證券代碼：600313證券簡(jiǎn)稱：SST 中農(nóng) 編號(hào)：臨2007－036

　　中墾農(nóng)業(yè)資源開(kāi)發(fā)股份有限公司

　　關(guān)于本公司股改進(jìn)展的風(fēng)險(xiǎn)提示公告

　　本公司董事會(huì)及全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)有效，準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　特別提示：

　　●本公司在近一周內(nèi)不能披露股改方案，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　●目前，本公司提出股改動(dòng)議的非流通股股東持股數(shù)已經(jīng)達(dá)到《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定的三分之二的界限。

　　一、目前公司非流通股股東股改動(dòng)議情況

　　目前，書面同意股改的非流通股股東有 5 家，其持股總數(shù)占非流通股股份總數(shù)比例為100%，達(dá)到《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定的三分之二的界限。

　　目前，本公司未能進(jìn)行股改的原因是：由于公司前一次股權(quán)分置改革方案未獲相關(guān)股東大會(huì)通過(guò)，目前，公司正在征求流通股股東意見(jiàn)，并將有關(guān)情況反饋給非流通股股東。

　　此外，截止目前，公司和前次股改投反對(duì)票的相關(guān)股東未取得聯(lián)系，難以獲知相關(guān)股東的真實(shí)意圖，公司再次啟動(dòng)股改難以保證通過(guò)。

　　二、公司股改保薦機(jī)構(gòu)情況

　　本公司將再次聘任保薦機(jī)構(gòu)，簽定股改保薦合同，待公司相關(guān)條件具備，保薦機(jī)構(gòu)將協(xié)助制定本公司股改方案并出具保薦意見(jiàn)書。

　　三、保密及董事責(zé)任

　　本公司全體董事確認(rèn)并已明確告知相關(guān)當(dāng)事人，按照《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》第七條等的規(guī)定履行保密義務(wù)。

　　本公司全體董事保證將按照《股票上市規(guī)則》第7.3、7.4條等的規(guī)定及時(shí)披露股改相關(guān)事項(xiàng)。

　　本公司全體董事確認(rèn)已知《刑法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等對(duì)未按規(guī)定披露信息、內(nèi)幕交易等的罰則。

　　特此公告。

　　中墾農(nóng)業(yè)資源開(kāi)發(fā)股份有限公司董事會(huì)

　　2007年5月25日

　　證券代碼：600313證券簡(jiǎn)稱：SST中農(nóng)編號(hào)：臨2007－037

　　中墾農(nóng)業(yè)資源開(kāi)發(fā)股份有限公司

　　關(guān)于公司股價(jià)大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)提示公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)有效，準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　近期公司股價(jià)出現(xiàn)較大幅波動(dòng)。為此，公司在向公司控股股東及實(shí)質(zhì)控制人書面函證后，作出如下公告：

　　到目前為止并在預(yù)見(jiàn)的兩周之內(nèi)，公司及公司控股股東及實(shí)質(zhì)控制人均確認(rèn)不存在應(yīng)披露而未披露的重大影響股價(jià)敏感信息，包括但不限于涉及公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓、非公開(kāi)發(fā)行、債務(wù)重組、業(yè)務(wù)重組、資產(chǎn)剝離或資產(chǎn)注入等其他重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　公司控股股東及實(shí)質(zhì)控制人說(shuō)明：本公司第一大股東為中國(guó)農(nóng)墾（集團(tuán)）總公司，持有公司10010萬(wàn)股股份，占公司總股份的39.69% ；第二大股東為新華信托投資股份有限公司，持有公司7105萬(wàn)股股份，占公司總股份的28.17%， 新華信托投資股份有限公司持有公司的7105萬(wàn)股股份的實(shí)質(zhì)控制人為北京海淀科技發(fā)展有限公司，其股權(quán)情況詳見(jiàn)2006年11月25日、2007年4月9日上海證券報(bào)公告。

　　特此公告。

　　中墾農(nóng)業(yè)資源開(kāi)發(fā)股份有限公司董事會(huì)

　　2007年5月25日