本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　截至2007年5月25日，本公司股票連續三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達到20％。根據《上海證券交易所股票上市規則》有關規定，公司董事會特別提示和聲明如下：

　　經咨詢本公司管理層以及控股股東，公司目前經營活動一切正常，公司換股吸收合并中國葛洲壩水利水電工程集團有限公司的事項正在進行之中，除此之外，公司及控股股東均未有應披露而未披露的其他重大事項。

　　公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求，及時做好信息披露工作。公司相關信息以公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)刊登的公告為準，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　葛洲壩股份有限公司董事會

　　二○○七年五月二十五日