本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　一、重要提示

　　在本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2007年5月25 日上午

　　2、召開地點：湖北省荊州市北京東路93號公司會議室

　　3、召開方式：現場投票

　　4、召集人：湖北沙隆達股份有限公司董事會

　　5、主持人：董事長李作榮先生

　　6、會議符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　股東（代理人）4 人，代表股份59，868，341 股，占上市公司有表決權總股份20．16％ 。

　　2、Ａ股股東出席情況：

　　Ａ 股股東（代理人）4人，代表股份59，868，341股，占公司Ａ 股股東表決權股份總數32．9％。

　　3、Ｂ股東出席情況：

　　沒有Ｂ 股股東（包括代理人）出席本次會議。

　　四、提案審議和表決情況

　　會議以記名投票表決方式

　　？1、審議通過了《關于公司2006年度董事會工作報告的議案》；

　　同意股數59，868，341股，占出席會議所有股東所持表決權100％。

　　反對的股數0股。

　　棄權的股數0股。

　　2、審議通過了《關于公司2006年度財務決算報告的議案》；

　　同意股數59，868，341股，占出席會議所有股東所持表決權100％。

　　反對的股數0股。

　　棄權的股數0股。

　　3、審議通過了《關于公司2006年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案》；

　　按國內會計準則審計，本公司2006年實現凈利潤2296萬元，彌補虧損后本年度可供股東分配的利潤為－1446萬元；按國際會計準則審計，凈利潤為1932萬元， 彌補虧損后本年度可供股東分配的利潤為－4855萬元。根據孰低原則，彌補虧損后本年度可供股東分配的利潤為－4855萬元。

　　2006年度利潤分配方案為：本年度不進行現金利潤分配。根據公司控股股東沙隆達集團公司在股改中做出的承諾，公司以2006年末總股本296，961，610股為基數，以資本公積金轉增股本，向全體股東每10股轉增10股。

　　同意股數59，868，341股，占出席會議所有股東所持表決權100％。

　　反對的股數0股。

　　棄權的股數0股。

　　4、審議通過了《關于公司2006年度監事會工作報告的議案》；

　　同意股數59，868，341股，占出席會議所有股東所持表決權100％。

　　反對的股數0股。

　　棄權的股數0股。

　　5、審議通過了《關于增補龔書斌為公司第五屆監事會監事的議案》；

　　同意股數59，868，341股，占出席會議所有股東所持表決權100％。

　　反對的股數0股。

　　棄權的股數0股。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京市海銘律師事務所

　　2、律師姓名：鄭英華

　　3、結論性意見：

　　本次股東大會的召集、召開程序符合國家法律、行政法規以及《公司章程》的規定；召集人的資格合法有效；出席股東大會的人員資格合法有效；股東大會的表決程序符合國家法律、法規及《公司章程》的規定，通過的決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、經與會董事簽署的湖北沙隆達股份有限公司2006年度股東大會決議。

　　2、北京市海銘律師事務所關于湖北沙隆達股份有限公司2006年度股東大會之見證意見書

　　特此公告

　　湖北沙隆達股份有限公司董事會

　　二○○七年五月二十五日