證券代碼：200771 證券簡稱：杭汽輪B公告編號：臨2007-09

　　杭州汽輪機股份有限公司

　　三屆十三次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　杭州汽輪機股份有限公司第三屆十三次董事會于2007年5月12日日以書面形式發出會議通知，會議于2007年5月23日上午在本公司行政樓一樓會議室舉行，會議應到董事十一人，實到十人。到會董事有：聶忠海、王鴻康、金福娟、嚴建華、李烈、柏榮華、張明光、鄒兆學、華小寧、祁國寧（其中葉鐘董事因公出國委托王鴻康董事代行職責表決）；與會董事分別對會議審議議案進行了表決。公司監事及高級管理人員均列席了會議。會議的舉行符合《公司法》及《公司章程》之有關規定，合法有效。

　　會議由董事長聶忠海主持。

　　會議由董事長聶忠海主持。會議首先聽取了董秘俞昌權關于近期浙江監管局董秘工作例會的有關情況的匯報。按照浙江證監局的工作部署和要求，對公司治理方面工作現狀進行了系統自查；并提出了完善公司治理工作的整改計劃。根據要求，公司在6月15日之前完成和上報自查報告和整改計劃，切實按計劃落實整改措施。

　　其次，與會者經逐項審議各項議案后，采用記名表決方式通過了下列議案：

　　一、審議通過公司關于“加強上市公司治理專項活動”自查報告；

　　會議經表決，到會的10位董事，11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過并同意公告。（其中葉鐘董事委托王鴻康董事投了同意票，下同）

　　二、審議通過公司關于“加強上市公司治理專項活動”自查報告的整改計劃；

　　會議經表決，到會的10位董事，11票同意，0票反對，0票棄權；審議通過此計劃并同意公告。（同上）

　　三、審議通過公司《關于信息披露的管理辦法》；

　　會議經表決，到會的10位董事，11票同意，0票反對，0票棄權；審議通過。（同上）

　　四、審議通過《關于外派董事、監事的管理辦法》；

　　會議經表決，到會的10位董事，11票同意，0票反對，0票棄權；審議通過。（同上）

　　五、審議通過《關于控股（參股）公司的管理辦法》；

　　會議經表決，到會的10位董事，11票同意，0票反對，0票棄權；審議通過。（同上）

　　六、審議通過《關于內部控制體系基本規范》；

　　會議經表決，到會的10位董事，11票同意，0票反對，0票棄權審議通過。（同上）

　　上述自查公司報告、整改計劃及信息披露等制度將全文刊登在深圳交易所指定網站(http//www.cninfo.com.cn)。

　　七、審議通過關于向杭州中能公司3000萬元額度信用保函提供擔保的議案；

　　杭州中能汽輪動力有限公司（下簡稱：中能公司）為公司控股子公司，注冊資本為2，500萬元，其中：本公司累計投資1，275萬元，股權比例為51.00%。其他有自然人股東李錫明等13人，共出資1225萬元，股權比例合計為49.00%，其成員均系股份公司及該公司的技術、銷售骨干。

　　會議經審議，同意向杭州中能公司3000萬元額度信用保函提供擔保的議案。到會的10位董事，11票同意，0票反對，0票棄權；審議通過。（同上）

　　此議案須提交2006年年度股東大會審議批準。

　　八、審議通過關于公司第四屆董事會董事（包括獨立董事）候選人名單的議案；

　　因本屆董事會任期屆滿，按《公司章程》的有關規定及根據杭州汽輪動力集團有限公司二屆十六次董事會的提名決議，經公司三屆三次董事會提名委員會審核，會議決定提名聶忠海、王鴻康、金福娟、嚴建華、李烈、柏榮華、葉 鐘等七人為本公司第四屆董事會推薦的董事候選人。

　　根據《公司章程》中有關獨立董事的任職條件，在征詢候選人本人意愿的前提下，經本公司三屆三次董事會提名委員會審核，會議決定提名張明光、鄒兆學、華小寧、祁國寧等四人為本公司第四屆董事會獨立董事候選人。

　　綜上所述，本公司第四屆董事會成員仍為11人，其中控股股東提名推薦7名，獨立董事4名，人數和結構符合《公司章程》之相關規定及中國證監會有關法規的要求。

　　會議經表決，到會的10位董事，11票同意，0票反對，0票棄權；審議通過。（同上）

　　公司第四屆董事會候選人簡介情況詳見附件，此議案須提交2006年年度股東大會審議批準。

　　九、審議通過關于召開公司2006年年度股東大會通知的公告

　　會議經表決，到會的10位董事，11票同意，0票反對，0票棄權；審議通過。（同上）

　　附件1：公司董事候選人簡歷

　　聶忠海先生，中共黨員，大專學歷，高級經濟師。1997年4月至2003年8月任杭州熱電集團有限公司董事長、總經理。2003年8月任杭州汽輪動力集團有限公司黨委書記、董事長。在2003年10月當選本公司第二屆董事會董事，并在公司二屆十三次董事會上被選為董事長；2004年6月19日董事會換屆時，再次當選公司第三屆董事會董事長。

