股票代碼：600731股票簡稱：湖南海利編號(hào)：臨2007-015

　　湖南海利化工股份有限公司2006年度股東大會(huì)決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次股東大會(huì)沒有否決或修改提案的情況；

　　本次股東大會(huì)沒有新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　湖南海利化工股份有限公司2006年度股東大會(huì)于2007年5月23日在湖南省長沙市長信大酒店以現(xiàn)場開會(huì)方式召開。出席股東大會(huì)的股東及股東代表共6人，代表股份總數(shù)93738960股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的36.57%。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長王曉光先生主持，公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　按照公司刊載于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》的“第五屆五次董事會(huì)決議公告暨召開公司2006年度股東大會(huì)的通知”所列，本次股東大會(huì)的議案經(jīng)與會(huì)股東及股東代理人審議，并以現(xiàn)場、記名、逐項(xiàng)投票表決方式通過了以下議案并形成決議：

　　1、審議通過了《公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》：

　　同意93738960股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股份占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　2、審議通過了《公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》：

　　同意93738960股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股份占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　3、審議通過了《公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》：

　　同意93738960股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股份占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　4、審議通過了《公司2006年度利潤分配預(yù)案》：

　　同意93738960股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股份占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　根據(jù)湖南開元有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告，公司2006年度實(shí)現(xiàn)凈利潤8620364.24元，合并子公司提取的法定盈余公積金為2169010.32元；加年初未分配利潤72852325.64元，2006年度公司可供股東分配的利潤為79303679.56元；2006年末公司資本公積金為224203916.26元。

　　鑒于公司生產(chǎn)經(jīng)營不斷擴(kuò)大，對(duì)流動(dòng)資金需求增加較快，同時(shí)公司需要資金投入相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)。董事會(huì)決定，本年度公司擬不進(jìn)行利潤分配，未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度；本次亦不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　5、審議通過了《公司2006年年度報(bào)告及年報(bào)摘要》：

　　同意93738960股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股份占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　6、審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》：

　　同意93738960股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股份占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　決定取消“設(shè)立湖南海利惠霖生命科技有限公司”，擬將該部分募集資金3666.5萬元，用于對(duì) “2000t/a苯噻草胺原藥及配套劑型生產(chǎn)裝置建設(shè)項(xiàng)目” 追加822.90萬元投資、余額2843.6萬元用于在公司控股子公司湖南海利株洲精細(xì)化工有限公司建設(shè)“烷基酚技改項(xiàng)目”。“烷基酚技改項(xiàng)目”所需資金3794萬元，除募集資金投入2843.6萬元之外的不足部分由公司自籌解決。

　　7、審議并以特別決議通過了《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》：

　　同意93738960股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股份占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　8、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及2006年度支付會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬的議案》：

　　同意93738960股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股份占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　繼續(xù)聘用湖南開元有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司2007年財(cái)務(wù)審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，聘期為一年，同意支付湖南開元有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所2006年度報(bào)酬43.65萬元。

　　9、審議通過了《關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高管人員薪酬的議案》：

　　同意93738960股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股份占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　三、公司或者律師見證情況

　　湖南佳境律師事務(wù)所羅光輝律師現(xiàn)場見證本次股東大會(huì)并出具了《法律意見書》，認(rèn)為：公司2006年度股東大會(huì)的召集召開程序、出席會(huì)議人員的資格及表決程序均符合《公司法》、《證券法》、《大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；公司2006年度股東大會(huì)通過的相關(guān)決議真實(shí)、合法、有效。

　　四、備查文件目錄：

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的公司2006年度股東大會(huì)決議；

　　2、湖南佳境律師事務(wù)所為本次股東大會(huì)出具的《法律意見書》（佳法意[2007]第018號(hào)）。

　　特此公告！

　　湖南海利化工股份有限公司

　　2007年5月23日