本公司董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性或者重大遺漏負連帶責任。

　　江蘇悅達投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年5月20日以書面形式通知各位董事召開本次會議，會議時間：2007年5月23日，會議方式：通訊表決。會議應到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事討論，審議通過以下決議：

　　2007年5月15日，公司召開2006年年度股東大會，同意為江蘇悅達集團有限公司（以下稱“悅達集團”）及其子公司增加1億元擔保規模，并授權董事會在總額34，900萬元擔保規模內審議擔保的相關事宜（公告內容詳見2007年5月16日《上海證券報》）。根據股東大會授權，并經本次臨時董事會審議通過同意為悅達集團全資子公司江蘇悅達南方控股有限公司（以下稱“悅達南方”）向江蘇銀行營業部貸款5，000萬元提供擔保，期限1年。

　　悅達南方注冊資本：22，824萬元人民幣，法定代表人：劉訓龍，注冊地址：南京虎踞北路181號，經營范圍：實業投資、國內貿易等。截止2007年3月31日，悅達南方總資產240，960.75萬元，負債158，976.44萬元。

　　截止2007年3月31日，公司共為悅達集團及其子公司擔保22，900萬元，占公司2006年12月31日凈資產的14.04%。本次擔保實施后，公司共為悅達集團及其子公司提供擔保27，900萬元。

　　同意6人，反對0人，棄權0人，回避4人，本次擔保為關聯方擔保，公司關聯方悅達集團派出董事胡友林先生、邵勇先生、鄭潮亞先生、王晨瀾女士回避表決。

　　特此公告。

　　江蘇悅達投資股份有限公司

　　二OO七年五月二十三日

　　江蘇悅達投資股份有限公司

　　第六屆董事會臨時會議決議公告