證券代碼： 600272證券簡稱： 開開實業(yè)編號：臨2007-021

　　900943開開B股

　　上海開開實業(yè)股份有限公司第五屆董事會

　　第十三次會議（通訊方式）決議公告上海開開實業(yè)股份有限公司（以下簡稱：公司）第五屆董事會第十三次會議于2007年5月16日發(fā)出通知， 2007年5月22日采用通訊表決方式召開。會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經董事會審議通過決議如下：

　　關于同意終止對上海鼎豐科技發(fā)展有限公司實施清算， 恢復其正常運行的議案

　　上海鼎豐科技發(fā)展有限公司注冊資本18，000萬元，本公司出資8，000萬元(出資日期：2001年9月)，占注冊資本的44.44%。主營業(yè)務為：信息技術、建筑材料、五金交電、通訊器材銷售等。

　　公司董事會曾于2006年2月18日作出董事會決議，同意對上海鼎豐科技發(fā)展有限公司實施清算(詳見2006年2月21日《上海證券報》、香港《文匯報》公司公告)。日前公司已收回現(xiàn)金或股權共計4，935萬元。由于上海鼎豐科技發(fā)展有限公司剩余資產中部分資產分割受到限制等原因，經清算小組提議，公司董事會同意終止對上海鼎豐科技發(fā)展有限公司實施清算，恢復其正常運行。

　　上述議案9票同意，0票棄權，0票反對。

　　特此公告

　　上海開開實業(yè)股份有限公司

　　董 事 會

　　二OO七年五月二十二日