證券代碼：600747證券名稱：大顯股份編號：臨2007—10

　　大連大顯股份有限公司二OO六年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議無否決或修改提案的情況

　　●無新提案提交情況

　　一、會議召開和出席情況

　　大連大顯股份有限公司（以下簡稱“公司”）二OO六年度股東大會于2007年5月25日上午9：30在公司會議廳召開。本次大會到會股東及股東授權代表共9名，代表股份401，688，550股，占公司總股本38%，公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。本次股東大會由董事會召集，公司董事長劉秉強先生主持會議。

　　二、提案審議情況

　　會議以記名投票表決的方式審議通過了以下議案：

　　1、《公司2006年度報告正文及摘要》

　　同意：401，688，550股；反對：0股；棄權：0股

　　同意的股份數(shù)占出席會議的股東（或其授權代表）所持有的有表決權股份總數(shù)的100％。

　　2、《公司2006年度董事會工作報告》

　　同意：401，688，550股；反對：0股；棄權：0股

　　同意的股份數(shù)占出席會議的股東（或其授權代表）所持有的有表決權股份總數(shù)的100％。

　　3、《公司2006年度監(jiān)事會工作報告》

　　同意：401，688，550股；反對：0股；棄權：0股

　　同意的股份數(shù)占出席會議的股東（或其授權代表）所持有的有表決權股份總數(shù)的100％。

　　4、《關于公司2006年度財務決算及利潤分配預案的議案》

　　同意：401，688，550股；反對：0股；棄權：0股

　　同意的股份數(shù)占出席會議的股東（或其授權代表）所持有的有表決權股份總數(shù)的100％。

　　5、《關于高管人員薪酬變更的議案》

　　同意：401，688，550股；反對：0股；棄權：0股

　　同意的股份數(shù)占出席會議的股東（或其授權代表）所持有的有表決權股份總數(shù)的100％。

　　6、《關于大連大顯股份有限公司2007年短期借款的議案》

　　同意：401，688，550股；反對：0股；棄權：0股

　　同意的股份數(shù)占出席會議的股東（或其授權代表）所持有的有表決權股份總數(shù)的100％。

　　7、《關于大連大顯股份有限公司2007年日常關聯(lián)交易的議案》

　　同意：8，262，695股；反對：0股；棄權：0股

　　同意的股份數(shù)占出席會議的股東（或其授權代表）所持有的有表決權股份總數(shù)的100％。

　　8、《關于大連大顯股份有限公司2007年提供連帶責任擔保的議案》

　　同意：401，688，550股；反對：0股；棄權：0股

　　同意的股份數(shù)占出席會議的股東（或其授權代表）所持有的有表決權股份總數(shù)的100％。

　　9、《公司關于變更會計政策的議案》

　　同意：401，688，550股；反對：0股；棄權：0股

　　同意的股份數(shù)占出席會議的股東（或其授權代表）所持有的有表決權股份總數(shù)的100％。

　　10、《關于增加公司經(jīng)營團隊授權額度及修改<公司章程>的議案》

　　同意：401，688，550股；反對：0股；棄權：0股

　　同意的股份數(shù)占出席會議的股東（或其授權代表）所持有的有表決權股份總數(shù)的100％。

　　11、《關于續(xù)聘大連華連會計師事務所有限公司為公司2007年度財務審計機構的議案》

　　同意：401，688，550股；反對：0股；棄權：0股

　　同意的股份數(shù)占出席會議的股東（或其授權代表）所持有的有表決權股份總數(shù)的100％。

　　三、律師見證情況

　　公司法律顧問遼寧華夏律師事務所律師包敬欣、馬南現(xiàn)場見證并出具法律意見書。律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　2、律師對本次大會出具的法律意見書。

　　特此公告

　　大連大顯股份有限公司

　　二OO七年五月二十五日