特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開的基本事項(xiàng)

　　（一）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　（二）會(huì)議召開時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2007年6月11日（周一）下午1：30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2007年6月11日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00

　　（三）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室（山東省日照市海濱二路81號(hào)）

　　（四）股權(quán)登記日：2007年6月1日

　　（五）會(huì)議期限：半天

　　（六）會(huì)議召開及投票方式：本次年度股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　（七）參加會(huì)議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股份通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的，以現(xiàn)場(chǎng)表決為準(zhǔn)。

　　（八）會(huì)議出席對(duì)象

　　（1）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　（2）2007年6月1日上海證券交易所收市后在中國證券登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東；

　　（3）公司董事會(huì)聘請(qǐng)的見證律師。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　提請(qǐng)本次臨時(shí)股東大會(huì)審議以下議案：

　　1、關(guān)于變更公司擬發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的議案；

　　2、關(guān)于以擬發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)換公司債券的權(quán)證行權(quán)募集資金收購“日照港西港區(qū)二期工程”的議案；

　　3、關(guān)于修訂《日照港股份有限公司主要會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和合并會(huì)計(jì)報(bào)表的編制方法》的議案；

　　4、關(guān)于租賃日照港（集團(tuán)）有限公司有關(guān)泊位及設(shè)備設(shè)施進(jìn)行委托裝卸作業(yè)的議案；

　　5、關(guān)于投資建設(shè)日照港礦石碼頭二期工程堆場(chǎng)連接皮帶機(jī)的議案；

　　6、關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的議案；

　　7、關(guān)于修訂《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》的議案；

　　8、關(guān)于修訂《與關(guān)聯(lián)方資金往來管理辦法》的議案；

　　9、關(guān)于修訂《募集資金使用管理辦法》的議案。

　　有關(guān)股東大會(huì)文件已同時(shí)登載于上海證券交易所網(wǎng)站（網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及公司網(wǎng)站（網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｒｚｐｃｌ．ｃｏｍ）

　　三、本次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記事項(xiàng)

　　1、登記辦法（股東登記表見附件1）

　　（1）個(gè)人股東應(yīng)出示本人身份證、證券賬戶卡；個(gè)人股東委托他人出席會(huì)議的，受托人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（見附件2）和證券賬戶卡。

　　（2）法人股東出席會(huì)議的，應(yīng)出示法定代表人身份證、法定代表人身份證明、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和證券賬戶卡；法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書。

　　（3）異地股東可以傳真方式登記。

　　2、登記地點(diǎn)：公司證券部（山東省日照市海濱二路81號(hào)）

　　3、登記時(shí)間：2007年6月11日 （上午8：00－11：00）

　　四、投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程（見附件3）

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、聯(lián)系電話：0633－8387351，8387350

　　聯(lián)系傳真：0633－8387361

　　聯(lián)系地址：山東省日照市海濱二路81號(hào)

　　郵政編碼：276826

　　2、會(huì)期預(yù)計(jì)半天。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，與會(huì)股東交通及食宿費(fèi)用自理。

　　3、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及股東授權(quán)代理人請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入場(chǎng)。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事會(huì)

　　2007年5月25日

　　附件1：股東登記表式樣

　　股東登記表

　　茲登記參加日照港股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　姓名：

　　股東帳戶號(hào)碼：

　　身份證號(hào)碼：

　　持股數(shù)：

　　聯(lián)系電話：

　　傳真：

　　聯(lián)系地址：

　　郵政編碼：

　　附件2：授權(quán)委托書式樣

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表本人／公司出席2007年6月11日在山東省日照市海濱二路81號(hào)公司會(huì)議室舉行的日照港股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并行使表決權(quán)。

　　序號(hào)

　　議案內(nèi)容

　　同意

　　反對(duì)

　　棄權(quán)

　　1

　　關(guān)于變更公司擬發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的議案

　　2

　　關(guān)于以擬發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)換公司債券的權(quán)證行權(quán)募集資金收購“日照港西港區(qū)二期工程”的議案

　　3

　　關(guān)于修訂《日照港股份有限公司主要會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和合并會(huì)計(jì)報(bào)表的編制方法》的議案

