證券代碼：600721證券簡稱：S*ST百花編號：臨2007-016

　　新疆百花村股份有限公司

　　2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況；

　　本次會議無新提案提交。

　　一、會議召開和出席情況

　　新疆百花村股份有限公司2007年第一次臨時股東大會以現場方式及網絡投票方式召開�，F場會議于2007年5月23日在烏魯木齊市公司七樓會議室召開。參加本次會議的股東及股東代理人328名，代表股份53963425股，占公司股份總數的56.92%。其中出席現場會議的股東及股東代理人5名，代表股份41997259股，占公司股份總數的44.30％；參加網絡投票的股東人數323名，代表股份11966166股，占公司股份總數的12.62％。公司董事、監事和高級管理人員及公司聘請的見證律師出席現場會議。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定�，F場會議由公司董事長劉威東女士主持。

　　二、提案審議情況

　　與會的股東及股東代理人以記名投票表決方式審議通過以下議案：

　　1、審議《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》；

　　2、審議《關于公司非公開發行股票收購資產的議案》；

　�。�1）發行股票的種類和面值；

　　（2）發行數量；

　�。�3）發行對象；

　�。�4）定價方式及發行價格；

　�。�5）發行方式；

　�。�6）鎖定期限；

　�。�7）本次非公開發行股票決議的有效期限。

　　3、審議《關于豁免農六師國有資產經營有限責任公司要約收購義務的議案》；

　　4、審議《關于新老股東共同享有本次向特定對象發行股票購買資產前公司未分配利潤的議案》；

　　5、審議《關于公司向特定對象發行股票購買資產可行性的議案》；

　　6、審議《關于前次募集資金使用說明的議案》；

　　7、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票購買資產相關事宜的議案》。

　　三、律師見證情況

　　公司聘請新疆天陽律師事務所耿琥律師出席本次臨時股東大會，對股東大會出具了法律意見書。結論意見是：本次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律法規及公司章程的規定、出席會議人員資格合法有效、股東大會表決程序合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　2、律師對本次大會出具的法律意見書。

　　特此公告

　　新疆百花村股份有限公司董事會

　　2007年5月24日