證券代碼：600363股票簡稱：聯創光電編號：2007臨11號

　　江西聯創光電科技股份有限公司

　　有限售條件的流通股上市公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任

　　重要提示：

　　●本次有限售條件的流通股上市數量為38，003，981股

　　●本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年5月31日

　　一、股權分置改革方案的相關情況

　　1、江西聯創光電科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“聯創光電”)于2006年5月17日召開股權分置改革相關股東會議，通過的股權分置改革方案為:流通股股東每持有10股流通股獲得非流通股股東支付的3.3股對價股份。以2006年5月29日為股權登記日實施，于2006年5月31日實施后首次復牌。

　　2、公司股權分置改革方案沒有追加對價安排的情況。

　　二、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾

　　三、股權分置改革實施后至今公司股本結構變化和股東持股變化情況

　　1、股改實施后至今，未發生過除分配、轉增以外的股本結構變化。

　　公司股改實施后，按照2005年年度股東大會決議以2006年7月13日為股權登記日實施資本公積金每10股轉增5股股本。本次有限售條件的流通股上市以分配、公積金轉增后的股本總額為基數計算。

　　2、公司非控股股東江西電線電纜總廠由于借款合同糾紛，于2006年9月7日將持有公司的25，125，000股股權扣劃給武漢招銀物業有限公司，持股比例由16.90%下降為10.13%，武漢招銀物業有限公司持有公司25，125，000股股權，比例為6.77%。

　　根據上海證券交易所股改備忘錄（14），江西電線電纜總廠和武漢招銀物業有限公司按本公告日持股比例分享流通權利，但武漢招銀物業有限公司以及江西電線電纜總廠上市股票總數不得超過股改時確定的江西電線電纜總廠可上市流通股票總數。由于武漢招銀物業有限公司未向本公司提出流通申請，其所持有限售條件流通股此次上市數量為0。原股東所持有限售條件的流通股份對應的上市流通總量不因原股東將股份轉讓而發生變化。

　　其余股東持有有限售條件流通股比例未發生變化。

　　四、大股東占用資金的解決安排情況

　　1、公司控股股東江西省電子集團公司原非經營性占用公司資金2，817，059.42元已于2006年4月28日以現金方式全部歸還。

　　2、公司非控股股東江西電線電纜總廠原非經營性占用公司資金2，226，593.79元已于2006年4月27日以現金方式全部歸還。

　　五、保薦機構核查意見

　　德邦證券有限責任公司作為公司股權分置改革的保薦機構，對公司相關股東申請有限售條件的流通股上市流通申請事宜進行了核查，并出具核查意見。

　　保薦機構認為：截至目前，聯創光電原非流通股股東均嚴格履行并正在執行在股權分置改革時作出的各項承諾，其所持有的有限售條件的流通股未通過上海證券交易所上市交易或轉讓。本次聯創光電原非流通股股東提出的有限售條件的流通股上市流通事宜符合《關于上市公司股權分置改革的意見》、《上市公司股權分置改革管理辦法》及《上市公司股權分置改革業務操作指引》等相關規定和聯創光電相關股東在股權分置改革說明書中所作的有關承諾。

　　六、本次有限售條件的流通股情況

　　1、本次有限售條件的流通股上市數量為38，003，981股；

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年5月31日；

　　3、有限售條件的流通股上市明細清單

　　4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況的差異情況：

　　5、此前有限售條件的流通股上市情況：

　　本次有限售條件的共計38，003，981流通股上市為公司第一次安排有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市。

　　七、股本變動結構表（如無股本變動，免本項內容；如果某行沒有數字，公司應該予以省略，序號作相應調整）

　　單位：股

　　特此公告！

　　江西聯創光電科技股份有限公司董事會

　　2007年5月24日

　　備查文件：

　　1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表

　　2、投資者記名證券持有數量查詢證明

　　3、保薦機構核查意見書

　　4、其他文件

　　證券代碼：600363證券簡稱：聯創光電編號：2007臨12號

　　江西聯創光電科技股份有限公司

　　關于召開2006年年度股東大會的通知

　　特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任

　　一、召開會議基本情況：

　　1、會議召開時間：2007年6月30日（星期六）上午8：30，會期半天

　　2、會議召開地點：南昌國家高新產業開發區京東大道168號聯創光電總部五樓第一會議室

　　3、會議方式：現場表決

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議出席人員：公司股東或其授權委托代理人；公司董事、監事及高管人員；見證律師；公司邀請的其他人員

　　6、股權登記日：2007年6月26日（星期二）

　　二、會議內容

　　1、審議公司《2006年年度報告》及其摘要；

　　2、審議公司《2006年度董事會工作報告》；

　　3、審議公司《2006年度監事會工作報告》；

　　4、審議公司《2006年度財務決算報告》；

　　5、審議公司《2006年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》；

　　6、審議《關于組建江西聯創電纜科技有限公司的議案》；

　　7、審議《關于繼續為控股子公司江西聯創致光科技有限公司提供擔保的議案》；

　　8、審議公司《董事會議事規則》；

　　9、審議公司《監事會議事規則》；

　　10、審議公司《關于聘請2007年度審計機構的議案》；

　　上述議題內容詳見2007年4月24日《上海證券報》C27版聯創光電《2006年年度報告摘要》》、《3屆7次董事會決議公告》、《3屆8次董事會決議公告》、《3屆9次董事會決議公告》、《3屆5次監事會決議公告》或登陸網站WWW.SSE.COM.CN查閱。

　　三、登記辦法

　　1、登記手續：股權登記日下午3：00在中國證券登記結算公司上海分公司登記在冊的本公司股東都有權登記并出席本次股東大會。有限售條件的國有法人股、法人股東憑法人代表身份證明或授權委托書，流通股東持股東帳戶、身份證辦理登記手續；股東不能親自參加會議，可授權委托他人代為出席，委托代理人持授權委托書、本人身份證和委托人股東帳戶辦理登記手續。可以傳真或信函方式（以郵戳時間為準）登記。

　　2、登記時間：2007年6月29日（上午8：30—11：30，下午13：00—16：30）

　　3、登記地點：本公司證券部

　　4、聯系方法：電話0791-8161979、傳真0791-8162001

　　四、出席會議股東食宿自理

　　特此公告！

　　江西聯創光電科技股份有限公司董事會

　　二00七年五月二十四日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表我單位（個人）出席江西聯創光電科技股份有限公司2006年年度股東大會，并代為行使表決權：

　　1、對公告所載列入股東大會議程的第項議案投贊成票；

　　2、對公告所載列入股東大會議程的第項議案投反對票；

　　3、對公告所載列入股東大會議程的第項議案投棄權票。

　　4、對可能列入股東大會議程的臨時提案的投票指示：贊成票（ ）、反對票（ ）、棄權票（ ）。

　　若委托人對上述表決事項未做出具體指示，受托人可以按照自己的意思表決。

　　委托人（簽名或單位蓋章）：

　　注：委托人為法人股東的，應加蓋法人單位公章

　　委托人股東帳戶卡：

　　委托人身份證號碼（或企業營業執照注冊號）：

　　委托人持股數：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　（注：授權委托書復印有效）

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