　　4

　　關(guān)于租賃日照港（集團(tuán)）有限公司有關(guān)泊位及設(shè)備設(shè)施進(jìn)行委托裝卸作業(yè)的議案

　　5

　　關(guān)于投資建設(shè)日照港礦石碼頭二期工程堆場(chǎng)連接皮帶機(jī)的議案

　　6

　　關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的議案

　　7

　　關(guān)于修訂《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》的議案

　　8

　　關(guān)于修訂《與關(guān)聯(lián)方資金往來管理辦法》的議案

　　9

　　關(guān)于修訂《募集資金使用管理辦法》的議案

　　委托方簽章：

　　委托方身份證號(hào)碼：

　　委托方持有股份數(shù)：

　　委托方股東帳號(hào)：

　　受托人簽字：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　受托日期：

　　有效日期： 年 月 日至 年 月 日止

　　注：委托人應(yīng)在授權(quán)書相應(yīng)的空格內(nèi)劃“√”。

　　注：授權(quán)委托書、股東登記表剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

　　附件3： 投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　公司

　　簡稱

　　議案序號(hào)

　　議 案 內(nèi) 容

　　對(duì)應(yīng)的

　　申報(bào)價(jià)格

　　照

　　港

　　1

　　關(guān)于變更公司擬發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的議案

　　1．00元

　　2

　　關(guān)于以擬發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)換公司債券的權(quán)證行權(quán)募集資金收購“日照港西港區(qū)二期工程”的議案

　　2．00元

　　3

　　關(guān)于修訂《日照港股份有限公司主要會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和合并會(huì)計(jì)報(bào)表的編制方法》的議案

　　3．00元

　　4

　　關(guān)于租賃日照港（集團(tuán)）有限公司有關(guān)泊位及設(shè)備設(shè)施進(jìn)行委托裝卸作業(yè)的議案

　　4．00元

　　5

　　關(guān)于投資建設(shè)日照港礦石碼頭二期工程堆場(chǎng)連接皮帶機(jī)的議案

　　5．00元

　　6

　　關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的議案

　　6．00元

　　7

　　關(guān)于修訂《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》的議案

　　7．00元

　　8

　　關(guān)于修訂《與關(guān)聯(lián)方資金往來管理辦法》的議案

　　8．00元

　　9

　　關(guān)于修訂《募集資金使用管理辦法》的議案

　　9．00元

　　2、表決議案

　　投票代碼

　　投票簡稱

　　表決議案數(shù)量

　　說明

　　738017

　　日照投票

　　9

　　Ａ股股東

　　3、在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見

　　表決意見種類

　　對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)

　　同意

　　1 股

　　反對(duì)

　　2 股

　　棄權(quán)

　　3 股

　　二、投票舉例

　　股權(quán)登記日 2007年6月1日 Ａ 股收市后持有“日照港”Ａ 股的投資者，對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的某一議案擬投同意票，以議案序號(hào)1“關(guān)于變更公司擬發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的議案”為例，其申報(bào)如下：

　　投票代碼

　　買賣方向

　　買賣價(jià)格

　　買賣股數(shù)

　　738017

　　買入

　　1．00 元

　　1 股

　　如某Ａ股投資者對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的某一議案擬投反對(duì)票，以議案序號(hào)1“關(guān)于變更公司擬發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的議案”為例，只要將前款所述申報(bào)股數(shù)改為2股，其他申報(bào)內(nèi)容相同：

　　投票代碼

　　買賣方向

　　買賣價(jià)格

　　買賣股數(shù)

　　738017

　　買入

　　1．00 元

　　2 股

　　如某Ａ股投資者對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的某一議案擬投棄權(quán)票，以議案序號(hào)1“關(guān)于變更公司擬發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的議案”為例，只要將前款所述申報(bào)股數(shù)改為3股，其他申報(bào)內(nèi)容相同：

　　投票代碼

　　買賣方向

　　買賣價(jià)格

　　買賣股數(shù)

　　738017

　　買入

　　1．00 元

　　3 股

　　三、投票注意事項(xiàng)

　　1、對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。

　　2、對(duì)不符合上述要求的申報(bào)或者申報(bào)不全的均將作為無效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。