股票簡稱：五糧液股票代碼：000858公告編號：2007 / 第013號

　　權(quán)證簡稱：五糧YGC1權(quán)證代碼：030002

　　權(quán)證簡稱：五糧YGP1權(quán)證代碼：038004

　　宜賓五糧液股份有限公司

　　第三屆董事會第十二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　宜賓五糧液股份有限公司第三屆董事會第十二次會議，于2007年5月21日以書面和通訊方式發(fā)出會議通知，會議于2007年5月25日（星期五）上午在公司怡心園會議廳召開，應(yīng)到董事8人，實際到會6人、通訊方式表決2人，會議由董事長唐橋先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，會議的召開時間、地點、方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，本次會議審議通過了如下議案：

　　一、宜賓五糧液股份有限公司第四屆董事會換屆選舉議案；

　　鑒于公司第三屆董事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，宜賓市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會“關(guān)于聘任唐橋等同志任職的通知（宜國資黨任<2007>10號）、關(guān)于張小南等同志任職的通知（宜國資黨任<2007>25號）”，公司第三屆董事會提名唐橋先生、王國春先生、陳林女士、鄭晚賓先生、王子安先生、張小南先生、郭元晞先生為宜賓五糧液股份有限公司第四屆董事會董事候選人（簡歷附后），其中，張小南先生、郭元晞先生為公司獨立董事候選人。

　　第四屆董事會董事自股東大會審議通過之日起，任期三年。

　　本議案同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　注：本公司《章程》規(guī)定董事會由七名組成。按照中國證監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》要求上市公司董事會成員中應(yīng)當(dāng)至少包括三分之一獨立董事，依此規(guī)定，公司獨立董事人數(shù)未達到三分之一，獨立董事中沒有會計專業(yè)人士。

　　二、關(guān)于獨立董事津貼及費用事項的議案；

　　根據(jù)中國證監(jiān)會、國家經(jīng)貿(mào)委聯(lián)合發(fā)布的《上市公司治理準(zhǔn)則》，中國證監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》中的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司的業(yè)務(wù)規(guī)模及參照國內(nèi)其它上市公司獨立董事報酬情況，擬向獨立董事支付津貼，其標(biāo)準(zhǔn)為每人每年人民幣6萬元（含稅）。

　　獨立董事出席公司董事會和股東大會的差旅費以及按公司章程行使職權(quán)所需費用，可在公司據(jù)實報銷。

　　本議案同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、關(guān)于召開2007年臨時股東大會的議案。

　　經(jīng)研究，定于2007年6月15日（星期五）召開2007年臨時股東大會審議有關(guān)議案。

　　本議案同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告

　　宜賓五糧液股份有限公司董事會

　　2007年5月26日

　　宜賓五糧液股份有限公司

　　第四屆董事會董事候選人簡歷

　　1、唐橋先生： 52歲（1954年6月出生），漢族，四川江安人，中共黨員，省委黨校研究生。現(xiàn)任宜賓五糧液股份有限公司董事、董事長，四川省宜賓五糧液集團有限公司總裁、董事、黨委委員、黨委副書記，中共宜賓市委常委、黨組成員。1972年4月參加工作，1977年11月畢業(yè)于成都工業(yè)學(xué)院機械系。曾任宜賓機械廠技術(shù)員，宜賓地區(qū)計經(jīng)委生產(chǎn)科、計劃科副科長、科長（副縣級），宜賓機械廠副廠長，宜賓地區(qū)統(tǒng)計局副局長、黨組成員，宜賓紙機廠廠長、副書記（正縣級），宜賓地區(qū)計委主任、黨委書記，宜賓地區(qū)物價局局長、黨組書記，宜賓地區(qū)資源辦主任，宜賓地區(qū)行署專員助理兼駐北京聯(lián)絡(luò)處主任，宜賓市長寧縣委書記，宜賓市人民政府副市長、黨組成員，中共宜賓市委常委、市人民政府副市長、黨組成員。2007年4月20日起任本公司第三屆董事會董事、董事長。