　　王鴻康先生，中共黨員，大學學歷，高級工程師。2001年5月起任“杭汽輪集團”副董事長、總經理。系本公司二屆董事會副董事長；2004年6月19日董事會換屆時，連任公司第三屆董事會副董事長。

　　金福娟女士，中共黨員，大學學歷，高級講師。2001年5月起先后任“杭汽輪集團”副董事長、黨委副書記兼工會主席；系公司第一、二屆董事會副董事長；在2004年6月19日董事會換屆時，連任公司第三屆董事會副董事長;2006年12月換屆不再擔任黨委副書記。

　　嚴建華先生，中共黨員，大學學歷，教授級高級工程師。在2001年6月25日董事會換屆時，當選本公司第二屆董事會董事兼總經理；2004年6月19日董事會換屆時，連任公司第三屆董事會董事兼總經理。

　　李 烈先生，中共黨員，中專學歷，工程師。系本公司第一、二屆董事會董事兼常務副總經理；2004年6月19日董事會換屆時，連任公司第三屆董事會董事兼常務副總經理。

　　葉 鐘先生，中共黨員，大學學歷，高級工程師。在2001年6月25日第二屆董事會換屆時，當選本公司第二屆董事會董事兼總工程師；2004年6月19日董事會換屆時，連任公司第三屆董事會董事兼副總經理。

　　柏榮華先生，中共黨員，本科學歷，高級會計師。系本公司第一屆、二屆董事會董事兼總會計師；在2004年6月19日董事會換屆時，連任公司第三屆董事會董事兼總會計師。

　　附件2：公司獨立董事候選人簡歷

　　張明光先生，中共黨員，中專學歷，工程師，專長經濟管理。曾任杭州市人大副主任等職，現已退休。在2002年5月舉行的公司2001年度股東大會上當選本公司第二屆董事會獨立董事；2004年6月19日董事會換屆時，連任公司第三屆董事會獨立董事。

　　鄒兆學先生，中共黨員，中專學歷，高級會計師，專長會計、審計。曾任浙江省審計廳副廳長，現已退休。在2002年5月舉行的公司2001年度股東大會上當選本公司第二屆董事會獨立董事；2004年6月19日董事會換屆時，連任公司第三屆董事會獨立董事。

　　華小寧先生，碩士，注冊會計師。曾任深圳蛇口中華會計師事務所副主任會計師，安達信?華強會計師事務所高級經理。在2003年10月當選本公司第二屆董事會獨立董事；2004年6月19日董事會換屆時，連任公司第三屆董事會獨立董事。

　　祁國寧先生，工學博士，教授，博士生導師。現任浙江大學機械制造與自動化系教授，博士生導師，國家“863計劃”先進制造與自動化專家委員會委員，浙江省政府專家咨詢委員會委員，杭州市政協常委。在2004年6月19日董事會換屆時，當選公司第三屆董事會獨立董事。

　　特此公告

　　杭州汽輪機股份有限公司董事會

　　2007年5月24日

　　證券代碼：200771證券簡稱：杭汽輪B公告編號：臨2007-10

　　杭州汽輪機股份有限公司

　　三屆十一次監事會決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　杭州汽輪機股份有限公司第三屆十一次監事會于2007年4月23日上午在公司行政樓一樓會議室舉行，會議應到監事五人，實到四人，與會監事有：諸水龍、章有根、盧建華、趙英（其中邵琳娜因公出差委托趙英投票） ；公司董秘俞昌權列席了會議。會議的舉行符合《公司法》及《公司章程》之有關規定，合法有效。

　　會議由監事長諸水龍主持。與會監事在認真審議各項議案后，采用記名表決方式審議通過了下列議案：

　　一、審議通過公司關于“加強上市公司治理專項活動”自查報告；

　　會議經表決，與會4位監事，5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過此報告。（邵琳娜監事委托趙英監事投了同意票，下同）

　　二、審議通過公司關于“加強上市公司治理專項活動”自查報的整改計劃；

　　會議經表決，與會4位監事，5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過此議案。（同上）

　　三、審議通過公司第四屆監事候選人名單；

　　本屆監事會任期屆滿，按《公司章程》的有關規定及根據杭州汽輪動力集團有限公司二屆十六次董事會的提名，經公司三屆三次董事會提名委員會初審，諸水龍等三人為本公司第四屆股東推薦的監事候選人。

　　根據公司工會（2007）第007號文，會議同意公司三屆監事會中的職工監事盧建華、趙英兩位同志續任公司第四屆監事，直至公司工會依照法定程序改選。

　　因此，公司第四屆監事會成員仍為5人，其中控股股東推薦3名，職工代表監事2名，人數和結構符合《公司章程》之有關規定。

　　上述股東推薦的3名監事候選人將提交公司2006年年度股東大會選舉，其簡歷附后。

　　會議經表決，與會4位監事，5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過。（同上）

　　四、審議通過關于召開2006年年度股東大會通知的公告；

　　會議經表決，與會4位監事，5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過此公告。（同上）

　　附件：監事候選人簡歷：

　　諸水龍先生，中共黨員，本科學歷，高級經濟師。系“杭汽輪集團” 董事、副總經理；2006年12月任黨委副書記兼紀委書記；本公司第一、二屆監事會監事長；在2004年6月19日監事會換屆時，連任公司第三屆監事會監事長。

