證券代碼：600602股票簡稱：廣電電子編號：臨2007-012

　　900901上電B股

　　上海廣電電子股份有限公司2006年度股東大會(huì)決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、正確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　● 本次會(huì)議無否決或修改提案的情況；

　　● 本次會(huì)議沒有新提案提交表決。

　　上海廣電電子股份有限公司2006年度股東大會(huì)于2007年5月25日在上海市良安大飯店召開，出席本次會(huì)議的股東代表共計(jì)65人，代表股份332，687，244股，占公司總股本的31.1998 %，其中B股股東12人，代表股份2，914，169股，占公司B股股份總數(shù)的1.0927%，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議合法有效，大會(huì)由公司董事長顧忠惠先生主持并審議通過了如下決議：

　　一、公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告；

　　本議案同意票332，177，656股，占到會(huì)可表決股份總數(shù)的99.8468 %，其中B股股數(shù)2，568，600股，占到會(huì)B股股份總數(shù)的88.1418%；

　　本議案反對票0股，占到會(huì)可表決股份總數(shù)的0 %，其中B股股數(shù)0股，占到會(huì)B股股份總數(shù)的0%；

　　本議案棄權(quán)票509，588股，占到會(huì)可表決股份總數(shù)的0.1532%，其中B股股數(shù)345，569股，占到會(huì)B股股份總數(shù)的11.8582%。

　　參加表決的有限售條件的流通股股數(shù)為320，674，762股，全票同意。

　　二、公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

　　本議案同意票332，074，656股，占到會(huì)可表決股份總數(shù)的99.8159 %，其中B股股數(shù)2，568，600股，占到會(huì)B股股份總數(shù)的88.1418%；

　　本議案反對票0股，占到會(huì)可表決股份總數(shù)的0 %，其中B股股數(shù)0股，占到會(huì)B股股份總數(shù)的0%；

　　本議案棄權(quán)票612，588股，占到會(huì)可表決股份總數(shù)的0.1841%，其中B股股數(shù)345，569股，占到會(huì)B股股份總數(shù)的11.8582%。

　　參加表決的有限售條件的流通股股數(shù)為320，674，762股，全票同意。

　　三、公司2006年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告；

　　本議案同意票332，177，656股，占到會(huì)可表決股份總數(shù)的99.8468 %，其中B股股數(shù)2，568，600股，占到會(huì)B股股份總數(shù)的88.1418%；

　　本議案反對票0股，占到會(huì)可表決股份總數(shù)的0 %，其中B股股數(shù)0股，占到會(huì)B股股份總數(shù)的0%；

　　本議案棄權(quán)票509，588股，占到會(huì)可表決股份總數(shù)的0.1532%，其中B股股數(shù)345，569股，占到會(huì)B股股份總數(shù)的11.8582%。

　　參加表決的有限售條件的流通股股數(shù)為320，674，762股，全票同意。

　　四、公司2006年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案，同時(shí)授權(quán)公司辦理政府相關(guān)部門變更登記等手續(xù)；

　　本議案同意票332，562，513股，占到會(huì)可表決股份總數(shù)的99.9625 %，其中B股股數(shù)2，831，950股，占到會(huì)B股股份總數(shù)的97.1786%；

　　本議案反對票0股，占到會(huì)可表決股份總數(shù)的0%，其中B股股數(shù)0股，占到會(huì)B股股份總數(shù)的0%；

　　本議案棄權(quán)票124，731股，占到會(huì)可表決股份總數(shù)的0.0375%，其中B股股數(shù)82，219股，占到會(huì)B股股份總數(shù)的2.8214%。

　　參加表決的有限售條件的流通股股數(shù)為320，674，762股，全票同意。

　　公司2006年度實(shí)現(xiàn)凈利潤18，646，431.57元，加年初未分配利潤184，165，669.56元，可供分配的利潤為202，812，101.13元，提取法定盈余公積3，962，415.22元，提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金409，212.19元，可供股東分配的利潤為198，440，473.72元，提取任意盈余公積33，506.45元，減上年利潤分配18，544，554.66元，年末未分配利潤179，862，412.61元。

　　公司2006年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的方案為：基于公司項(xiàng)目投資的需要，公司不進(jìn)行現(xiàn)金分配，而以2006年末公司總股本1，066，311，893股為基數(shù)，以資本公積向全體股東轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增1股。轉(zhuǎn)增前資本公積為116，490萬元，本次轉(zhuǎn)增額10，663萬元，轉(zhuǎn)增后資本公積余額105，827萬元。

　　五、選舉張?jiān)隽窒壬鸀楣�司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案；

　　本議案同意票332，251，922股，占到會(huì)可表決股份總數(shù)的99.8691%，其中B股股數(shù)2，831，950股，占到會(huì)B股股份總數(shù)的97.1786%；

　　本議案反對票310，591股，占到會(huì)可表決股份總數(shù)的0.0934%，其中B股股數(shù)0股，占到會(huì)B股股份總數(shù)的0%；

　　本議案棄權(quán)票124，731股，占到會(huì)可表決股份總數(shù)的0.0375%，其中B股股數(shù)82，219股，占到會(huì)B股股份總數(shù)的2.8214%。

　　參加表決的有限售條件的流通股股數(shù)為320，674，762股，全票同意。

　　六、關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司與浩華香港會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；

　　本議案同意票332，338，006股，占到會(huì)可表決股份總數(shù)的99.8950%，其中B股股數(shù)2，831，950股，占到會(huì)B股股份總數(shù)的97.1786%；

　　本議案反對票103，000股，占到會(huì)可表決股份總數(shù)的0.0310%，其中B股股數(shù)0股，占到會(huì)B股股份總數(shù)的0%；

