股票簡稱：交大昂立股票代碼：600530編號：臨2007—12號

　　上海交大昂立股份有限公司2006年度股東大會決議公告

　　上海交大昂立股份有限公司2006年度股東大會于2007年5月24日13：30時在上海市廣元西路55號浩然高科技大廈報告廳召開。

　　本次股東大會由公司董事會提議召開。參加表決的股東（股東授權代理人）共45人，共持有代表公司138，099，951（一億三仟八佰零九萬九仟九佰五拾一）股有表決權股份，占公司股份總數的57.5416 ％；符合《公司法》和《公司章程》規定。會議就《2006年度董事會工作報告》等進行了審議。會議采取記名投票表決方式，審議通過以下決議：

　　一、審議通過《2006年度董事會工作報告》

　　參加表決的股數為：138，099，951（一億三仟八佰零九萬九仟九佰五拾一）股，意見如下：

　　同意：137，892，220（一億三仟七佰八拾九萬二仟二佰二拾）股

　　占99.8496 ％

　　反對：3，559（三仟五佰五拾九）股

　　占0.0026 ％

　　棄權：204，172（二拾萬零四仟一佰七拾二）股

　　占0.1478 ％

　　二、審議通過公司《2006年度監事會工作報告》

　　參加表決的股數為：138，099，951（一億三仟八佰零九萬九仟九佰五拾一）股，意見如下：

　　同意：137，892，220（一億三仟七佰八拾九萬二仟二佰二拾）股

　　占99.8496 ％

　　反對：3，559（三仟五佰五拾九）股

　　占0.0026 ％

　　棄權：204，172（二拾萬零四仟一佰七拾二）股

　　占0.1478 ％

　　三、審議通過公司《2006年度財務決算和2007年度財務預算（草案）》

　　參加表決的股數為：138，099，951（一億三仟八佰零九萬九仟九佰五拾一）股，意見如下：

　　同意：137，892，220（一億三仟七佰八拾九萬二仟二佰二拾）股

　　占99.8496 ％

　　反對：3，559（三仟五佰五拾九）股

　　占0.0026 ％

　　棄權：204，172（二拾萬零四仟一佰七拾二）股

　　占0.1478 ％

　　四、審議通過公司《2006年度利潤分配的預案》

　　依據立信會計師事務所有限公司審計報告， 2006年度本公司實現凈利潤為40，130，313.21元。根據本公司章程的規定，提取10%法定公積金7，966，053.55元后，本年度可供股東分配的利潤為62，783，542.23元，扣除2006年按照2005年度利潤分配方案派發的普通股股利28，800，000元后，本年度未分配利潤為33，983，542.23元。

　　利潤分配預案：

　　本著既及時回報股東，又有利于公司長遠發展的原則，擬以2006年末總股本24000萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.2元（含稅），共派發現金紅利2880萬元，剩余未分配利潤結轉下一年度。

　　本年度不進行資本公積金轉增股本。

　　參加表決的股數為：138，099，951（一億三仟八佰零九萬九仟九佰五拾一）股，意見如下：

　　同意：137，851，210（一億三仟七佰八拾五萬一仟二佰拾）股

　　占99.8199 ％

　　反對：44，569（四萬四仟五佰六拾九）股

　　占0.0323 ％

　　棄權：204，172（二拾萬零四仟一佰七拾二）股

　　占0.1478 ％

　　五、審議通過公司《關于續聘會計師事務所及支付會計師事務所報酬的議案》

　　參加表決的股數為：138，099，951（一億三仟八佰零九萬九仟九佰五拾一）股，意見如下：

　　同意：137，892，220（一億三仟七佰八拾九萬二仟二佰二拾）股

　　占99.8496 ％

　　反對：3，559（三仟五佰五拾九）股

　　占0.0026 ％

　　棄權：204，172（二拾萬零四仟一佰七拾二）股

　　占0.1478 ％

　　本次大會由上海通力律師事務所出具法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定; 本次股東大會的出席會議人員資格合法有效; 本次股東大會的表決程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定， 本次股東大會的表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　上海交大昂立股份有限公司

　　2007年5月24日