股票代碼：600191股票簡稱：華資實業編號：臨2007—010

　　包頭華資實業股份有限公司

　　2006年年度股東大會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　包頭華資實業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2006年年度股東大會于2007年5月25日上午在公司總部二樓會議室召開。出席會議的股東及股東代理人共計9人，代表有表決權股份165，040，358股，占本公司股份總數的54.45%。其中出席會議的社會公眾股（A股）股東或股東代理人共6人，代表有表決權股份95，858股，占公司發行的社會公眾股（A股）股份總額的0.03%。符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次股東大會由公司董事長宋衛東先生主持。

　　二、提案審議情況

　　經與會股東審議，采取記名投票逐項表決方式，形成如下決議：

　　（一）公司2006年度《董事會工作報告》；

　　表決結果為：贊成165，040，358股，占有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權，此項議案獲得通過。

　　（二）公司2006年度《監事會工作報告》；

　　表決結果為：贊成165，040，358股，占有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權，此項議案獲得通過。

　　（三）公司《2006年年度報告》及《年度報告摘要》；

　　表決結果為：贊成165，040，358股，占有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權，此項議案獲得通過。

　　（四）公司《2006年度財務決算報告》；

　　表決結果為：贊成165，040，358股，占有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權，此項議案獲得通過。

　　（五）公司《2006年度利潤分配方案》；

　　表決結果為：贊成165，040，358股，占有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權，此項議案獲得通過。

　　（六）《關于續聘大連華連會計師事務所的議案》；

　　表決結果為：贊成165，040，358股，占有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權，此項議案獲得通過。

　　三、律師見證情況

　　公司聘請了北京市君致律師事務所律師出席了本次年度股東大會，并出具了法律意見書，認為：本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員資格、召集人資格、會議表決程序和表決結果均符合有關法律法規、規范性文件和公司章程的規定，會議決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2006年度股東大會會議決議；

　　2、公司2006年度股東大會法律意見書。

　　特此公告。

　　包頭華資實業股份有限公司

　　2007年5月25日