證券代碼：600388 證券簡稱：龍凈環(huán)保 編號：臨 2007－010

　　福建龍凈環(huán)保股份有限公司

　　2006年年股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　·本次會議無否決或修改提案的情況

　　·本次會議無新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況：

　　本公司于2007年4月30日在中國證券報、上海證券報、上海證券交易所網(wǎng)站以公告形式發(fā)出召開2006年年度股東大會的通知，大會于2007年5月24日上午在福建省龍巖市陵園路81號本公司會議室舉行，董事吳京榮先生主持本次大會，出席會議的股東及股東代表共計 6人，代表股份 76，238，795股，占公司總股本的45．65 ％，公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，本次大會由福建挺秀律師事務(wù)所吳椿江、廖鳳昌律師見證，會議召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定

　　二、提案審議和表決情況

　　會議以記名投票方式逐一表決通過如下決議

　　一、審議通過《2006年度董事會工作報告》

　　表決結(jié)果：

　　參會股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)

　　同意票

　　反對票

　　棄權(quán)票

　　代表股份數(shù)

　　比例％

　　代表股份數(shù)

　　比例％

　　代表股份數(shù)

　　比例％

　　76，238，795

　　76，238，795

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　二、審議通過《2006年度監(jiān)事會工作報告》

　　表決結(jié)果：

　　參會股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)

　　同意票

　　反對票

　　棄權(quán)票

　　代表股份數(shù)

　　比例％

　　代表股份數(shù)

　　比例％

　　代表股份數(shù)

　　比例％

　　76，238，795

　　76，238，795

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　三、審議通過《2006年年度報告正文及報告摘要》

　　表決結(jié)果：

　　參會股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)

　　同意票

　　反對票

　　棄權(quán)票

　　代表股份數(shù)

　　比例％

　　代表股份數(shù)

　　比例％

　　代表股份數(shù)

　　比例％

　　76，238，795

　　76，238，795

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　四、審議通過《2006年度財務(wù)決算報告》。

　　表決結(jié)果：

　　參會股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)

　　同意票

　　反對票

　　棄權(quán)票

　　代表股份數(shù)

　　比例％

　　代表股份數(shù)

　　比例％

　　代表股份數(shù)

　　比例％

　　76，238，795

　　76，238，795

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　五、審議通過《2006年度利潤分配和資本公積轉(zhuǎn)增股本的提案》。

　　表決結(jié)果：

　　參會股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)

　　同意票

　　反對票

　　棄權(quán)票

　　代表股份數(shù)

　　比例％

　　代表股份數(shù)

　　比例％

　　代表股份數(shù)

　　比例％

　　76，238，795

　　76，238，795

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　六、審議通過《關(guān)于向銀行申請授信額度的議案》。

　　表決結(jié)果：

　　參會股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)

　　同意票

　　反對票

　　棄權(quán)票

　　代表股份數(shù)

　　比例％

　　代表股份數(shù)

　　比例％

　　代表股份數(shù)

　　比例％

　　76，238，795

　　76，238，795

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　七、審議通過《關(guān)于續(xù)聘天健華證中洲（北京）會計師事務(wù)所有限公司為審計機構(gòu)的議案》。

　　表決結(jié)果：

　　參會股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)

　　同意票

　　反對票

　　棄權(quán)票

　　代表股份數(shù)

　　比例％

　　代表股份數(shù)

　　比例％

　　代表股份數(shù)

　　比例％

　　76，238，795

　　76，238，795

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　本次股東大會由福建挺秀律師事務(wù)所吳椿江、廖鳳昌律師進行現(xiàn)場見證，并出具法律意見書，律師認為：本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員的資格以及表決程序和表決結(jié)果等有關(guān)事項均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

　　特此公告

　　福建龍凈環(huán)保股份有限公司董事會

　　2007年5月24日

　　證券代碼：600388 證券簡稱：龍凈環(huán)保編號： 臨 2007－011

　　福建龍凈環(huán)保股份有限公司

　　第四屆董事會第十一次會議決議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　福建龍凈環(huán)保股份有限公司第四屆董事會第十一次會議于2007年5月24日在福建省龍巖市陵園路81號本公司會議室舉行，會議召開的通知是于2007年5月13日以書面方式送達各董事。會議由董事吳京榮先生主持，會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人（其中董事周蘇華先生委托董事吳京榮先生、董事黃偉先生委托董事余蓮鳳女士出席會議并代為行使表決權(quán)），公司監(jiān)事列席了會議，會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　本次會議以書面方式表決，以贊同9票、反對0票、棄權(quán)0票通過《關(guān)于向銀行申請授信額度的議案》。議案主要內(nèi)容如下：

　　（一）同意公司向中國光大銀行廈門分行申請期限為12個月的可循環(huán)使用的綜合授信額度，金額為人民幣柒仟萬元整。上述額度的擔保方式為信用。

　　（二）同意公司向中國民生銀行廈門分行申請授信額度，授信總額為人民幣壹億元，內(nèi)容包括外幣及人民幣貸款、開立銀行承兌匯票、外匯開證、押匯、申辦票據(jù)貼現(xiàn)等。

　　（三）授權(quán)總經(jīng)理黃煒先生代表公司全權(quán)辦理上述授信業(yè)務(wù)，其所簽署的各項授信的合同（協(xié)議）、承諾書和一切與上述業(yè)務(wù)有關(guān)的文件，本公司概予承認，由此產(chǎn)生的法律后果和法律責任概由本公司承擔，必要時，董事會授權(quán)的代表有權(quán)轉(zhuǎn)委托他人履行其職責，受轉(zhuǎn)托人的行為視為董事會授權(quán)代表的行為，其法律后果和法律責任亦由公司承擔。

　　特此公告

　　福建龍凈環(huán)保股份有限公司董事會

　　2007年4月24日

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