　　本議案棄權(quán)票246，238股，占到會(huì)可表決股份總數(shù)的0.0740%，其中B股股數(shù)82，219股，占到會(huì)B股股份總數(shù)的2.8214%。

　　參加表決的有限售條件的流通股股數(shù)為320，674，762股，全票同意。

　　七、關(guān)于公司2007年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案；（本議案為關(guān)聯(lián)交易，包括上海廣電（集團(tuán)）有限公司在內(nèi)的與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人回避了表決。）

　　本議案同意票11，605，744股，占到會(huì)可表決股份總數(shù)的96.6140%，其中B股股數(shù)2，774，450股，占到會(huì)B股股份總數(shù)的95.2055%；

　　本議案反對票57，500股，占到會(huì)可表決股份總數(shù)的0.4787%，其中B股股數(shù)57，500股，占到會(huì)B股股份總數(shù)的1.9731%；

　　本議案棄權(quán)票349，238股，占到會(huì)可表決股份總數(shù)的2.9073%，其中B股股數(shù)82，219股，占到會(huì)B股股份總數(shù)的2.8214%。

　　八、關(guān)于為公司控股子公司上海廣電富士光電材料有限公司向銀行借款提供擔(dān)保的議案；

　　本議案同意票332，376，506股，占到會(huì)可表決股份總數(shù)的99.9066%，其中B股股數(shù)2，774，450股，占到會(huì)B股股份總數(shù)的95.2055%；

　　本議案反對票57，500股，占到會(huì)可表決股份總數(shù)的0.0173%，其中B股股數(shù)57，500股，占到會(huì)B股股份總數(shù)的1.9731%；

　　本議案棄權(quán)票253，238股，占到會(huì)可表決股份總數(shù)的0.0761%，其中B股股數(shù)82，219股，占到會(huì)B股股份總數(shù)的2.8214%。

　　參加表決的有限售條件的流通股股數(shù)為320，674，762股，全票同意。

　　九、關(guān)于修改公司章程的議案，同時(shí)授權(quán)公司辦理政府相關(guān)部門變更登記等手續(xù)；（本議案為特別決議）

　　本議案同意票332，338，006股，占到會(huì)可表決股份總數(shù)的99.8950%，其中B股股數(shù)2，831，950股，占到會(huì)B股股份總數(shù)的97.1786%；

　　本議案反對票103，000股，占到會(huì)可表決股份總數(shù)的0.0310%，其中B股股數(shù)0股，占到會(huì)B股股份總數(shù)的0%；

　　本議案棄權(quán)票246，238股，占到會(huì)可表決股份總數(shù)的0.0740%，其中B股股數(shù)82，219股，占到會(huì)B股股份總數(shù)的2.8214%。

　　參加表決的有限售條件的流通股股數(shù)為320，674，762股，全票同意。

　　根據(jù)公司經(jīng)營范圍業(yè)務(wù)的要求，公司股東大會(huì)同意將公司《章程》原“第十三條 經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營范圍是：生產(chǎn)銷售真空電子器件及其應(yīng)用產(chǎn)品、配件、基礎(chǔ)材料和生產(chǎn)線設(shè)備（國家限制、禁止類及有特殊規(guī)定的產(chǎn)品除外）�！�

　　修改為：“第十三條 經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營范圍是：生產(chǎn)銷售真空電子器件及其應(yīng)用產(chǎn)品、配件、基礎(chǔ)材料和生產(chǎn)線設(shè)備（國家限制、禁止類及有特殊規(guī)定的產(chǎn)品除外），經(jīng)營性租賃業(yè)務(wù)。”

　　十、選舉徐民偉先生為公司第六屆董事會(huì)董事的議案；

　　本議案同意票332，200，245股，占到會(huì)可表決股份總數(shù)的99.8536%，其中B股股數(shù)2，831，950股，占到會(huì)B股股份總數(shù)的97.1786%；

　　本議案反對票226，542股，占到會(huì)可表決股份總數(shù)的0.0681%，其中B股股數(shù)0股，占到會(huì)B股股份總數(shù)的0%；

　　本議案棄權(quán)票260，457股，占到會(huì)可表決股份總數(shù)的0.0783%，其中B股股數(shù)82，219股，占到會(huì)B股股份總數(shù)的2.8214%。

　　參加表決的有限售條件的流通股股數(shù)為320，674，762股，全票同意。

　　十一、關(guān)于公司與上海廣電信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司互為對方向銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)借款貳億元人民幣提供對等信用保證的議案。（本議案為關(guān)聯(lián)交易，包括上海廣電（集團(tuán)）有限公司在內(nèi)的與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人回避了表決。）

　　本議案同意票11，657，067股，占到會(huì)可表決股份總數(shù)的97.0413%，其中B股股數(shù)2，774，450股，占到會(huì)B股股份總數(shù)的95.2055%；

　　本議案反對票59，500股，占到會(huì)可表決股份總數(shù)的0.4953%，其中B股股數(shù)57，500股，占到會(huì)B股股份總數(shù)的1.9731%；

　　本議案棄權(quán)票295，915股，占到會(huì)可表決股份總數(shù)的2.4634%，其中B股股數(shù)82，219股，占到會(huì)B股股份總數(shù)的2.8214%。

　　本次股東大會(huì)經(jīng)上海上正律師事務(wù)所徐國榮律師和劉陽芳律師見證并出具法律意見書。

　　律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)召集、召開程序、出席股東大會(huì)人員的資格和召集人資格、臨時(shí)提案的提出、股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　上海廣電電子股份有限公司

　　2007年5月26日