證券代碼：600800證券簡稱：S*ST磁卡編號：臨07-026

　　天津環球磁卡股份有限公司

　　第四屆董事會臨時會議決議公告

　　公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　天津環球磁卡股份有限公司第四屆董事會臨時董事會會議通知于2007年5月18日以電話方式發出，會議于2007年5月23日以通訊表決方式召開，應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議審議通過了如下議案：

　　1、關于公司董事會換屆的議案。

　　表決結果：5票贊成，1票棄權，3票反對。董事張彥兵建議暫緩更換獨立董事，故投棄權票；獨立董事徐杰、羅平、劉繼忠對本項議案投反對票，原因詳見獨立董事意見。

　　根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司第四屆董事會任期已滿，特推選阮強、郭春立、劉金生、郝連玖、張彥兵、尹宏海 為公司第五屆董事會董事候選人，推選侯欣一、王愛儉、漆臘水為公司第五屆董事會獨立董事候選人（簡歷附后）。

　　2、關于召開股東大會的議案。

　　表決結果：5票贊成，1票棄權，3票反對。董事張彥兵建議暫緩更換獨立董事，故投棄權票；獨立董事徐杰、羅平、劉繼忠對本項議案投反對票，原因詳見獨立董事意見。

　　董事會定于2007年6月14日上午9時召開2006年度股東大會。

　　特此公告。

　　天津環球磁卡股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年5月24日

　　附件：候選人簡歷：

　　董事候選人：

　　阮強，男，1959年7月出生，漢族，中共黨員，碩士研究生文化。曾任天津市自動化儀表工業公司干部、天津市電子儀表工業管理局干部、天津市經委計劃處副主任科員、天津市經委技改處主任科員、副處長、天津市政府減負辦主任兼長城（天津）質量保證中心主任（總經理），現任中共天津環球磁卡集團有限公司黨委書記、董事、中共天津環球磁卡股份有限公司黨委書記、董事長。

　　郭春立，男，1970 年出生，漢族，中共黨員，碩士。畢業于天津醫科大學，曾任新疆津卡實業開發有限公司副總經理、總經理，上海津卡實業有限公司董事長，天津環球磁卡股份有限公司總經理助理、進出口部部長、機具廠廠長、生產指揮中心總調度、助理總經理，現任天津環球磁卡股份有限公司董事、總經理。

　　劉金生，男，1955年出生，中共黨員，碩士，助理經濟師。曾任天津市人民印刷廠生產經營科副科長，天津環球磁卡股份有限公司總經理助理、辦公室主任、副總經理、CEO、董事，現任天津市人民印刷廠黨委書記兼廠長，天津環球磁卡股份有限公司常務副總經理。

　　郝連玖，男，1961年出生，中共黨員，碩士，助理經濟師。曾任天津環球磁卡股份有限公司進出口部部長、磁卡經營部部長、助理總經理，現任天津環球磁卡股份有限公司董事、營銷總監、副總經理、上海分公司總經理、香港公司總經理。

　　尹宏海，男，1960年出生，會計師，審計師，現任天津天�？毓捎邢薰�司總會計師兼計財部部長、天津環球磁卡股份有限公司董事。畢業于天津工業大學，歷任天津市審計局團委書記、直屬分局局長助理、辦公室副主任、投資處處長。

　　張彥兵，男，1953年出生，研究生，現任天津一德投資集團有限公司總經理、天津環球磁卡股份有限公司董事。歷任天津市金屬材料公司宣傳科干部、團委宣傳科書記、科長，天津市物資局黨委辦公室秘書、政策研究室副主任，北洋鋼材批發交易市場副總裁，天津聯合期貨交易所副總裁。

　　獨立董事候選人：

　　侯欣一，男，1960年1月出生，法學博士，教授。1983年畢業于西北大學歷史系，1983年至2000年5月在西北政法大學法律系任教，2000年起在南開大學法學院任教。其中先后于西北政法大學和南開大學在職攻讀碩士課程班和博士學位�，F任南開大學法學院常務副院長，中國法學會理事，天津市法學會副會長，農工民主黨中央委員、農工民主黨中央法制委員會副主任、農工民主黨天津市副主委，天津市政協常委。教育部法學教學指導委員會委員，中國法律史學會常務理事，中國法制史研究會秘書長、天津市教衛工委監督員、教育部特約監督員等多種社會兼職和學術兼職。

