股票代碼：600358股票簡(jiǎn)稱：國旅聯(lián)合編碼：2007－臨006

　　國旅聯(lián)合股份有限公司二○○六年年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議不存在否決或修改提案的情況。

　　●本次會(huì)議無新提案提交表決。

　　一、經(jīng)公司董事會(huì)于2007年4月24日以公告的形式發(fā)布會(huì)議通知召集，國旅聯(lián)合股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱本公司）二○○六年年度股東大會(huì)于2007年5月24日在南京湯山溫泉度假村召開。出席會(huì)議的有表決權(quán)的股東及股東代表 6人，代表公司股份202，707，945股，占公司總股本432，000，000股的46.92%。

　　到會(huì)股東持股情況如下表所示：

　　公司董事長(zhǎng)張建華先生主持了會(huì)議。

　　與會(huì)股東及股東代表審議并以記名投票方式通過了以下決議：

　　1、《公司2006年年度報(bào)告》

　　以同意股數(shù)202，707，945股，占出席會(huì)議股東代表股權(quán)數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)零股，占出席會(huì)議股東代表股權(quán)數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)零股，占出席會(huì)議股東代表股權(quán)數(shù)的0%，通過了《公司2006年年度報(bào)告》。詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參閱上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn及2007年4月24日的《上海證券報(bào)》。

　　2、《公司2006年度董事會(huì)報(bào)告》

　　以同意股數(shù)202，707，945股，占出席會(huì)議股東代表股權(quán)數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)零股，占出席會(huì)議股東代表股權(quán)數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)零股，占出席會(huì)議股東代表股權(quán)數(shù)的0%，通過了《公司2006年度董事會(huì)報(bào)告》。詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參閱上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn及2007年4月24日的《上海證券報(bào)》。

　　3、《公司2006年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》。

　　以同意股數(shù)217，810，009股，占出席會(huì)議股東代表股權(quán)數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)零股，占出席會(huì)議股東代表股權(quán)數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)零股，占出席會(huì)議股東代表股權(quán)數(shù)的0%，通過了《公司2006年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》。詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參閱上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn及2007年4月24日的《上海證券報(bào)》。

　　4、《公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　以同意股數(shù)202，707，945股，占出席會(huì)議股東代表股權(quán)數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)零股，占出席會(huì)議股東代表股權(quán)數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)零股，占出席會(huì)議股東代表股權(quán)數(shù)的0%，通過了《公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　5、《公司2006年度利潤分配方案》

　　以同意股數(shù)202，707，945股，占出席會(huì)議股東代表股權(quán)數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)零股，占出席會(huì)議股東代表股權(quán)數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)零股，占出席會(huì)議股東代表股權(quán)數(shù)的0%，通過了《公司2006年度利潤分配方案》。

　　公司2006年實(shí)現(xiàn)稅后凈利潤 15，478，048.43元，每股收益0.04元，每股凈資產(chǎn)1.16元，凈資產(chǎn)收益率3.10％。2006年度可供分配利潤為21，609，532.36元。 由于公司可分配利潤較少及自身發(fā)展需要，公司本年度擬不進(jìn)行利潤分配。

　　6、《續(xù)聘中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司提供2007年度審計(jì)業(yè)務(wù)服務(wù)》

　　以同意股數(shù)202，707，945股，占出席會(huì)議股東代表股權(quán)數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)零股，占出席會(huì)議股東代表股權(quán)數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)零股，占出席會(huì)議股東代表股權(quán)數(shù)的0%，通過了《續(xù)聘中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司提供2007年度審計(jì)業(yè)務(wù)服務(wù)》。

　　7、關(guān)于《修改公司章程》的議案

　　以同意股數(shù)202，707，945股，占出席會(huì)議股東代表股權(quán)數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)零股，占出席會(huì)議股東代表股權(quán)數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)零股，占出席會(huì)議股東代表股權(quán)數(shù)的0%，通過了《修改〈公司章程〉》的議案。修改后的《公司章程》請(qǐng)?jiān)斠娚虾ＷC券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn。

　　二、經(jīng)北京嘉源律師事務(wù)所賀偉平律師現(xiàn)場(chǎng)見證，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席人員資格和表決程序合法有效，會(huì)議審議并通過的各項(xiàng)議案也均合法有效。

　　特此公告。

　　國旅聯(lián)合股份有限公司

　　二○○七年五月二十四日

　　備查文件目錄：

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

　　2、法律意見書。