本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、股票交易異常波動情況

　　公司股票22日、23日、24日連續三天收盤價漲幅偏離值達到20%，根據《深圳證券交易所股票上市規則》有關規定，屬于股票交易異常波動情況。

　　二、相關情況說明

　　公司根據深圳證券交易所《上市公司信息披露工作指引第3號—股票交易異常波動》第四條的要求，對相關問題進行了必要核實，并說明如下：

　　（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處；公共傳媒不存在對公司股票交易價格可能產生較大影響的傳聞；公司及有關人員不存在泄漏未公開重大信息的情形。

　　（二）公司經營活動正常。

　　（三）公司不存在對股票交易價格可能產生較大影響或影響投資者合理預期的應披露而未披露的其他重大事件。

　　三、不存在應披露而未披露信息的聲明

　　公司根據深圳證券交易所《上市公司信息披露工作指引第3號—股票交易異常波動》第四條要求，對相關問題進行了必要的核實。公司董事會認為，公司目前沒有任何根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《深圳證券交易所公平信息披露指引》規定應予披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等，董事會也未獲悉公司有根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《深圳證券交易所公平信息披露指引》的規定應予披露而未披露的對公司股票價格產生較大影響的信息。

　　四、是否存在違反信息公平披露情形的自查說明

　　經自查，公司董事會認為公司不存在違反信息公平披露的情形。

　　公司提請各位投資者注意證券市場的投資風險。

　　特此公告。

　　黑龍江天倫置業股份有限公司董事會

　　2007年5月25日