　　王愛儉，女，1954年11月出生。1982年初畢業于天津財經大學金融系，先后獲學士、碩士和博士學位�，F任天津財經大學金融學院院長、教授、博士生導師，中國民主建國委員會副主委，天津濱海能源發展股份有限公司獨立董事。主要社會職務為中國金融學會常務理事，中國金融學會金融工程委員會常務委員，中國金融學研究生教材專家委員會委員，天津經濟社會發展研究中心特邀研究員，中南財經政法大學合作博導，國家社科、國家自然科學同行評議專家，21世紀高等學校金融系列教材編審委員會委員。

　　漆臘水，男，1948年12月出生，中共黨員，碩士。曾任天津市經濟體制改革委員會一處副處長、處長，天津市經濟體制改革委員會副主任、天津市政府經濟改革委員會副主任、天津市企業上市工作辦公室主任、天津市發展和改革委員會副主任，現任天津國際工程咨詢公司天津市政府投資項目評審中心總經理、主任，天津財經大學MBA兼職教授。

　　天津環球磁卡股份有限公司獨立董事提名人聲明

　　提名人天津環球磁卡股份有限公司董事會現就提名侯欣一先生、王愛儉女士、漆臘水先生為天津環球磁卡股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與天津環球磁卡股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任天津環球磁卡股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人：

　　一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合天津環球磁卡股份有限公司章程規定的任職條件；

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在天津環球磁卡股份有限公司及其附屬企業任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括天津環球磁卡股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：天津環球磁卡股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年5月23日于天津

　　天津環球磁卡股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人侯欣一、王愛儉、漆臘水，作為天津環球磁卡股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與天津環球磁卡股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括天津環球磁卡股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：侯欣一、王愛儉、漆臘水

　　2007年5月23日于天津

　　天津環球磁卡股份有限公司獨立董事

　　就公司2007年5月23日臨時董事

　　會審議公司董事會換屆和召開股東大會議案的獨立意見

　　作為天津環球磁卡股份有限公司（以下簡稱股份公司）獨立董事，我們仔細審閱了公司2007年5月21日提交5月23日臨時董事會討論和通訊表決的兩項議案。一項涉及公司董事會換屆，只有大股東天津環球磁卡集團有限公司（以下簡稱大股東集團公司）推薦的候選人。另一項為召開股份公司股東大會。

　　一、對于第二項召開股份公司股東大會的問題，我們認為股份公司作為上市公司而且流通股占了股份公司很大部分的上市公司，股東大會不應只是形式走過場，變成中小股東缺位而大股東獨唱的游戲，而且股東大會也不應該只是討論大股東關心的議題也應該討論中小股東關心的議題。就此我們意見：一是因本次股東大會討論股份公司重大議案，為便于中小股東表達他們的意見和減少他們參加股東大會的成本，應該以網上表決的方式進行。同時，股東大會的時間應延期，以便有足夠的時間通過各種方式通知所有股東，使他們履行法律給予他們權利的機會不被剝奪。二是因股份公司發展面臨困境和存在大量的問題，有些是歷史的，有些是現在的，但都和股份公司目前的困難有關，股東大會還應討論中小股東關心的議題，包括：

　　1、1999年，股份公司當時為了天津市一大堆經營不善的企業的救貧解困和重組都承擔了什么責任，占用了多少資金，付出了多少努力，造成了多大損失，特別是解決這些企業當時多達數萬的下崗職工的安置問題時所付出的成本，當時股份公司開展這些工作是有償還是無償的，是在什么樣的法律關系下進行的，當時無償支付的部分是否合法，是否可以采取法律措施進行索賠，能否支持中小股東采取法律行動保護自己的利益。

　　2、有爭議的3萬畝土地是如何取得的，為啥由股份公司支付了土地的補償和轉讓費用多年后又變成了大股東集團公司而不是股份公司的資產。大股東集團公司取得這些土地的程序是否合法，給股份公司的補償是不是合理。在所有爭議未解決之前，大股東集團公司對該土地的處理會如何損害股份公司和廣大中小股東的利益，可以采取什么法律措施來對該土地進行保全和維護股份公司的利益，能否支持中小股東采取法律行動保護自己的利益。

