股票簡稱：巨化股份股票代碼：600160公告編號：臨2007—11

　　浙江巨化股份有限公司

　　2006年年度股東大會決議公告

　　重要提示：

　　1、本次會議沒有否決或修改議案的情況

　　2、本次會議沒有新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況

　　浙江巨化股份有限公司2006年度股東大會會議通知于2007年4月21日發出，本次股東大會會議資料于2007年5月17日在上海

證券交易所網站公布，大會于2007年5月25日上午8：30時在衢州衢化賓館會議室召開。會議由公司董事會召集，公司董事長葉志翔主持。出席本次會議股東及股東授權代表11人，代表股份325，414，658股，占公司總股本55680萬股的58.44%；會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司部分董事、監事、高級管理人員出席了會議。國浩律師集團（杭州）事務所律師沈田豐見證本次股東大會并發表法律意見。

　　二、議案審議結果

　　到會股東及股東授權代表對本次會議議案審議后，以記名投票表決方式，做出大會決議如下：

　　1、審議通過《2006年度董事會工作報告》

　　325，414，658股同意，占出席本次股東大會所持有效表決權股份的100%，0股反對，0股棄權。

　　2、審議通過《2006年度監事會工作報告》

　　325，414，658股同意，占出席本次股東大會所持有效表決權股份的100%，0股反對，0股棄權。

　　3、審議通過《公司2006年度財務決算和2007年度財務預算報告》

　　325，414，658股同意，占出席本次股東大會所持有效表決權股份的100%，0股反對，0股棄權。

　　4、審議通過《公司2006年年度報告及報告摘要》

　　325，414，658股同意，占出席本次股東大會所持有效表決權股份的100%，0股反對，0股棄權。

　　5、審議通過《公司2006年度利潤分配方案》

　　以2006年年末公司總股本55680萬股為基數，向全體股東按每10股派現金1.00元（含稅）分配。剩余未分配利潤結轉以后年度。本次不進行資本公積金轉增股本。

　　325，414，658股同意，占出席本次股東大會所持有效表決權股份的100%，0股反對，0股棄權。

　　6、審議通過《聘請2007年度財務審計機構及支付2006年度審計費用的議案》

　　同意續聘浙江天健會計師事務所有限公司為本公司2007年度財務審計機構，支付該所2006年度審計費用88萬元人民幣。

　　325，414，658股同意，占出席本次股東大會所持有效表決權股份的100%，0股反對，0股棄權。

　　7、審議通過《公司日常性關聯交易2006年計劃執行情況與2007年計劃的議案》

　　本議案關聯股東巨化集團公司回避表決，由非關聯股東表決。

　　7，924，658股同意，占出席本次股東大會所持有效表決權股份的100%，0股反對，0股棄權。

　　三、律師見證意見

　　國浩律師集團（杭州）事務所律師沈田豐出席見證本次股東大會并出具法律意見書。法律意見書認為：浙江巨化股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定。本次股東大會會議通過的各項普通決議為合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、經與會董事簽字的2006年年度股東大會決議

　　2、國浩律師集團（杭州）事務所《關于浙江巨化股份有限公司2006年年度股東大會的法律意見書》

　　特此公告。

　　浙江巨化股份有限公司

　　2007年5月26日

　　股票簡稱：巨化股份股票代碼：600160公告編號：臨2007—12

　　浙江巨化股份有限公司

　　董事會三屆22次（通訊方式）會議決議公告

　　浙江巨化股份有限公司董事會以傳真、書面送達等方式于2007年5月14日發出通訊方式召開董事會三屆22次會議的通知，會議于2007年5月25日召開，應參加表決董事12名，實參加表決董事12名。全體董事經審議后以書面表決方式形成如下決議：

　　同意聘任湯月明為公司副總經理。

　　公司獨立董事意見：公司董事會聘任湯月明為公司高級管理人員的程序和被聘人的任職資格符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　附：湯月明簡歷

　　浙江巨化股份有限公司董事會

　　2007年5月26日

　　湯月明，男，1962年12月出生，浙江諸暨人，本科學歷，教授級高級工程師，享受國務院政府特殊津貼，為浙江省“新世紀151人才工程”第一層次培養人員。歷任巨化公司廠調度員、車間主任、副廠長；1995年9月任浙江衢化氟化學有限公司副總經理；1998年6月任浙江衢化氟化學有限公司總經理兼總工程師；2001年5月至今任浙江衢化氟化學有限公司總經理。

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