證券代碼：600671股票簡稱：ST天目編號：臨2007-11

　　杭州天目山藥業股份有限公司

　　第六屆董事會

　　第五次（臨時）會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　杭州天目山藥業股份有限公司第六屆董事會第五次（臨時）會議于2007年5月24日通過通訊及專人送達的方式召開。會議應到董事9人，實到董事8人，獨立董事徐偉因事未參加本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　經到會董事審議，同意公司投資建設杭州天目醫藥物流信息運營中心項目的議案，該項目預算總投資約為9000萬元，同時同意公司以不高于4500萬元的價格購買掛牌出讓土地杭政儲出（2005）40號地塊，該地塊土地將用于進行開發建設杭州天目醫藥物流信息運營中心項目，該項目的具體實施，公

　　司將嚴格按照有關規定的審批程續進行操作并及時履行信息披露義務。

　　杭州天目山藥業股份有限公司董事會

　　二〇〇七年五月二十五日

　　證券代碼：600671股票簡稱：ST天目編號：臨2007-12

　　杭州天目山藥業股份有限公司

　　風險提示公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司在向公司控股股東及實質控制人書面函證后，作出如下公告：

　　到目前為止并在可預見的兩周之內，公司、公司控股股東及實質控制人均確認不存在應披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股權轉讓、非公開發行、債務重組、業務重組、資產剝離或資產注入等重大事項。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　杭州天目山藥業股份有限公司

　　2007年5月25日