　　3、有利于股份公司發展經營也符合股份公司及廣大中小股東利益的與中信集團重組工作為何遲遲沒有進展，主要障礙在哪里？

　　4、上兩次董事會（2007年4月23日臨時董事會和4月25日第21次董事會）通過的股份公司與大股東集團公司的關聯交易議案，股份公司和中小股東的利益是否得到了保障。為何獨立董事的獨立意見未見公告？

　　5、股份公司管理層準備為解決以上問題及公司的發展有什么措施，如何維護股份公司以及公司中小股東和員工的利益不受損害，為股份公司的下一步的健康發展打好基礎。

　　二、對于公司董事會換屆，因為只有大股東集團公司推薦的候選人，而且是在上兩次董事會會議關于大股東集團公司的債務重組的關聯交易被獨立董事質疑而獨立意見未公告的情況下突然提出的。據此，我們表示反對，并發表如下獨立意見：

　　1、這一屆董事會去年6月就已經到期，因故推延。后來，中信集團與天津市政府簽約重組磁卡的《合作框架協議》，重組工作正在進行，為了便于重組方完成重組后工作的進行，尊重重組方的意見，公司董事會討論過此事，暫時不進行換屆，等重組完成后由新的股東再來安排換屆工作。因此沒有什么到期換屆只說，而今重組仍在進行當中，按常理和普遍認可的實踐，董事會和管理層應等到重組有了結果后，不管重組完成還是停止，再做重大的變動。

　　2、大股東集團公司2007年4月提出兩項涉及股份公司的債權債務的關聯交易，在2007年4月23日以通訊方式表決的臨時董事會和4月25日召開的第21次董事會會議上，被獨立董事就可能損害股份公司和中小股東的利益的可能性提出質疑，獨立董事還就此提出了獨立意見，防止關聯交易后面可能損害到股份公司和中小股東利益的幕后交易。但獨立董事的獨立意見至今沒有公告。而大股東集團公司在該項關聯交易不公告的情況下，就以什么“到期”之說的理由提出換屆是不妥當的。

　　3、對于擔任獨立董事的事情，我們要表明：第一，我們不是非要做獨立董事這個工作不可。05年底和06年上半年，先后有兩名獨立董事提出請辭；第二，我們三位獨立董事于03年6月和04年6月分別任職，當時董事會決定年勞務報酬為每人5萬元，實際至今，我們尚未從股份公司領到過一分錢的報酬，從獨立董事任期開始，股份公司就一直拖欠著獨立董事每年的報酬，獨立董事還自己墊付了大量的差旅費和就公司問題咨詢其他專家的顧問費。但是，我們仍然負責地在進行工作，我們所發表的意見，完全是基于獨立董事維護股份公司和中小股東合法權益的職責，從專業的角度提出的。我們重申，我們為此將堅持始終。

　　獨立董事：徐杰、羅平、劉繼忠

　　2007年5月23日

　　證券代碼：600800證券簡稱：S*ST磁卡編號：臨07-027

　　天津環球磁卡股份有限公司

　　監事會決議公告

　　公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　天津環球磁卡股份有限公司第四屆監事會第十三次會議于2007年5月22日下午2時在公司會議室召開，會議應到監事3名，實到監事3名，會議由監事會主席齊運來主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議并以3票同意、0票棄權、0票反對，通過了關于公司監事會換屆的議案。

　　根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司第四屆監事會任期已滿，提請公司股東大會選舉公司第五屆監事會。監事會監事候選人為：齊運來、李恩媛、張燕、閆桂英、羅杰。（簡歷附后）

　　特此公告。

　　天津環球磁卡股份有限公司

　　監 事 會

　　2007年5月22日

　　監事會候選人簡歷：

　　齊運來，男，1951年5月出生，中共黨員，大專學歷，高級政工師。曾任天津市人民印刷廠宣傳部副部長、黨委工作部副部長、宣傳部長，現任天津環球磁卡股份有限公司紀委書記、監事會主席。

