本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　本次會議公司董事會在規定的時間內沒有收到股東的新的提案或修正案。

　　一、會議召開和出席情況

　　河南蓮花味精股份有限公司2006年年度股東大會于2007年5月25日在河南省項城市公司所在地召開。出席本次會議的股東及股東代理人共7人，代表有效表決股份數共計348，300，427股，占公司總股本1，062，024，311股的32．80％。本次會議符合《公司法》和本公司《章程》關于召開股東大會的規定，董事長鄭獻鋒先生主持本次股東大會。本次會議采取記名投票方式，審議表決了以下議案。

　　二、提案表決情況

　　1、審議《2006年度董事會工作報告》

　　同意348，300，427股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100％；反對0股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的0％；棄權0股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的0％。

　　2、審議《2006年度監事會工作報告》

　　同意348，300，427股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100％；反對0股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的0％；棄權0股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的0％。

　　3、審議公司2006年年度報告及年度報告摘要

　　同意348，300，427股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100％；反對0股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的0％；棄權0股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的0％。

　　4、審議公司2006年度財務決算報告。

　　同意348，300，427股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100％；反對0股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的0％；棄權0股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的0％。

　　5、審議公司2006年度利潤分配預案

　　同意348，300，427股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100％；反對0股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的0％；棄權0股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的0％。

　　6、審議關于聘任會計師事務所及支付會計師事務所審計費用的議案

　　同意348，300，427股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100％；反對0股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的0％；棄權0股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的0％。

　　7、審議關于修改《公司章程》的議案

　　同意348，300，427股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100％；反對0股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的0％；棄權0股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的0％。

　　8、審議關于張德勇先生辭去公司董事的議案

　　同意348，300，427股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100％；反對0股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的0％；棄權0股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的0％。

　　9、審議關于審議李紅光先生為公司董事的議案

　　同意348，300，427股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100％；反對0股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的0％；棄權0股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的0％。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經河南世紀通律師事務所李春彥律師現場見證，會議的召集、召開程序符合法律、法規及公司章程的有關規定，通過的決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經參會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；

　　2、律師法律意見書。

　　特此公告。

　　河南蓮花味精股份有限公司董事會

　　二○○七年五月二十五日