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四川沱牌曲酒股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月24日 07:04 中國證券報(bào)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  一、重要提示

  本次會議在召開期間無增加、否決或變更提案。

  二、會議召開的情況

  1、召開時(shí)間:

  ⑴現(xiàn)場會議召開時(shí)間為:2007年5月23日14:00。

  ⑵網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為:2007年5月23日(9:30—11:30,13:00—15:00)。

  2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn):四川沱牌曲酒股份有限公司總部二樓會議室。

  3、召開方式:本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開,公司通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股東在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  4、會議召集人:四川沱牌曲酒股份有限公司董事會。

  5、會議主持人:公司董事長李家順先生。

  6、會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《四川沱牌曲酒股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議合法有效。

  三、會議的出席情況

  出席本次會議的股東及股東代理人共125人,代表有表決權(quán)股份131,623,634股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 39.03%。其中有限售條件股東或其代理人3人,代表有表決權(quán)股份123,237,810股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的36.54%;無限售條件股東或其代理人122人,代表有表決權(quán)股份8,385,824股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.49%。無限售條件股東或其代理人中出席現(xiàn)場會議的股東8人,代表有表決權(quán)股份4,368,508股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.305 %;通過網(wǎng)絡(luò)及交易系統(tǒng)投票的股東114人,代表股份4,017,316股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.19%。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及本公司聘請的見證律師、保薦機(jī)構(gòu)代表出席了會議。

  四、提案審議和表決情況

  1、審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票基本條件的議案》。

  有效表決股份總數(shù)131,623,634股,同意數(shù)131,101,155股,占出席會議股東及股東授權(quán)委托代表股份的99.60%。174,111股反對,占出席會議股東及股東授權(quán)委托代表股份的0.13%。348,368股棄權(quán),占出席會議股東及股東授權(quán)委托代表股份的0.27%。

  2、審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票發(fā)行方案的議案》。

  ⑴本次發(fā)行股票的類型和面值:人民幣普通股(A股),每股面值1元。

  有效表決股份總數(shù)131,623,634股,同意數(shù)130,519,758股,占出席會議股東及股東授權(quán)委托代表股份的99.16%。174,036股反對,占出席會議股東及股東授權(quán)委托代表股份的0.13%。929,840股棄權(quán),占出席會議股東及股東授權(quán)委托代表股份的 0.71%。

  ⑵本次發(fā)行股票的數(shù)量:不超過9,000萬股(含9,000萬股),在該上限范圍內(nèi),提請股東大會授權(quán)董事會視發(fā)行時(shí)市場情況等因素與主承銷商協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。

  有效表決股份總數(shù)131,623,634股,同意數(shù)130,354,958股,占出席會議股東及股東授權(quán)委托代表股份的99.04%。180,036股反對,占出席會議股東及股東授權(quán)委托代表股份的 0.14%。1,088,640股棄權(quán),占出席會議股東及股東授權(quán)委托代表股份的 0.82%。

  ⑶發(fā)行對象及認(rèn)購方式:向特定對象非公開發(fā)行,發(fā)行對象不超過十名,均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行股份。

  有效表決股份總數(shù)131,623,634股,同意數(shù)130,400,278股,占出席會議股東及股東授權(quán)委托代表股份的99.07%。183,536股反對,占出席會議股東及股東授權(quán)委托代表股份的0.14%。1,039,820股棄權(quán),占出席會議股東及股東授權(quán)委托代表股份的0.79%。

  ⑷轉(zhuǎn)讓鎖定期:自登記至其賬戶起12個(gè)月不得上市交易或轉(zhuǎn)讓。

  有效表決股份總數(shù)131,623,634股,同意數(shù)130,344,958股,占出席會議股東及股東授權(quán)委托代表股份的99.03%。173,536股反對,占出席會議股東及股東授權(quán)委托代表股份的0.13%。1,105,140股棄權(quán),占出席會議股東及股東授權(quán)委托代表股份的0.84%。

  ⑸發(fā)行價(jià)格:發(fā)行價(jià)格不低于公司五屆二十二次董事會決議公告前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的90%。公司董事會與主承銷商在向機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)的基礎(chǔ)上,以協(xié)商定價(jià)的方式確定最終發(fā)行價(jià)格。

  有效表決股份總數(shù)131,623,634股,同意數(shù) 130,344,958股,占出席會議股東及股東授權(quán)委托代表股份的99.03%。322,636股反對,占出席會議股東及股東授權(quán)委托代表股份的0.25%。956,040股棄權(quán),占出席會議股東及股東授權(quán)委托代表股份的0.72%。

  ⑹計(jì)劃募集資金總量:本次發(fā)行的計(jì)劃募集資金凈額(扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金額)不超過擬投資項(xiàng)目所需資金。

  有效表決股份總數(shù)131,623,634股,同意數(shù) 130,338,158股,占出席會議股東及股東授權(quán)委托代表股份的99.02%。170,036股反對,占出席會議股東及股東授權(quán)委托代表股份的0.13%。1,115,440股棄權(quán),占出席會議股東及股東授權(quán)委托代表股份的 0.85%。

  ⑺募集資金用途:

  本次發(fā)行募集的資金將按照順序用于下列用途:

  投資舍得系列酒陳釀及精加工技改擴(kuò)能項(xiàng)目;

  投資年處理50萬噸酒糟綜合利用項(xiàng)目;

  投資建設(shè)公司高檔產(chǎn)品“舍得”、“沱牌曲酒”專賣店項(xiàng)目;

  購買生產(chǎn)設(shè)備;

  對四川天馬玻璃有限公司增資。

  詳細(xì)情況公司已于2007年5月8日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露。

  有效表決股份總數(shù)131,623,634股,同意數(shù)130,229,158股,占出席會議股東及股東授權(quán)委托代表股份的 98.94%。170,036股反對,占出席會議股東及股東授權(quán)委托代表股份的 0.13%。1,224,440股棄權(quán),占出席會議股東及股東授權(quán)委托代表股份的0.93%。

  ⑻本次發(fā)行有關(guān)決議的有效期:自股東大會審議通過之日起12個(gè)月。

  有效表決股份總數(shù)131,623,634 股,同意數(shù)130,327,158股,占出席會議股東及股東授權(quán)委托代表股份的99.02%。176,336股反對,占出席會議股東及股東授權(quán)委托代表股份的0.13%。1,120,140股棄權(quán),占出席會議股東及股東授權(quán)委托代表股份的0.85%。

  3、審議通過了《關(guān)于本次非公開發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告的議案》

  可行性研究報(bào)告詳細(xì)情況公司已于2007年5月8日在上交所網(wǎng)站披露

  有效表決股份總數(shù)131,623,634股,同意數(shù) 128,867,648股,占出席會議股東及股東授權(quán)委托代表股份的97.91%。170,036股反對,占出席會議股東及股東授權(quán)委托代表股份的0.13%。2,585,950股棄權(quán),占出席會議股東及股東授權(quán)委托代表股份的1.96%。

  4、審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》。

  授權(quán)內(nèi)容詳見公司2007年5月8日在上海證券交易所披露的董事會五屆二十四次決議公告內(nèi)容。

  有效表決股份總數(shù)131,623,634股,同意數(shù)128,941,735股,占出席會議股東及股東授權(quán)委托代表股份的97.96%。170,036股反對,占出席會議股東及股東授權(quán)委托代表股份的0.13%。2,511,863股棄權(quán),占出席會議股東及股東授權(quán)委托代表股份的1.91%。

  5、審議通過了《董事會關(guān)于前次募集資金使用情況的說明》

  詳細(xì)內(nèi)容公司已于2007年5月8日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露。

  有效表決股份總數(shù)131,623,634股,同意數(shù)128,867,648股,占出席會議股東及股東授權(quán)委托代表股份的97.91%。314,136股反對,占出席會議股東及股東授權(quán)委托代表股份的0.24%。2,441,850股棄權(quán),占出席會議股東及股東授權(quán)委托代表股份的 1.85%。

  6、審議通過了《關(guān)于新老股東共享本次新股發(fā)行前滾存未分配利潤的議案》

  有效表決股份總數(shù)131,623,634股,同意數(shù)128,856,648股,占出席會議股東及股東授權(quán)委托代表股份的 97.90%。375,888股反對,占出席會議股東及股東授權(quán)委托代表股份的0.29%。2,391,098股棄權(quán),占出席會議股東及股東授權(quán)委托代表股份的1.81%。

  7、審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)羅建先生為公司獨(dú)立董事的議案》

  有效表決股份總數(shù)131,623,634 股,同意數(shù)128,845,648股,占出席會議股東及股東授權(quán)委托代表股份的 97.89%。170,036股反對,占出席會議股東及股東授權(quán)委托代表股份的0.13%。2,607,950股棄權(quán),占出席會議股東及股東授權(quán)委托代表股份的 1.98%。

  8、審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)楊永平先生為公司董事的議案》

  有效表決股份總數(shù)131,623,634股,同意數(shù) 128,832,648股,占出席會議股東及股東授權(quán)委托代表股份的 97.88%。183,036股反對,占出席會議股東及股東授權(quán)委托代表股份的0.14%。2,607,950股棄權(quán),占出席會議股東及股東授權(quán)委托代表股份的1.98%。

  9、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》

  有效表決股份總數(shù)131,623,634股,同意數(shù) 128,845,648股,占出席會議股東及股東授權(quán)委托代表股份的 97.89%。170,036股反對,占出席會議股東及股東授權(quán)委托代表股份的0.13%。2,607,950股棄權(quán),占出席會議股東及股東授權(quán)委托代表股份的1.98%。

  五、律師出具的法律意見

  四川英捷律師事務(wù)所經(jīng)辦律師楊波先生現(xiàn)場見證并就公司本次股東大會所出具的法律意見書認(rèn)為:公司本次股東大會的召集、召開程序,出席會議人員的資格及本次股東大會的表決程序符合法律、法規(guī)及《四川沱牌曲酒股份有限公司章程》的規(guī)定,會議形成的決議合法有效。

  六、備查文件

  1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會決議。

  2、律師法律意見書。

  特此公告

  四川沱牌曲酒股份有限公司

  董 事 會

  二00七年五月二十三日

    新浪聲明:本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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