本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　臥龍電氣集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）三屆十五次臨時(shí)董事會(huì)通知于2007年5月12日以傳真方式和專人送達(dá)的方式發(fā)出，并于2007年5月25日以通訊表決方式舉行。公司現(xiàn)有董事9人，與會(huì)的董事9人，本公司監(jiān)事列席了會(huì)議，符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定，會(huì)議有效。

　　會(huì)議由董事長(zhǎng)王建喬先生主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以簽字表決方式通過(guò)了如下決議：

　　1、審議通過(guò)出資設(shè)立控股子公司杭州臥龍電氣研究院有限公司的議案；

　　一、對(duì)外投資概述

　　公司擬出資9500萬(wàn)元在杭州市高新區(qū)（濱江）設(shè)立控股子公司杭州臥龍電氣研究院有限公司，新公司注冊(cè)資本為10000萬(wàn)元，其中公司出資9500萬(wàn)元（占95％），浙江臥龍國(guó)際貿(mào)易有限公司出資500萬(wàn)元（占5％）

　　二、投資協(xié)議主體的介紹

　　浙江臥龍國(guó)際貿(mào)易有限公司是1993年11月成立的有限責(zé)任公司，公司住所：虞市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)舜江西路378號(hào)，法人代表：陳建成，經(jīng)營(yíng)范圍：自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口，目前注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，其中公司出資900萬(wàn)元，占90％，自然人陳櫻珠出資100萬(wàn)元，占10％。

　　三、投資標(biāo)的的基本情況

　　本次投資項(xiàng)目杭州臥龍電氣研究院有限公司，注冊(cè)資本為10000元，其中本公司以現(xiàn)金出資9500幣，占注冊(cè)資本的95％，浙江臥龍國(guó)際貿(mào)易有限公司出資500萬(wàn)元（占5％）。以上兩方以人民幣出資的資金來(lái)源均為自有資金。

　　杭州臥龍電氣研究院有限公司注冊(cè)地：杭州高新區(qū)（濱江）濱安路1180號(hào)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：研究、開發(fā)、技術(shù)咨詢、銷售、安裝：高壓變頻設(shè)備、電氣自動(dòng)化設(shè)備、軌道交通牽引設(shè)備、環(huán)境檢測(cè)及處理設(shè)備、伺服控制驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)及電機(jī)。

　　經(jīng)營(yíng)期限：20年。

　　四、對(duì)公司的影響

　　公司選擇在杭州市濱江區(qū)出資設(shè)立杭州臥龍電氣技術(shù)研究院有限公司，能利用省會(huì)城市及杭州國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)的區(qū)域優(yōu)勢(shì)集聚高素質(zhì)人才，增強(qiáng)公司承擔(dān)重大科研項(xiàng)目的能力，有利于優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)高技術(shù)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　臥龍電氣集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2007年5月26日