　　2、王國春先生： 60歲（1946年12月出生），漢族，四川中江人，中共黨員，大學(xué)文化，高級經(jīng)濟師。現(xiàn)任四川省宜賓五糧液集團有限公司董事長、黨委書記，宜賓五糧液股份有限公司董事。1970年7月畢業(yè)于重慶大學(xué)機械系機械制造專業(yè)。1970年參加工作以來先后任四川省珙縣鐵廠生技科副科長、科長，四川省珙縣磷肥廠副廠長、廠長。1985年元月起任宜賓五糧液酒廠廠長。被評為有突出貢獻的中青年專家，享受政府特殊津貼，全國勞動模范，全國五一勞動獎?wù)芦@得者，獲中國經(jīng)營管理大師稱號、中國釀酒大師稱號，一九九九年獲四川省高級企業(yè)經(jīng)營管理者任職資格，中國共產(chǎn)黨十五大代表。本公司第一、二、三屆董事會董事、董事長。

　　3、陳林女士： 46歲（1960年7月出生），漢族，四川富順人，中共黨員，研究生學(xué)歷，高級工程師。現(xiàn)任宜賓五糧液股份有限公司董事、總經(jīng)理、總工程師，四川省宜賓五糧液集團有限公司董事、黨委委員。1980年3月參加工作在五糧液酒廠包裝車間工作，曾任宜賓五糧液酒廠506（陳勾）車間副主任、主任、黨支部書記，果酒公司董事長、總經(jīng)理、黨支部書記，五糧液安培納斯制酒公司總經(jīng)理，五糧液保健酒公司董事長兼黨支部書記等職。榮獲宜賓青年十杰、全國職工自學(xué)成才標(biāo)兵、宜賓市首屆勞動模范、宜賓市第六批拔尖人才稱號，中國釀酒大師稱號。2004年5月起任本公司第三屆董事會董事。

　　4、鄭晚賓先生： 53歲（1953年9月出生），漢族，四川宜賓人，中共黨員，中央黨校經(jīng)濟學(xué)專業(yè)研究生，高級會計師、中國注冊會計師。現(xiàn)任宜賓五糧液股份有限公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)，四川省宜賓五糧液集團有限公司董事、黨委委員。1974年7月畢業(yè)于成都商業(yè)學(xué)校財務(wù)會計專業(yè)。1974年參加工作，曾任宜賓地區(qū)商業(yè)局財務(wù)科主任科員、政工干事、商業(yè)系統(tǒng)團委書記，宜賓五糧液酒廠黨支部委員、主辦會計，宜賓市財政局副科長、科長、局長助理、副局長、黨組成員。曾兼任宜賓市國企績效考評專家組組長，四川芙蓉集團實業(yè)有限責(zé)任公司副董事長。2004年5月起任本公司第三屆董事會董事。

　　5、王子安先生： 58歲（1948年10月出生），漢族，四川宜賓人，中共黨員，大專文化（省委黨校經(jīng)濟管理專業(yè)），經(jīng)濟師。現(xiàn)任宜賓市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司董事長、總經(jīng)理，宜賓五糧液股份有限公司董事。1964年9月參加工作，曾任鐵二局四處工人、團委書記、指導(dǎo)員，北京鐵路局衡水大修隊指導(dǎo)員，宜賓縣人事局秘書、民政局局長、財政局局長，宜賓縣人民政府副縣長，宜賓市商業(yè)局副局長，宜賓市財政局副局長、財政部駐川專員辦宜賓組組長，宜賓市地稅局副局長、局長。2006年5月起任本公司第三屆董事會董事。

