為控股子公司安徽馬鋼嘉華新型建材有限公司提供的人民幣1400萬元的擔保外，全部是為本公司的全資子公司提供的擔保，累計對外擔保金額約占公司2006年度合并會計報表凈資產的16.42%。

　　馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事會

　　二○○七年五月二十八日

　　股票代碼：600808股票簡稱：馬鋼股份公告編號：臨2007-007

　　馬鞍山鋼鐵股份有限公司第五屆

　　監事會第十一次會議決議公告

　　本公司監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　馬鞍山鋼鐵股份有限公司（“公司”）第五屆監事會第十一次會議于2007年5月28日在馬鋼賓館以現場方式召開，會議由監事會主席李克章先生召集并主持。應到監事5名，實到5名。會議符合《公司法》及《公司章程》的規定，表決所形成決議合法、有效。會議審議通過了如下決議：

　　一、審議通過了為公司全資子公司馬鋼國際經濟貿易總公司（“國貿總公司”）在馬鞍山海關進口報關提供稅款保證金擔保事項。

　　二、審議通過了為國貿總公司提供銀行授信額度擔保事項。

　　會議認為該等擔保事項審批程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，沒有損害公司及股東利益。公司累計和當期對外擔保總額低于公司2006年度合并會計報表凈資產的50%。

　　上述議案表決情況均為：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告

　　馬鞍山鋼鐵股份有限公司監事會

　　二○○七年五月二十八日