本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　提示：1、本次年度股東大會沒有臨時提案；

　　2、本次年度股東大會所審議議案均全票通過。

　　江蘇中天科技股份有限公司（以下簡稱“中天科技”或“公司”）于2007年5月24日在江蘇省如東縣中天黃海大酒店會議室召開了公司2006年度股東大會。本次股東大會由公司第三屆董事會召集，會議通知于2007年4月18日在《中國證券報》、《上海證券報》及《證券時報》上公告。出席會議的股東及股東代表共6人，代表有表決權的股份數150683000股，占公司股本總數的55.64%，未有流通股股東出席本次會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司第三屆董事會6位董事、公司部分高級管理人員及公司聘請的律師出席或列席了會議。

　　會議以記名投票的方式審議了下列議案，并形成了決議：

　　一、審議通過了江蘇中天科技股份有限公司2006年度董事會工作報告；

　　投票結果：

　　同意股數150683000股，占出席會議股東代表所持股份數的100%，不同意0股，棄權0股。

　　二、審議通過了江蘇中天科技股份有限公司2006年度監事會工作報告；

　　投票結果：

　　同意股數150683000股，占出席會議股東代表所持股份數的100%，不同意0股，棄權0股。

　　三、審議通過了江蘇中天科技股份有限公司2006年度報告；

　　投票結果：

　　同意股數150683000股，占出席會議股東代表所持股份數的100%，不同意0股，棄權0股。

　　四、審議通過了江蘇中天科技股份有限公司2006年財務決算報告；

　　2006年12月31日公司總資產193，496.12萬元，比去年同期的139，434.67萬元增加了38.77%，其中：

　　流動資產146，062.83萬元，比年初的100，781.21萬元增加44.93%

　　長期投資5，105.58 萬元，比年初的5，115.34萬元減少0.19%

　　固定資產41，311.94萬元，比年初的27，503.23萬元增加50.21%

　　無形資產613.23萬元，比年初的204.28萬元增加200.19 %

　　公司2006年末負債合計120，484.26萬元，比年初的70，475.17萬元增加了70.96%；資產負債率為62.27%，比年初的50.54%增加了11.73個百分點，主要是流動負債中的短期借款、應付票據及長期貸款增加。

　　投票結果：

　　同意股數150683000股，占出席會議股東代表所持股份數的100%，不同意0股，棄權0股。

　　五、審議通過了江蘇中天科技股份有限公司2006年利潤分配方案；

　　經中興華會計師事務所審計，公司2006年度實現凈利潤35，074，996.93元，母公司實現凈利潤34，081，158.43元，根據《中華人民共和國公司法》和本公司及控股子公司章程規定，提取法定盈余公積金5，796，088.69元，控股子公司提取儲備基金2，271，616.30 元，提取企業發展基金1，135，808.14 元，加上年初未分配利潤61，961，749.74元，本年度可供投資者分配的利潤67，002，233.54元。

　　由于2006年公司OPGW產品、射頻電纜、光纖光纜擴產，均需要大量資金，加之銀行緊縮銀根，生產所需流動資金將會趨于緊張，因此，根據公司資金實際狀況，董事會決議對2006年度利潤不進行分配，也不進行公積金轉增股本。

　　投票結果：

　　同意股數150683000股，占出席會議股東代表所持股份數的100%，不同意0股，棄權0股。

　　六、審議通過了關于續聘中興華會計師事務所為公司2007年審計機構的議案。

　　投票結果：

　　同意股數150683000股，占出席會議股東代表所持股份數的100%，不同意0股，棄權0股。

　　七、審議通過了關于張順頤先生辭去中天科技董事職務的議案；

　　股東大會同意張順頤先生因工作需要辭去中天科技董事職務，并對其在職期間為公司所做的貢獻表示感謝。

　　投票結果：

　　同意股數150683000股，占出席會議股東代表所持股份數的100%，不同意0股，棄權0股。

　　八、審議通過了關于聘任黃維先生為中天科技第三屆董事會董事的議案；

　　黃維先生個人簡歷：

　　黃維，男，1963年5月生，南京郵電大學教授／副校長，博士生導師，南京郵電大學信息材料與納米技術研究院院長。曾任教于新加坡國立大學化學系、新加坡材料研究院，2002年5月正式加盟復旦大學并創建先進材料研究院。現擔任信息顯示學會新加坡－馬來西亞分會聯合主席、新加坡國立大學兼職教授、北京大學、中科院化學所等單位兼職教授、著名跨國公司杜邦公司授予杜邦教授（中國首位，亞洲第二位）等學術職務。

　　投票結果：

　　同意股數150683000股，占出席會議股東代表所持股份數的100%，不同意0股，棄權0股。

　　九、審議通過了關于為控股子公司“中天科技海纜有限公司”銀行貸款提供擔保的議案，同意中天科技為中天海纜提供3000萬元的銀行貸款擔保；

　　投票結果：

　　同意股數150683000股，占出席會議股東代表所持股份數的100%，不同意0股，棄權0股。

　　十、審議通過了關于實施新《企業會計準則》的議案。

　　財政部2006年2月15日發布的財會[2006]3號《關于印發<企業會計準則第1號-存貨>等38項具體準則的通知》規定，上市公司應于2007年1月1日起執行新會計準則，根據此規定，中天科技自2007年1月1日開始執行新《企業會計準則》。

　　投票結果：

　　同意股數150683000股，占出席會議股東代表所持股份數的100%，不同意0股，棄權0股。

　　公司2006年度股東大會經中倫金通律師事務所顧峰律師現場見證，并出具了《法律意見書》，認為本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規及《規范意見》的規定，符合中天科技的《公司章程》；出席本次股東大會人員的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序合法、有效。

　　江蘇中天科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二00七年五月二十四日

　　江蘇中天科技股份有限公司2006年度股東大會決議公告