　　邵琳娜女士，民革黨員，大專學歷，會計師。現任“杭汽輪集團”財務部部長，系本公司第一、二屆監事會監事；在2004年6月19日監事會換屆時，連任公司第三屆監事會監事。

　　章有根先生，中共黨員，本科學歷，政工師。系公司第一、二屆監事會監事；2004年6月19日監事會換屆時，連任公司第三屆監事會監事；現任公司黨政辦主任。

　　特此公告

　　杭州汽輪機股份有限公司監事會

　　二00七年五月二十四日

　　證券代碼：200771證券簡稱：杭汽輪B公告編號：臨2007-11

　　杭州汽輪機股份有限公司

　　關于召開2006年年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要內容提示

　　1.召開時間：2007年6月15日（星期五）上午8：30

　　2.召開地點：杭州金溪山莊會議室（杭州揚公堤39號）

　　3.召 集 人：公司董事會

　　4.召開方式：現場會議、現場投票

　　5.出席對象：

　　（1）公司全體董事、監事及高級管理人員；

　　（2）截止2007年6月7日下午3點整交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司國家股股東及全體B股股東；股東可親自參加會議，也可以委托代理人出席會議和參加表決，該代理人可不必是本公司股東；

　　（3）公司聘請的律師和其他邀請人員。

　　二、會議審議事項

　　（一） 本次股東大會將審議并表決下列事項：

　　1、審議公司2006年度董事會工作報告；

　　2、審議公司2006年度監事會工作報告；

　　3、審議公司2006年度財務會計報告；

　　4、審議公司2006年度利潤分配預案；

　　（上述內容詳見刊于2007年4月19日《證券時報》《上海證券報》上公司2006年度報告。）

　　5、審議公司關于2007年日常經營性關聯交易預計額的議案；（內容詳見刊于2007年4月19日《證券時報》《上海證券報》公告，編號臨2007-04）

　　6、審議關于續聘浙江東方中匯會計師事務所為公司2007年度國內審計機構的議案；

　　7、審議關于續聘普華永道會計師事務所為公司2007年度國際審計機構的議案；

　　（6、7議案內容詳見刊于2007年4月19日《證券時報》《上海證券報》上公司臨2007-02公告。）

　　8、審議關于向杭州中能公司3000萬元額度信用保函提供擔保的的議案；

　　9、選舉公司第四屆董事會董事；（董事候選人簡歷詳見刊于2007年5月24日《證券時報》上本公司“三屆十三次董事會決議公告”，編號為：臨2007-09 。）

　　10、選舉公司第四屆監事會監事；（監事候選人簡歷詳見刊于2007年5月24日《證券時報》《上海證券報》上本公司“三屆十一次監事會決議公告”；公告編號為：臨2007-10。）

　　（二）公司獨立董事作2006年度述職報告。

　　（三）特別強調事項：

　　1、上述議案除第8項議案外均為普通議案，即以參會的全體股東半數以上表決權同意決定。

　　2、第8項議案屬特別議案，需參會全體股東三分之二以上表決權同意決定。

　　3、第5項關于公司日常經營性關聯交易的議案，公司控股股東杭州汽輪動力集團有限公司股東代表回避表決，由參會的流通B股股東半數以上表決權同意決定。

　　三、參加會議登記方法

　　1、登記方式：凡出席本次會議的股東需持本人身份證及股東帳戶卡到本公司辦理參會登記手續；股東及股東委托授權的代理人可采取親臨公司、信函或傳真方式登記。

　　2、登記截止時間：2007年6月14日下午15點30分。

　　3、登記地點：杭州汽輪機股份有限公司證券辦

　　4、受托行使表決權人登記和提交文件的要求：股東委托授權的代理人需持委托人股東帳戶卡、委托人身份證、股東授權委托書及受托人本人身份證；法人股東代理人需持法人股東帳戶卡、蓋有單位公章的法人授權委托書、以及出席人本人身份證到本公司辦理參會登記手續。（“股東授權委托書”附后）

　　四、其它事項

　　1、會議登記聯系方式：

　　通訊地址：浙江省杭州市石橋路357號杭州汽輪機股份有限公司證券辦；郵編：310022 ；電話：（0571）85780432、85780198；傳真：（0571）85780433；聯系人：俞昌權、周勇梅。

　　2、本次股東大會會議會期半天，參會者的交通、食宿費用自理。

　　五、授權委托書

　　授 權 委 托 書

　　杭州汽輪機股份有限公司：

　　茲委托先生/女士代表本人（或公司）出席杭州汽輪機股份有限公司2005年年度股東大會。

　　委托人簽名、身份證（或法人股東單位名稱、蓋章）：

　　委托人須列明股東大會所有議案表決意見：是、否，或棄權。

　　委托人（或法人股東單位）股東帳號及持有股數：

　　受托人姓名、身份證號碼：

　　委托日期：2007年 月 日

　　杭州汽輪機股份有限公司董事會

　　2007年5月24日

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