本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　安陽鋼鐵股份有限公司董事會決定召開公司2006年年度股東大會，現將會議的有關事項通知如下：

　　一、會議時間：2007年6月15日下午2：00時

　　二、會議地點：安鋼會展中心第二會議室

　　三、會議召集人：本公司董事會

　　四、會議召開方式：現場

　　五、會議審議事項：

　　1、提案名稱：

　　（1）審議《公司申請銀行綜合授信額度》的議案；

　　（2）審議《公司2007年度固定資產投資計劃》的議案；

　　（3）審議《公司2006年度財務決算報告》的議案；

　　（4）審議《公司2006年度利潤分配預案》的議案；

　　（5）審議《公司2006年度董事會工作報告》的議案；

　　（6）審議《公司2006年度監事會工作報告》的議案 ；

　　（7）審議《公司2006年度報告及報告摘要》的議案 ；

　　（8）審議《公司獨立董事2007年度津貼預案》的議案；

　　（9）審議《公司2007年度日常關聯交易事項》的議案；

　　（10）審議《公司“十一五”結構調整規劃建設項目貸款提供設備抵押》的議案；

　　（11）審議《公司更換會計師事務所》的議案；

　　2．披露情況：

　　上述議案（1）詳見2006年10月26日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的《公司第五屆董事會第六次會議決議公告》；議案（2）詳見2007年2月6日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的《公司第五屆董事會第七次會議決議公告》；議案（3）—（10）詳見2007年4月18日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的《公司第五屆董事會第八次會議決議公告》、《公司第五屆監事會第七次會議決議公告》和《公司2007年日常關聯交易公告》；議案（11）詳見2007年5月21日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的《公司2007年第二次臨時董事會會議決議公告》。

　　六、出席會議人員

　　（1）截止2007年6月8日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東及其委托代理人。

　　（2）本公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師。

　　七、會議登記辦法

　　（1）符合出席會議的法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、持股憑證和出席人身份證辦理登記。個人股東持本人身份證、持股憑證，委托代理人持本人身份證、授權委托書（見附件）、委托人持股憑證辦理登記。異地股東可在登記時間內采用傳真、信函方式辦理登記。

　　（2）登記時間：2007年6月11日上午8時—11：30、下午2：00—5：30時。

　　（3）登記地點：河南省安陽市殷都區梅元莊安陽鋼鐵股份有限公司董事會辦公室。

　　聯系人：王乃浩、宋文平

　　聯系電話：0372—3120175

　　傳真：0372—3120181

　　八、 其他事項

　　會期半天，參加會議的股東食宿、交通費用自理。

　　特此公告。

　　安陽鋼鐵股份有限公司董事會

　　2007年5月24日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表我單位（個人）出席安陽鋼鐵股份有限公司2006年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：委托人身份證號：

　　委托人持股數：委托人股東代碼：

　　受托人：受托人身份證號：

　　委托日期：2007年 月 日