　　李恩媛，女，1954年9月出生，中共黨員，大專學歷，高級政工師。曾任天津市人民印刷廠團委副書記，書記，機修車間黨支部書記、人民印刷廠工會主席，天津環球磁卡股份有限公司工會主席，現任天津環球磁卡股份有限公司黨委副書記、監事會副主席。

　　張燕，女，1960年12月出生，漢族，中共黨員，大專學歷，政工師。曾任天津市人民印刷廠、天津環球磁卡股份有限公司團委副書記、工會副主席，天津環球磁卡集團有限公司集團本部黨支部書記、黨群工作部部長，現任天津環球磁卡集團有限公司紀檢副書記、工會副主席、組織部長、黨委辦公室主任。

　　閆桂英，女，1953年8月出生，漢族，中共黨員，大專學歷，高級政工師。曾任天津市無線電元件五廠團支部書記、女職工委員會主任，

　　天津環球磁卡股份有限公司磁卡經營部部長，現任天津環球磁卡股份有限公司工會主席。

　　羅杰，男，1955年2月出生，漢族，中共黨員，中專學歷，高級技師。曾任天津環球磁卡股份有限公司五四三廠廠長、黨支部書記，高檔防偽廠廠長、黨支部書記，數據卡廠廠長、黨支部書記、營銷公司董事長，現任高檔防偽廠廠長、黨支部書記。

　　證券代碼：600800證券簡稱：S*ST磁卡編號：臨07-028

　　天津環球磁卡股份有限公司

　　關于召開2006年度股東大會的公告

　　公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　天津環球磁卡股份有限公司第四屆董事會臨時董事會會議審議通過了關于召開股東大會的議案，董事會定于2007年6月14日上午9時召開2006年度股東大會。

　　一、會議時間：2007年6月14日上午9：00

　　二、會議地點：公司多功能會議廳

　　三、出席會議資格：

　　1、截止2007年6月11日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或其授權委托代表，均可出席會議。出席會議代表必須持本人身份證及股東大會出席證方可參加會議。

　　2、公司董事、監事及高級管理人員。

　　3、公司董事會聘請的見證律師。

　　四、會議內容：

　　1、2006年度報告及摘要；

　　2、2006年度董事會工作報告；

　　3、2006年度監事會工作報告；

　　4、2006年度財務決算報告；

　　5、公司2006年度利潤分配預案；

　　依據萬隆會計師事務所對公司2006年度的財務審計結果，實現凈利潤為-365，101，683.97元，2006年度不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本。

　　6、關于續聘萬隆會計師事務所為公司財務審計機構的議案；

　　7、關于修改《公司章程》的議案；

　　8、關于董事會換屆的議案；

　�。�1）選舉阮強為公司第五屆董事會董事；

　�。�2）選舉郭春立為公司第五屆董事會董事；

　�。�3）選舉劉金生為公司第五屆董事會董事；

　�。�4）選舉郝連玖為公司第五屆董事會董事；

　�。�5）選舉張彥兵為公司第五屆董事會董事；

　�。�6）選舉尹宏海為公司第五屆董事會董事；

　　（7）選舉侯欣一為公司第五屆董事會獨立董事；

　�。�8）選舉王愛儉為公司第五屆董事會獨立董事；

　�。�9）選舉漆臘水為公司第五屆董事會獨立董事。

　　9、關于監事會換屆的議案；

　　（1）選舉齊運來為公司第五屆監事會監事；

　�。�2）選舉李恩媛為公司第五屆監事會監事；

　�。�3）選舉張燕為公司第五屆監事會監事；

　�。�4）選舉閆桂英為公司第五屆監事會監事；

　�。�5）選舉羅杰為公司第五屆監事會監事。

　　10、關于關聯交易的議案。

　　以上議案具體內容詳見2007年4月28日、5月25日《上海證券報》公司公告。

　　五、參加會議登記辦法：

　　1、股東登記時，自然人需持本人身份證、股東賬戶卡以備查驗，法人單位需持授權委托書、股東賬戶卡和出席人身份證以備查驗，委托代理人需持本人身份證、授權委托書和委托人身份證、股東賬戶卡以備查驗。