　　6、張小南先生： 52歲（1954年12月出生），漢族，重慶市人，中共黨員，教授，經(jīng)濟學(xué)博士。現(xiàn)任西華大學(xué)黨委書記，宜賓五糧液股份有限公司獨立董事。1978年畢業(yè)于四川大學(xué)哲學(xué)系。曾在四川省交通學(xué)校、西南財經(jīng)大學(xué)任教，歷任西南財經(jīng)大學(xué)教務(wù)處處長、校黨委委員，四川商業(yè)專科學(xué)校校長、黨委副書記、黨委書記兼校長，成都理工大學(xué)黨委書記，西華大學(xué)副校長。2006年10月起任西華大學(xué)黨委書記。現(xiàn)為四川省高教學(xué)會常務(wù)理事，中國商業(yè)經(jīng)濟學(xué)會理事，四川省哲學(xué)學(xué)會常務(wù)理事，四川省普通高等院校設(shè)置評審委員會委員。2003年7月起任本公司獨立董事。

　　7、郭元晞先生：56歲（1950年12月出生），漢族，重慶市人，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，教授，博士生導(dǎo)師。現(xiàn)任西南財經(jīng)大學(xué)校長助理。1977年畢業(yè)于四川大學(xué)經(jīng)濟系。1979年8月至1994年12月在四川省社會科學(xué)院任助理研究員、副研究員、研究員，體改所副所長、所長。1992年10月中共四川省委、四川省人民政府授予有突出貢獻的優(yōu)秀專家。1993年10月國務(wù)院授予享受政府特殊津貼的專家。1994年3月至今中共四川省委、四川省人民政府任命為第三、四、五屆四川省科技顧問團顧問。1994年12月至今任西南財經(jīng)大學(xué)校長助理。1996年7月至今任博士生導(dǎo)師。2001年11月至今為四川省學(xué)術(shù)和技術(shù)帶頭人。其中，1997年5月至2002年8月任四川省第5屆科協(xié)常委，1998年5月至2003年1月任四川省德陽市人民政府副市長（分管工業(yè)經(jīng)濟、金融、體制改革、安全生產(chǎn)）。主要研究方向產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟、資本經(jīng)營、企業(yè)管理等。西南財經(jīng)大學(xué)學(xué)術(shù)委員會委員。現(xiàn)任成都人民商場（集團）股份有限公司（*ST成商600828）、新疆啤酒花股份有限公司（ST啤酒花600090）獨立董事。

　　股票簡稱：五糧液股票代碼：000858公告編號：2007 / 第014號

　　權(quán)證簡稱：五糧YGC1權(quán)證代碼：030002

　　權(quán)證簡稱：五糧YGP1權(quán)證代碼：038004

　　宜賓五糧液股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

　　宜賓五糧液股份有限公司第三屆監(jiān)事會第九次會議，于2007年5月21日以書面和通訊方式發(fā)出會議通知，會議于2007年5月25日（星期五）在公司怡心園會議廳召開，會議應(yīng)到監(jiān)事4人，實際到會4人，會議由監(jiān)事會主席龍文舉先生主持，會議的召開時間、地點、方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　本次會議審議通過了“宜賓五糧液股份有限公司第四屆監(jiān)事會換屆選舉議案”。

　　鑒于公司第三屆監(jiān)事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，宜賓市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會“關(guān)于聘任龍文舉等同志任職的通知（宜國資黨任<2007>11號）”，第三屆監(jiān)事會提名龍文舉先生、任仕銘先生、邱萍先生為宜賓五糧液股份有限公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。

　　如上述人員當(dāng)選，將和職工民主選舉的職工代表監(jiān)事范國瓊女士、李啟彬先生共同組成宜賓五糧液股份有限公司第四屆監(jiān)事會。（第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷附后）。

　　第四屆監(jiān)事會監(jiān)事自股東大會審議通過之日起，任期三年。

　　本議案同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告

　　宜賓五糧液股份有限公司監(jiān)事會

　　2007年5月26日

　　宜賓五糧液股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷

　　1、龍文舉先生：55歲（1951年12月出生），漢族，四川江安人，中共黨員，大學(xué)文化，高級政工師。現(xiàn)任宜賓五糧液股份有限公司監(jiān)事會監(jiān)事、監(jiān)事會主席，四川省宜賓五糧液集團有限公司黨委委員、紀(jì)委書記、工會主席、監(jiān)事會主席。1969年參加工作，曾任五糧液酒廠政工干事、秘書、廠辦副主任、黨辦副主任、主任、宣傳部長、組織部長、黨委委員等職。本公司第一、二、三屆監(jiān)事會監(jiān)事、監(jiān)事會主席。

