股票代碼：600110股票簡稱：中科英華編號：臨2007-018

　　中科英華高技術股份有限公司第五屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中科英華高技術股份有限公司于2007年5月20日以傳真或電話通知方式向公司董、監事發出關于召開公司第五屆董事會第六次會議通知， 2007年5月25日公司第五屆董事會第六次會議以傳閱方式召開。公司董事共9人，傳閱董事9人。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

　　會議審議并一致通過如下議案：

　　公司控股子公司上海中科英華科技發展有限公司向中信銀行上海西藏南路支行申請最高限額5000萬元1年期流動資金貸款的議案，同時本公司擬為該筆流動資金貸款提供擔保。

　　董事會承諾將根據本次擔保的進展情況及時發布擔保公告。

　　上海中科英華科技發展有限公司為本公司控股子公司(本公司直接持有其90%的股份)。該公司是本公司的采購及銷售平臺，目前隨著公司生產規模不斷增加，采購用流動資金較為緊張。因此該公司擬向中信銀行上海西藏南路支行申請最高限額5000萬元1年期流動資金貸款，并提請本公司為其擔保。

　　董事會認為該公司經營狀況很好，發展前景廣闊，且資信狀況良好，因此董事會同意該公司貸款并由本公司為其擔保。

　　截止2006年12月31日該公司總資產為18，138.59萬元，凈資產為10，099.11萬元，2006年度實現主營業務收入14，111.47萬元，凈利潤-347.62萬元。（經

　　特此公告。

　　中科英華高技術股份有限公司董事會

　　2007年5月26日