股票簡稱：中海發展 股票代碼：600026公告編號：2007－021

　　中海發展股份有限公司2007年

　　第十次董事會會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中海發展股份有限公司（以下簡稱“本公司”）二零零七年第十次董事會會議于2007年5月25日以書面投票表決的形式召開。應參與表決董事11人，實際參與表決董事10人，董事馬澤華先生因工作原因未能參與表決，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司《公司章程》的有關規定。會議審議并一致通過了以下議案：

　　一、關于選舉公司副董事長的議案

　　全體與會董事選舉公司董事馬澤華先生任公司副董事長職務。至目前為止，公司董事會由11名董事組成，其中執行董事7名，獨立非執行董事4名，李紹德先生為公司董事長，馬澤華先生、林建清先生為公司副董事長。

　　二、關于建議增補朱永光先生為公司獨立董事的議案

　　根據新修訂的《公司章程》，董事會由九名至十五名董事組成；現根據控股股東—中國海運（集團）總公司的提名，擬增補朱永光先生為公司獨立非執行董事。

　　朱永光先生已發表獨立董事候選人聲明，聲明其與中海發展股份有限公司之間在其擔任本公司獨立董事期間保證不存在任何影響其獨立性的關系。

　　中國海運（集團）總公司已發表獨立董事提名人聲明，被提名人朱永光先生與本公司之間不存在任何影響朱永光先生獨立性的關系。

　　本公司四位獨立董事均認為朱永光先生符合任職本公司獨立非執行董事的條件，提名程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，同意提名朱永光先生為公司獨立非執行董事。

　　該議案將提交股東大會審議。

　　三、關于處置“大慶51”輪的議案

　　批準將 “大慶51”輪以人民幣2216．22萬元價格售予獨立第三方閩東叢貿船舶實業有限公司。

　　四、關于處置“大慶61”輪的議案

　　批準將“大慶61”輪以347萬美元的價格出售給獨立第三方ＲＡＩＮＢＯＷ ＳＵＣＣＥＳＳ ＬＩＭＩＴＥＤ公司。

　　五、關于處置“華西”輪的議案

　　批準將“華西”輪以381萬美元的價格出售給獨立第三方巴拿馬宏洋國際船務有限公司。

　　本公司所屬船舶“大慶51”輪、“大慶61”輪、“華西”輪分別于1976年6月2日、1974年6月1日、1974年6月1日建成并投入營運，至今已達31、33、33年船齡。根據交通部2006年第8號令《老舊運輸船舶管理規定》，該等船舶需強制報廢。經市場詢價，批準將該等船舶分別售予獨立第三方閩東叢貿船舶實業有限公司、ＲＡＩＮＢＯＷ ＳＵＣＣＥＳＳ ＬＩＭＩＴＥＤ公司及巴拿馬宏洋國際船務有限公司。截至2007年4月30日，該等船舶的凈值分別為人民幣147．68萬元、785．01萬元和67．47萬元。

　　本公司將大力發展大型化、規模化、專業化船隊，此次將“大慶51”輪、“大慶61”輪、“華西”輪處置符合本公司船隊結構調整的總體安排。

　　中海發展股份有限公司

　　二零零七年五月二十五日

　　附：1、朱永光先生簡歷

　　2、獨立董事候選人聲明

　　3、獨立董事提名人聲明

　　朱永光先生簡歷

　　朱永光，1945年6月出生，男，漢族，工作簡歷：

　　1、1965年8月—1973年1月 大連港務管理局調度室 調度員；

　　2、1973年2月—1984年10月 歷任交通部水運局調度室調度員、計劃員、副主任；

　　3、1984年10月—1987年11月 交通部海洋局生產調度處處長；

　　4、1987年11月—1990年9月 交通部運輸管理司綜合運輸處處長；

　　5、1990年9月—1992年10月 交通部運輸管理司總調室 副主任兼處長；

　　6、1992年10月—1998年7月 交通部運輸管理司、水運司 副司長；

　　7、1998年7月—2007年4月 交通部體改法規司 司長。

　　中海發展股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人 朱永光，作為中海發展股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與中海發展股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1％或1％以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5％或5％以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括中海發展股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：朱永光

　　2007年5月20日

　　于北京

　　中海發展股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人 中國海運（集團）總公司 現就提名 朱永光 為中海發展股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與中海發展股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任中海發展股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人

　　一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合中海發展股份有限公司章程規定的任職條件；

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在中海發展股份有限公司及其附屬企業任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1％的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5％以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括中海發展股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：中國海運（集團）總公司

　　2007年5月 20日

　　于 上海