股票簡稱：雅戈爾股票代碼：600177編號：臨2007-019

　　雅戈爾集團股份有限公司第五屆董事會第十八次會議決議公告

　　雅戈爾集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2007年5月14日以書面形式發出召開第五屆董事會第十八次會議的通知，會議于2007年5月24日在公司召開，出席本次董事會會議的董事應到15人，實到10人，委托表決3人，符合《公司法》與《公司章程》的規定。會議審議并通過了如下議案：

　　關于公司增資寧波雅戈爾置業有限公司的議案

　　為履行公司發行可轉換公司債券承諾的資金用途，即將所募集的資金投向四個

房地產項目：世紀花園項目、B3花園地塊項目、雅戈爾·錢湖香頌灣項目（原錢湖北側一號地塊項目）、華辰地塊項目，公司擬與寧波雅戈爾進出口有限公司、寧波雅戈爾創業投資有限公司簽訂《關于寧波雅戈爾置業有限公司股權轉讓、增資擴股協議》，具體內容如下：

　　為理順公司的投資體系，寧波雅戈爾進出口有限公司將其在置業公司的924.16萬元的出資轉讓給寧波雅戈爾創業投資有限公司，該部分出資占注冊資本7.22%，轉讓價以置業公司經

審計的2006年度會計報表記載的凈資產值計算。出資轉讓完成后，公司出資占置業公司注冊資本92.78%，寧波雅戈爾創業投資有限公司出資占置業公司注冊資本7.22%，寧波雅戈爾進出口有限公司不再是置業公司的股東。

　　上述出資轉讓完成后，公司用發行可轉換公司債券募集資金扣除必要的發行費用后的凈額和自有資金對置業公司進行單方面增資，使置業公司的注冊資本增加至200，000萬元人民幣。

　　特此公告。

　　雅戈爾集團股份有限公司董事會

　　2007年5月25日

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