　　2、任仕銘先生：41歲（1965年9月出生），漢族，四川南充市人，中共黨員，大學(xué)文化，高級會計師。現(xiàn)任宜賓市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司財務(wù)部部長。1989年7月江西財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)專業(yè)畢業(yè)，1989年7月參加工作，曾任四川汽車制造廠財務(wù)處主辦會計，重慶紅巖汽車傳動軸廠財務(wù)科主管會計，宜賓市投資公司財務(wù)科副科長，宜賓市國資公司財務(wù)科科長等職。

　　3、邱萍女士：42歲（1964年12月出生），漢族，四川宜賓人，大專文化，注冊會計師。現(xiàn)任宜賓市投資集團公司城市投資公司副總經(jīng)理。1984年7月宜賓工業(yè)技工學(xué)校核算專業(yè)畢業(yè)，1984年7月參加工作，1988年8月四川省干部函授學(xué)院財會專業(yè)大專畢業(yè)，曾任五糧液集團公司下屬精美印務(wù)有限責(zé)任公司主辦會計，宜賓市財政局科員、副主任科員、主任科員、企業(yè)科副科長、主任科員等職。

　　4、范國瓊女士：49歲（1957年8月出生），漢族，四川宜賓人，中共黨員，大專文化，高級工程師。現(xiàn)任宜賓五糧液股份有限公司監(jiān)事會監(jiān)事，506車間（陳釀勾兌車間）主任，五糧液集團公司紀(jì)委委員。1981年參加工作，曾任五糧液酒廠勾兌員、車間副主任、506車間黨支部書記等職，榮獲全國“三八”紅旗手，全國技術(shù)能手，四川省十大杰出能手稱號，黨的十四、十六大代表。本公司第一、二、三屆監(jiān)事會監(jiān)事。

　　5、李啟彬先生：54歲（1953年4月出生），漢族，四川瀘縣人，初中文化，助理政工師。現(xiàn)任宜賓五糧液股份有限公司510車間分工會主席，五糧液集團公司工會經(jīng)審會主任，宜賓市總工會經(jīng)審會委員。1971年參加工作，曾任武警副班長、動力車間鍋爐大班長、廠工會兼職副主席、車間副主任等職。2006年8月起任本公司第三屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。

　　股票簡稱：五糧液股票代碼：000858公告編號：2007 / 第015號

　　權(quán)證簡稱：五糧YGC1權(quán)證代碼：030002

　　權(quán)證簡稱：五糧YGP1權(quán)證代碼：038004

　　宜賓五糧液股份有限公司

　　關(guān)于召開2007年臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　宜賓五糧液股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決定，于2007年6月15日（星期五）上午9時，在公司怡心園會議廳召開公司2007年臨時股東大會，現(xiàn)將本次會議有關(guān)事項公告如下：

　　一、會議審議事項

　　1、公司第四屆董事會換屆選舉議案；

　　第四屆董事會董事候選人：唐橋先生、王國春先生、陳林女士、鄭晚賓先生、王子安先生、張小南先生、郭元晞先生。

　　本議案股東大會審議時將對候選人進行逐個表決，累積投票。獨立董事候選人的有關(guān)資料將提交有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)審核，審核無誤后方可提交股東大會審議。

　　2、公司第四屆監(jiān)事會換屆選舉議案；

　　第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人：龍文舉先生、任仕銘先生、邱萍女士。

　　本議案股東大會審議時將對候選人進行逐個表決，累積投票。

　　如上述人員當(dāng)選，將和職工民主選舉的職工代表監(jiān)事范國瓊女士、李啟彬先生共同組成宜賓五糧液股份有限公司第四屆監(jiān)事會。

　　3、關(guān)于獨立董事津貼及費用事項的議案。

　　二、會議出席對象

　　1、公司股東。截至2007年6月8日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東，均可出席本次股東大會。

　　2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　　3、公司聘請的相關(guān)中介機構(gòu)人員。

