股票代碼：600593股票簡稱：大連圣亞公告代碼：2007-臨007

　　大連圣亞旅游控股股份有限公司

　　二○○六年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議沒有被否決或修改提案的情況

　　●本次會議沒有新提案提交表決的情況

　　一、會議召開和出席情況

　　大連圣亞旅游控股股份有限公司二○○六年度股東大會于二○○七年五月月二十五日上午9:00點在旅順鐵山鎮鐵山溫泉休閑度假村召開，會議由公司董事長趙偉先生主持。5位股東或股東代表出席本次會議，代表股份4，912萬股，占公司股份總數的 53.39%。公司董事、監事出席了會議，公司高管人員列席了會議，公司聘請的律師出席了會議，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、提案審議情況

　　經大會審議并以記名投票表決方式表決通過了如下決議：

　　1、審議《公司董事會2006 年度工作報告》；

　　該議案有效表決股份為4912萬股，與會股東經投票表決最終以4912萬股贊成，占到會股東所代表股份的100%，0股反對、0股棄權的表決結果通過了該議案。

　　2、審議《公司監事會2006 年度工作報告》；

　　該議案有效表決股份為4912萬股，與會股東經投票表決最終以4912萬股贊成，占到會股東所代表股份的100%，0股反對、0股棄權的表決結果通過了該議案。

　　3、審議《公司2006 年度財務決算報告》；

　　該議案有效表決股份為4912萬股，與會股東經投票表決最終以4912萬股贊成，占到會股東所代表股份的100%，0股反對、0股棄權的表決結果通過了該議案。

　　4、審議《公司2006 年度利潤分配預案》；

　　該議案有效表決股份為4912萬股，與會股東經投票表決最終以4912萬股贊成，占到會股東所代表股份的100%，0股反對、0股棄權的表決結果通過了該議案。

　　5、審議《公司2006 年年度報告和年度報告摘要》；

　　該議案有效表決股份為4912萬股，與會股東經投票表決最終以4912萬股贊成，占到會股東所代表股份的100%，0股反對、0股棄權的表決結果通過了該議案。

　　6、審議《關于修改公司〈章程〉的議案》；

　　該議案有效表決股份為4912萬股，與會股東經投票表決最終以4912萬股贊成，占到會股東所代表股份的100%，0股反對、0股棄權的表決結果通過了該議案。

　　7、審議《公司董事長趙偉先生辭去公司董事、董事長的議案》；

　　該議案有效表決股份為4912萬股，與會股東經投票表決最終以4912萬股贊成，占到會股東所代表股份的100%，0股反對、0股棄權的表決結果通過了該議案。

　　8、選舉趙國耀先生為公司董事；

　　該議案有效表決股份為4912萬股，與會股東經投票表決最終以4912萬股贊成，占到會股東所代表股份的100%，0股反對、0股棄權的表決結果通過了該議案。

　　9、采用累計投票制，增選監事會成員；

　　（1）選舉盧麗平女士為公司監事；

　　該議案有效表決股份為4912萬股，與會股東經投票表決最終以4912萬股贊成，占到會股東所代表股份的100%，0股反對、0股棄權的表決結果通過了該議案。

　　（2）選舉Ricci Gordon Jakamarra Simpson Simo（瑞奇高登 杰克馬拉 辛普森 西蒙）先生為公司監事；

　　該議案有效表決股份為4912萬股，與會股東經投票表決最終以4912萬股贊成，占到會股東所代表股份的100%，0股反對、0股棄權的表決結果通過了該議案。

　　經公司職工代表民主選舉，推選李紹君先生為公司職工代表監事。

　　10、審議關于《公司2007年向控股子公司哈爾濱極地公園有限公司提供擔保額度的議案》；

　　該議案有效表決股份為4912萬股，與會股東經投票表決最終以4912萬股贊成，占到會股東所代表股份的100%，0股反對、0股棄權的表決結果通過了該議案。

　　11、審議《關于續聘公司財務審計機構的議案》；

　　該議案有效表決股份為4912萬股，與會股東經投票表決最終以4912萬股贊成，占到會股東所代表股份的100%，0股反對、0股棄權的表決結果通過了該議案。

