證券代碼：600580證券簡稱：臥龍電氣公告編號：臨2007-010

　　臥龍電氣集團股份有限公司

　　三屆十五次臨時董事會會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　臥龍電氣集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）三屆十五次臨時董事會通知于2007年5月12日以傳真方式和專人送達的方式發出，并于2007年5月25日以通訊表決方式舉行。公司現有董事9人，與會的董事9人，本公司監事列席了會議，符合《公司法》和本公司章程的規定，會議有效。

　　會議由董事長王建喬先生主持，經與會董事認真審議，以簽字表決方式通過了如下決議：

　　1、審議通過出資設立控股子公司杭州臥龍電氣研究院有限公司的議案；

　　一、對外投資概述

　　公司擬出資9500萬元在杭州市高新區(濱江)設立控股子公司杭州臥龍電氣研究院有限公司，新公司注冊資本為10000萬元，其中公司出資9500萬元(占95%)，浙江臥龍國際貿易有限公司出資500萬元(占5%)

　　二、投資協議主體的介紹

　　浙江臥龍國際貿易有限公司是1993年11月成立的有限責任公司，公司住所：虞市經濟開發區舜江西路378號，法人代表：陳建成，經營范圍：自營和代理各類商品和技術的進出口，目前注冊資本1000萬元，其中公司出資900萬元，占90%，自然人陳櫻珠出資100萬元，占10%。

　　三、投資標的的基本情況

　　本次投資項目杭州臥龍電氣研究院有限公司，注冊資本為10000元，其中本公司以現金出資9500幣，占注冊資本的95%，浙江臥龍國際貿易有限公司出資500萬元(占5%)。以上兩方以人民幣出資的資金來源均為自有資金。

　　杭州臥龍電氣研究院有限公司注冊地：杭州高新區(濱江)濱安路1180號

　　經營范圍：研究、開發、技術咨詢、銷售、安裝：高壓變頻設備、電氣自動化設備、軌道交通牽引設備、環境檢測及處理設備、伺服控制驅動系統及電機。

　　經營期限：20年。

　　四、對公司的影響

　　公司選擇在杭州市濱江區出資設立杭州臥龍電氣技術研究院有限公司，能利用省會城市及杭州國家高新技術產業開發區的區域優勢集聚高素質人才，增強公司承擔重大科研項目的能力，有利于優化公司產業結構實現高技術產品的產業化。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　臥龍電氣集團股份有限公司

　　董事會

　　2007年5月26日