　　2、凡符合出席會議資格的股東，請于2007年6月13日上午

　　9：00--11：30至下午1：00—5：00到本公司登記；外地股東可用傳真或信函方式登記。

　　登記地址：天津市河西區解放南路325號金融證券部

　　傳真：022-23264118

　　聯系電話：022-23264012

　　郵編：300202

　　聯 系 人：蔚麗霞

　　六、本次股東大會會期半天，所有到會股東食宿及交通費用自理。

　　特此公告。

　　天津環球磁卡股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年5月24日

　　附件：授權委托書

　　授權委托書

　　茲全權委托先生/女士代表我單位/個人，出席天津環球磁卡股份有限公司2006年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人(簽名)：委托人身份證號碼：

　　委托人持股數：委托人股東帳號：

　　受托人(簽名)：受托人身份證號碼：

　　委托日期：2007年 月 日

　　證券代碼：600800證券簡稱：S*ST磁卡公告編號：臨07-029

　　天津環球磁卡股份有限公司

　　第四屆董事會第二十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　天津環球磁卡股份有限公司第四屆董事會第二十一次會議通知于2007年4月20日以電話及傳真方式發出，會議于2007年4月25日下午2時在公司多功能會議廳召開，會議應到董事9人，實到董事6人。獨立董事羅平因故未能出席，書面委托獨立董事劉繼忠代為行使表決權。獨立董事徐杰因公未能出席，書面委托獨立董事劉繼忠代為行使表決權。董事尹宏海因公未能出席，書面委托董事郭春立代為行使表決權。公司監事會成員及高管人員列席了本次會議，會議由董事長阮強主持，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議審議通過了關于關聯交易的議案。

　　表決結果：8票贊成，0票棄權，0票反對，此交易屬關聯交易，關聯董事阮強回避表決。

　　天津環球磁卡集團有限公司出資5.2億元購買我公司對深圳市中貿源實業發展有限公司的5.2億元債權。

　　獨立董事徐杰、羅平、劉繼忠對此項關聯交易發表了獨立意見。議案具體內容詳見關聯交易公告。此項交易尚需提交股東大會批準。

　　截至公告日，我公司已到天津環球磁卡集團支付的4.2億元。

　　特此公告。

　　天津環球磁卡股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年4月26日

　　證券代碼：600800證券簡稱：S*ST磁卡公告編號：臨07-030

　　天津環球磁卡股份有限公司

　　關聯交易公告

　　公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、關聯交易概述

　　天津環球磁卡股份有限公司（下稱“我公司”）與天津環球磁卡集團有限公司于2007年4月25日簽署了《協議書》，天津環球磁卡集團有限公司出資5.2億元購買我公司對深圳市中貿源實業發展有限公司的5.2億元債權。

　　天津環球磁卡集團有限公司是我公司第一大股東，與我公司存在關聯關系，本次交易構成了關聯交易。

　　上述關聯交易事項已經我公司第四屆董事會第二十一次會議審議通過，該關聯交易表決時關聯董事予以了回避，參加表決的非關聯董事分別發表了同意的意見，獨立董事徐杰、羅平、劉繼忠就本次關聯交易發表了獨立意見。

　　此項交易需經股東大會批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對議案的投票權。此交易無需經其它部門批準。

　　二、關聯方介紹

　　名稱：天津環球磁卡集團有限公司

　　住所：天津市河西區寧波道1號

　　企業類型：有限責任公司（國有獨資）

　　法定代表人：陳鳴

　　注冊資本：244000萬元

　　成立日期：2001年10月25日

　　經營范圍：政府授權范圍內國有資產的經營；各類商品及物資銷售；倉儲（危險品除外）及有關的技術咨詢服務（不含中介）；自有設備租賃；經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業務（以上范圍內國家有專營專項規定的按規定辦理）。

