證券代碼 600357 股票簡稱：承德釩鈦公告編號：臨2007-010

　　承德新新釩鈦股份有限公司

　　澄清公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　針對近日有媒體對公司2007年一季度報告提出的質疑，特澄清聲明如下：

　　一、公司2007年一季度受新上線項目調試的影響，生產成本大幅增加，導致主營業務利潤未能隨主營業務收入的增長而增長。

　　二、由于長期形成的業務關系及生產的連續性和與輔助配套設施聯系的緊密性，本公司與控股股東承德鋼鐵集團有限公司及其他關聯方在原材料及備品備件供應、風、水、電、汽及輔助材料銷售等方面發生的關聯交易是生產經營過程中不可避免的。公司除在《章程》中明確規定了關聯交易事項的審批程序以外，還制定了完善的有關關聯交易的管理條例和工作細則，建立了包括“訂價機制、決策機制、監督機制”三層次的關聯交易控制體系。公司與關聯方發生的關聯交易均按照市場化原則進行，不存在損害公司及非關聯方股東利益的行為，也不會對公司持續經營能力產生重大影響。

　　公司將一如既往按照有關法律法規的規定和要求，及時做好信息披露工作。《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn為公司選定的信息披露報刊和網站，本公司發布的信息以在上述指定報刊和網站發布的公告為準，請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

　　特此聲明。

　　承德新新釩鈦股份有限公司董事會

　　2007年5月25日

　　證券代碼 600357 股票簡稱：承德釩鈦公告編號：臨2007-011

　　承德新新釩鈦股份有限公司

　　關于召開2006年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　承德新新釩鈦股份有限公司定于2007年6月14日召開2006年年度股東大會，現將有關會議事項通知如下：

　　一、會議召開時間：2007年6月14日（星期四）上午9點

　　二、會議召開地點：河北省承德市雙灤區承鋼賓館

　　三、會議方式：現場召開

　　四、會議審議議題：

　　1、《承德釩鈦2006年度董事會工作報告》；

　　2、《承德釩鈦2006年度監事會工作報告》；

　　3、《承德釩鈦2006年度財務決算報告》；

　　4、《承德釩鈦2006年度利潤分配預案》；

　　5、《承德釩鈦2007年財務計劃》；

　　6、《承德釩鈦2007年技改投資計劃》；

　　7、《承德釩鈦釩鈦資源綜合利用技改項目內容調整的議案》；

　　8、《關于公司與攀枝花新鋼釩股份有限公司合資組建釩業貿易公司的議案》。

　　五、出席會議的對象：

　�。�1）截止2007年6月8日收市時，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。因故不能出席的股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　�。�2）本公司的董事、監事及高級管理人員。

　　（3）公司聘請的見證律師。

　　六、出席會議登記方法

　�。�1）登記手續：

　　凡欲出席會議的個人股東持有本人身份證、股東帳戶卡和持股清單辦理登記手續；法人股東須持營業執照副本影印件，法定代表人委托書、出席人身份證和持股清單辦理登記手續；委托出席會議的代理人必須持有本人身份證、授權委托書及委托人股東帳戶卡登記。異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　（2）登記時間：

　　為便于工作操作，會議集中登記時間為：2007年6月11日至13日，上午9：00～11：30，下午1：30～4：30。在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前，會議登記終止。

　　（3）登記地址：承德市雙灤區承德新新釩鈦股份有限公司證券部

　　七、其他事項：

　　（1）會期預計半天，與會股東食宿及交通費用自理。

　�。�2）聯系電話：（0314）4073574、4079279

　　（3）傳真：（0314）4079279

　　（4）郵編：067002

　�。�5）聯系人：周開英、梁柯英

　　承德新新釩鈦股份有限公司董事會

　　2007年5月25日

　　授權委托書

　　茲授權先生/女士代表本人（單位）出席承德新新釩鈦股份有限公司2006年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人持股數量：

　　股東賬號：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托權限：

　　委托日期：