本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　●本次會(huì)議無否決或修改提案的情況

　　●本次會(huì)議無新提案提交表決

　　一、會(huì)議召集、召開和出席情況

　　濟(jì)南鋼鐵股份有限公司2006年度股東大會(huì)于2007年5月24日上午9：30在公司擴(kuò)大會(huì)議室召開。出席會(huì)議的股東及股東代表7人，代表股份784991460股，占公司股份總額的69．59％。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長陳啟祥先生主持。公司董事、監(jiān)事、高管人員、保薦代表人及公司律師出席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

　　會(huì)議采用現(xiàn)場記名投票的方式進(jìn)行表決。

　　二、提案審議情況

　　經(jīng)與會(huì)股東和授權(quán)代表認(rèn)真審議，通過了如下決議：

　　一、《公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　贊成784991460股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　二、《公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　贊成784991460股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　三、《公司2006年年度報(bào)告及摘要》

　　贊成784991460股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。年度報(bào)告全文及報(bào)告摘要詳見上海證券交易所網(wǎng)站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　四、《公司2006年度財(cái)務(wù)決算及2007年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

　　贊成784991460股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　五、《公司2006年度利潤分配的預(yù)案》

　　經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，2006年公司實(shí)現(xiàn)凈利潤8．715億元，每股收益0．77元，提取10％法定公積金0．871億元，當(dāng)年可供股東分配的利潤7．844億元，加上年初轉(zhuǎn)入的未分配利潤4．523億元，實(shí)際可供股東分配利潤12．367億元。

　　以公司2006年末總股本11．28億股為基數(shù)，向全體股東每10股派送紅股1股（面值1元）并派發(fā)現(xiàn)金股利3．0元人民幣（含稅），共計(jì)派發(fā)股利4．512億元，剩余未分配利潤7．855億元，結(jié)轉(zhuǎn)至下年度。

　　贊成784991460股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　六、《關(guān)于公司2006年度公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》

　　以公司2006年末總股本11．28億股為基數(shù)向全體股東每10股轉(zhuǎn)增1股，進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。本次轉(zhuǎn)增的股本數(shù)額為1．128億股。

　　贊成784991460股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　七、《關(guān)于2007年日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　關(guān)聯(lián)方濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司回避對(duì)本議案的表決，贊成 10172476股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　詳見上海證券交易所網(wǎng)站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《濟(jì)南鋼鐵股份有限公司關(guān)于2007年日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)為2007－007）。

　　八、《關(guān)于支付獨(dú)立董事2006年度津貼的議案》

　　贊成784991460股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　九、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　贊成784991460股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)0股，

　　棄權(quán)0股。

　　十、《關(guān)于修訂關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》

　　關(guān)聯(lián)方濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司回避對(duì)本議案的表決，贊成10172476股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　十一、《關(guān)于＜濟(jì)南鋼鐵股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則＞修訂案》

　　贊成784991460股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì) 0股，棄權(quán)0股。

　　十二、《關(guān)于＜濟(jì)南鋼鐵股份有限公司章程＞修訂案》

　　贊成784991460股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)0 股，棄權(quán)0股。

　　本次股東大會(huì)經(jīng)齊魯律師事務(wù)所陳瑞福律師見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》、《規(guī)范意見》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。

　　備查文件：

　　1、濟(jì)南鋼鐵股份有限公司股東大會(huì)決議

　　2、齊魯律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見書

　　特此公告。

　　濟(jì)南鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

　　二○○七年五月二十五日