　　截止2006年12月31日，天津環球磁卡集團有限公司凈資產為212869萬元，2006年度實現凈利潤－8857為萬元，或有負債144711萬元。

　　天津環球磁卡集團有限公司持有我公司33.24%的股權，為我公司第一大股東。

　　本次關聯交易，我公司與天津環球磁卡集團有限公司就此項交易標的達到了我公司凈資產的5%以上。

　　三、交易標的基本情況

　　我公司曾于2005年3月與深圳市中貿源實業發展有限公司簽訂了設備采購及原材料采購合同，并于2005年6月向深圳市中貿源實業發展有限公司預付了5.2億元設備采購款及原材料采購款。由于各種原因，深圳市中貿源實業發展有限公司一直未向我公司交付原材料和設備，同時合同已過履行期限，為滿足我公司流動資金的需求，經過和深圳市中貿源實業發展有限公司的協商，公司董事會決定終止上述合同并收回預付貨款5.2億元。

　　四、關聯交易協議的主要內容和定價政策

　　協議簽署雙方：天津環球磁卡股份有限公司、天津環球磁卡集團有限公司

　　協議簽署日期：2007年4月25日

　　交易標的：天津環球磁卡股份有限公司對深圳市中貿源實業發展有限公司的5.2億元債權

　　交易定價：交易標的帳面值

　　合同生效日：本協議為經雙方董事會同意、雙方法定代表人簽字并加蓋公章后生效

　　五、進行關聯交易的目的及本次關聯交易對上市公司的影響

　　本次交易定價合理，解決了我公司資金困難問題，為公司的發展奠定了基礎，符合公司利益。

　　六、獨立董事的意見

　　詳見附后的獨立董事意見全文。

　　七、備查文件

　　1、董事會決議；

　　2、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見；

　　3、《協議書》。

　　特此公告

　　天津環球磁卡股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年4月26日

　　天津環球磁卡獨立董事就公司

　　2007年4月20日所提關聯交易的獨立意見

　　作為天津環球磁卡股份有限公司（以下簡稱股份公司）獨立董事，我們仔細審閱了公司2007年4月20日提交4月25日第四屆董事會第二十一次會議討論和表決的議案。涉及大股東天津環球磁卡集團有限公司（以下簡稱大股東集團公司）購買股份公司對深圳市中貿源實業發展有限公司的5.2億債權（以下簡稱中貿源債權），屬股份公司與其大股東集團公司之間的交易，為關聯交易。因為所提交討論的文件只包括了簡單的提議，未有詳細的背景材料和合同，我們僅能根據所提交的議案中有限的信息發表我們的獨立意見，而我們的獨立意見也僅對該信息字面上按大家常規理解的意思有效。我們將不對該信息暗含的以及超出我們理解能力范圍的意思以及未向我們透露的信息負責。

　　對大股東集團公司購買股份公司的5.2億中貿源債權的議案，我們的意見是此交易只是個正常和單純的以現金購買債權交易，我們原則上表示同意但以沒有任何違法違規、欺騙政府監督部門和上海證券交易所、以及損害中小股東利益的安排和條款為前提，具體的包括但不限于下列要求：

　　1、該交易只涉及股份公司對深圳市中貿源實業發展有限公司的5.2億債權，不應涉及或影響股份公司在其所有的（包括現有的、有爭議的和潛在可能的等）其他有形和無形資產、動產和不動產（包括土地）的權益。

　　2、大股東集團公司應該以現金5.2億購買股份公司的中貿源債權，而資金應該在2007年4月30日之前全部到股份公司的賬上，或者按提交上交所公開披露的文件所規定的方法和期限之前全部到股份公司的賬上。

　　3、大股東集團公司收購資金應該是其合法的自有資金，不應是以重組、資產抵押、未來商業合同等可能損害股份公司和中小股東的權益的事項作為條件從第三方處借來的資金。

　　4、對到位的資金，股份公司應該有完全的不受約束的使用自主權，而不只是撥到帳戶上為了帳面好看或為了做帳從而避開有關的法律法規而不能使用的死錢。

　　5、該交易不應造成政府監督機構、交易所、公眾和廣大股民對股份公司經營狀況的錯誤判斷。

　　6、該交易不應影響中信公司對大股東集團公司的重組。

　　7、該交易不應有任何明的或暗的條款，影響股份公司經營的自主權或影響股份公司和中小股東的權益。

　　獨立董事：徐杰 羅平 劉繼忠

　　2007年4月25日

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