　　4、因故不能出席的股東可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不是公司的股東。

　　三、會議召開方式：現(xiàn)場表決。

　　四、會議登記方法

　　1、 登記方式

　　（1）國家股、法人股及社會機構(gòu)股東持單位證明、法人授權(quán)委托書、股東帳戶卡、持股憑證（需加蓋證券營業(yè)部有效印章）和出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　（2）社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證（需加蓋證券營業(yè)部有效印章）辦理登記手續(xù)；異地股東可用信函或傳真方式預(yù)先登記；

　　（3）代理人出席者需持有委托人親自簽署的授權(quán)委托書、委托人身份證及股東帳戶卡、持股憑證（需加蓋證券營業(yè)部有效印章）以及代理人身份證辦理登記手續(xù)。

　　2、登記時間：2007年6月11--14日（9:00--11:00、14:00--16:00）。

　　3、登記地點：董事會辦公室。

　　五、其它事項

　　1、本次會議會期半天，與會股東食宿及交通費自理。

　　2、公司地址：四川省宜賓市翠屏區(qū)岷江西路150號。

　　會議地點：五糧液辦公大樓怡心圓會議廳。

　　3、聯(lián)系電話：（0831）3565878、3566858

　　傳真：（0831）3555958

　　郵政編碼：644007

　　六、備查文件

　　公司第三屆董事會第十二次會議決議及公告。

　　特此公告

　　宜賓五糧液股份有限公司董事會

　　2007年5月26日

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生/女士代表本人（本公司）出席宜賓五糧液股份有限公司2007年臨時股東大會，并代理行使表決權(quán)。

　　委托人：委托人身份證號碼：

　　委托人證券帳戶：委托人持股數(shù)量：

　　被委托人：被委托人身份證號碼：

　　授權(quán)委托有效日期：

　　委托人簽名：

　　年 月 日

　　宜賓五糧液股份有限公司

　　獨立董事關(guān)于第四屆董事會換屆選舉的

　　獨立意見

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《宜賓五糧液股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為宜賓五糧液股份有限公司第三屆董事會的獨立董事，我們對公司第三屆董事會第十二次會議審議的“關(guān)于宜賓五糧液股份有限公司第四屆董事會換屆選舉議案”發(fā)表如下獨立意見：

　　1、本次董事會換屆選舉的程序規(guī)范，符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定；

　　2、經(jīng)審閱董事會候選人履歷等材料，未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》第147條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形，亦未有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象，上述相關(guān)人員的任職資格符合擔(dān)任上市公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；

　　3、同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　宜賓五糧液股份有限公司第三屆董事會獨立董事：

　　張小南 唐磊 （簽名）

　　2007年5月25日

　　宜賓五糧液股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人宜賓五糧液股份有限公司（下稱“本公司”）董事會，現(xiàn)就提名張小南先生、郭元晞先生為本公司第四屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與宜賓五糧液股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細(xì)履歷表見附件），被提名人已書面同意出任本公司第四屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認(rèn)為被提名人：

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

　　二、符合宜賓五糧液股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

　　三、具備中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在宜賓五糧液股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有宜賓五糧液股份有限公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有宜賓五糧液股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在宜賓五糧液股份有限公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為宜賓五糧液股份有限公司及其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。

　　四、包括宜賓五糧液股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成份，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　特此提名

　　提名人：宜賓五糧液股份有限公司董事會

　　2007年5月25日

　　宜賓五糧液股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人 郭元晞 ，作為宜賓五糧液股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與宜賓五糧液股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒有從該公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括宜賓五糧液股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國證監(jiān)會可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨立性。本人在擔(dān)任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。

　　特此聲明

　　聲明人：郭元晞 （簽署）

　　2007年5月25日

　　宜賓五糧液股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人 張小南 ，作為宜賓五糧液股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與宜賓五糧液股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒有從該公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括宜賓五糧液股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國證監(jiān)會可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨立性。本人在擔(dān)任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。

　　特此聲明

　　聲明人：張小南 （簽署）

　　2007年 5月25日

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