　　12、審議《公司獨立董事2006 年度述職報告》。

　　該議案有效表決股份為4912萬股，與會股東經投票表決最終以4912萬股贊成，占到會股東所代表股份的100%，0股反對、0股棄權的表決結果通過了該議案。

　　三、律師見證情況

　　本次大會經北京市康達律師事務所連蓮、周延律師見證并出具法律意見書。

　　律師認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定。會議通過的決議合法有效。

　　特此公告！

　　大連圣亞旅游控股股份有限公司

　　二○○七年五月二十五日

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　　大連圣亞旅游控股股份有限公司

　　第三屆董事會二OO七年第四次會議決議公告

　　大連圣亞旅游控股股份有限公司第三屆董事會二OO七年第四次會議，于2007年5月10日以書面形式通知各位董事。會議于2006年5月25日在旅順鐵山溫泉旅游休閑度假村會議室舉行，會議應到董事九人，實到董事九人。公司監事和高管人員列席了會議。此次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。 與會人員經舉手表決，形成以下決議：

　　一、選舉張光臣先生為公司董事長。

　　公司董事張光臣先生回避該事項的表決，該議案八票贊成，零票反對，零票棄權。

　　公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立董事意見。

　　二、同意公司為控股子公司哈爾濱極地公園有限公司向招商銀行哈爾濱分行貸款人民幣叁百萬元提供擔保。

　　該議案九票贊成，零票反對，零票棄權。

　　特此公告！

　　大連圣亞旅游控股股份有限公司董事會

　　2007年5月25日

　　張光臣先生簡歷

　　張光臣先生，1954年9月24日出生，中國國籍，副譯審職稱，1971年—1975年在大連外國語學院學習，獲學士學位；1975年-1981年在遼陽石油化纖公司化工一廠擔任翻譯；1982年-1984年在遼陽石油化纖公司外事處擔任翻譯；1985年-1986年在中國遼化聯合對外貿易有限公司擔任科員；1987年-1991年在遼陽石油化纖公司外聯處擔任科長職務；1992年-1993年在遼陽石油化纖公司外經處擔任科長職務；1994年-2005年在老撾湄公商務大樓有限公司擔任總經理職務；2005年至今，在中國遼化聯合對外貿易有限公司擔任總經理職務。

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　　大連圣亞旅游控股股份有限公司

　　第三屆監事會二〇〇七年第三次會議決議公告

　　大連圣亞旅游控股股份有限公司第三屆監事會2007年第三次會議于2007年5月25日在旅順鐵山溫泉休閑旅游度假村會議室召開。會議應到監事6人，實到5人，公司監事Ricci Gordon Jakamarra Simpson Simo因工作原因未能出席本次會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議經舉手表決形成如下決議：

　　一、 審議并通過了《劉自剛先生辭去公司監事會召集人的議案》。

　　公司監事劉自剛先生回避該事項的表決，該議案4票贊成，0票反對，0票棄權。

　　二、選舉盧麗平女士為公司監事會主席。

　　公司監事盧麗平女士回避該事項的表決，該議案4票贊成，0票反對，0票棄權。

　　大連圣亞旅游控股股份有限公司監事會

　　二〇〇七年五月二十五日

　　盧麗平女士簡歷

　　盧麗平，女，1956年11月出生，大學本科學歷，教授級高級經濟師。1982年7月畢業于北京經濟學院勞動經濟專業。盧麗平女士長期從事企業勞資管理工作，有豐富的企業勞動人事管理經驗，曾任中國石油

天然氣勘探開發公司中油國際有限公司勞資部經理，中國石油天然氣集團公司人事勞資部勞動組織處處長等職務，現任中國石油天然氣集團公司資本運營部專職監事。

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