股票簡稱：錦江投資(A股) 錦投B股(B股)

　　證券代碼：600650(A股)900914(B股)編號：臨2007-008

　　上海錦江國際實業投資股份有限公司

　　2006年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　*本次會議無否決提案或修改提案的情況；

　　*本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席的情況

　　公司于2007年4月27日在《上海證券報》、香港《南華早報》刊登《第五屆董事會第六次會議決議公告暨召開2006年度股東大會的通知》，并于2005年5月25日下午在中共上海市委黨校海興大廈召開了2006年度股東大會。

　　出席本次會議的股東（股東授權代理人）共87人，共持有代表公司255，209，356股有表決權股份，占公司股份總數的46.2663 ％。

　　其中：A股股東（股東授權代理人）共52人，共持有公司213，145，896股有表決權股份，占A股股份總數的54.5744 ％，占公司有表決權股份總數的38.6407 ％；B股股東（股東授權代理人）共35人，共持有公司42，063，460股有表決權股份，占B股股份總數的26.1183 ％，占公司有表決權股份總數的7.6256 ％。

　　會議由公司董事會召集，公司董事長沈懋興先生主持會議。公司部分董事、監事及高級管理人員等出席會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、議案審議情況

　　會議審議并以記名投票方式通過如下決議：

　　1、審議并通過《2006年度董事會工作報告》。

　　2、審議并通過《2006年度監事會工作報告》。

　　3、審議并通過《2006年度財務決算報告》。

　　4、審議并通過《關于2006年度利潤分配的議案》。

　　經德勤華永會計師事務所有限公司審計，公司2006年度實現稅后利潤268，578，807.01元，按10%提取法定盈余公積金46，561，995.27元（其中母公司26，857，880.70元，子公司19，704，114.57元），當年可供股東分配的利潤為222，016，811.74元，加年初未分配利潤76，409，654.60元，可供股東分配的利潤為298，426，466.34元。

　　本次利潤分配方案為：按2006年末總股本551，610，107股為基數，每10股派發現金紅利3.50元(含稅)，B股折成美元發放，合計分配現金股利193，063，537.45元。尚余未分配利潤105，362，928.89元，結轉至下年度。

　　股利具體發放的辦法與時間，公司另行公告。

　　5、審議并通過《關于2007年度續聘會計師事務所的議案》。

　　6、審議并通過《關于制訂<股東大會議事規則>的議案》。

　　《股東大會議事規則》詳細內容同時刊載于上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn。

　　7、審議并通過《關于修訂<董事會議事規則>的議案》。

　　《董事會議事規則》詳細內容同時刊載于上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn。

　　8、審議并通過《關于制訂<監事會議事規則>的議案》。

　　《監事會議事規則》詳細內容同時刊載于上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn。

　　上述議案公司分別于2007年4月11日、4月27日、5月18日在《上海證券報》或上海證券交易所網站詳細披露了具體內容，投資者可以通過上海證券交易所網站http//www.ssc.com.cn查詢。

　　上述議案具體表決情況，見附后的《2006年度股東大會表決結果》。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經上海市方達律師事務所陳鶴嵐、唐智娟律師現場見證并出具了法律意見書。律師認為：本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規的規定，符合《公司章程》；出席本次股東大會人員的資格合法、有效；本次股東大會召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和結果合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、股東大會決議；

　　2、律師出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　附：《2006年度股東大會表決結果》

　　上海錦江國際實業投資股份有限公司

　　董事會

　　2007年5月28日

　　上海錦江國際實業投資股份有限公司

　　2006年度股東大會表決結果

　　參加表決的股東（股東授權代理人）共87人，共持有代表公司255，209，356股有表決權股份，占公司股份總數的46.2663 ％；

　　其中A股股東（股東授權代理人）共52人，共持有公司213，145，896股有表決權股份，占A股股份總數的54.5744 ％，占公司有表決權股份總數的38.6407 ％；B股股東（股東授權代理人）共35人，共持有公司42，063，460股有表決權股份，占B股股份總數的26.1183 ％，占公司有表決權股份總數的7.6256 ％。

　　一、審議《2006年度董事會工作報告》

　　二、審議《2006年度監事會工作報告》

　　三、審議《2006年度財務決算報告》

　　四、審議《關于2006年度利潤分配的議案》

　　五、審議《關于2007年度續聘會計師事務所的議案》

　　六、審議《關于制訂<股東大會議事規則>的議案》

　　七、審議《關于修訂<董事會議事規則>的議案》

　　八、審議《關于制訂<監事會議事規則>的議案》

　　上海錦江國際實業投資股份有限公司

　　2007年5月25日